Ухвала суду № 69945697, 25.10.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22023/17

Провадження №1-кс/127/9475/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю:

слідчого Рябоконя Я.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт на тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12017020000000160 від 13.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством установлено, що службові особи відокремленого структурного підрозділу «Промсервіс-45» ДП «45-й експериментальний механічний завод», що розташований за адресою: м.Вінниця, вул.Стрілецька, буд.57, протягом 2016 року незаконно здійснювали фінансово-господарські відносини з ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4, а саме службовими особами СП «Промсервіс-45» здійснювалось умисне та безпідставне перерахування коштів з рахунків структурного підрозділу на рахунки ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 за нібито надані послуги підрозділу по ремонту військового обладнання та техніки.

Доказом вищезазначених дій є проведений тимчасовий доступу до інформації «Приватбанку» щодо карткових рахунків та камер фотофіксації при знятті коштів з карткових рахунків ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за результати котрого встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків на котрі ВСП «Промсервіс-45» перераховував кошти за виконані роботи знімало три особи, котрі за зовнішніми ознаками схожі на директора ВСП «Промсервіс-45» ОСОБА_5, бухгалтера СП «Промсервіс-45» ОСОБА_6 та головного бухгалтера даного підрозділу ОСОБА_7

Таким чином протягом січня-грудня 2016 року службові особи «Промсервіс-45» за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_3І, ФОП ОСОБА_4 та посадовими особами структурного підрозділу «Промсервіс-45» ДП «45-експерементальний механічний завод» заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 1 млн.077 тис. 000 грн.

З метою приховування злочину, господарську діяльність ФОП ОСОБА_3І та ФОП ОСОБА_4 03.05.2017 згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинено.

Враховуючи зазначене вище з метою виявлення та вилучення платіжних пластикових карток № 5169 3305 0784 6969 та № 5169 3305 0368 1766, печаток та штампів ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4, квитанцій які свідчать про зняття коштів з зазначених пластикових карток, документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 з ДП «45-й експериментальний механічний завод», а також відокремленим структурним підрозділом заводу «Промсервіс-45» (договори, акти надання послуг, виконаних робіт, документів щодо розрахунку ті інше), документів щодо відкриття банківських рахунків вказаних субєктів господарської діяльності, відповідно до ухвал Вінницького міського суду 12.10.2017 проведено обшук на території ДП «45-й експериментальний механічний завод» та за місцем проживання бухгалтера ОСОБА_7, ОСОБА_8, директора ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи використовуються безпосередньо з метою вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Тому є підстави вважати, що дані речі дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження, томуслідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі вилучені 12.10.2017 під час проведення обшуків на території ДП «45-й експериментальний механічний завод» та за місцем проживання бухгалтера ОСОБА_7, ОСОБА_8, директора ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4, оскільки вилучені речі мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи виявлені та вилучені під час проведення обшуку на території державного підприємства «45-й експериментальний механічний завод», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, буд. 57, а саме:

-Оригінали видаткових накладних на імя ОСОБА_3 № П-00000004 від 19.02.2016 на 1 арк., № П-00000009 від 29.02.2016, № П-00000005 від 19.02.2016 на 1 арк., № П-00000003 від 19.02.2016 на 1 арк., № П-00000006 від 19.02.2016 на 1 арк.;

-Оригінали актів здачі-прийняття робіт між ВСП «Промсервіс-45» ДП «45 ЕМЗ» та ФОП ОСОБА_4 № 4/11 від 29.11.2014 на 1 арк., № 1/12 від 30.12.2014 на 1 арк., 2/12 від 30.12.2014 на 1 арк., № 8/12 від 30.12.2014 на 1 арк., № 6/12 від 30.12.2014 на 1 арк., № 6 від 30.12.2014 на 1 арк., № 5 від 30.12.2014 на 1 арк., № 9/12 від 30.12.2014, акт без номеру від 30.12.2015 на суму 19407,95 грн.;

-Оригінали актів здачі-прийняття робіт між ВСП «Промсервіс-45» ДП «45 ЕМЗ» та ФОП ОСОБА_3 без номеру від 30.09.2015 на суму 5000,68 грн. на 1 арк., без номеру від 30.11.2015 на суму 1183,48 грн. на 1 арк., без номеру від 31.03.2015 на суму 12500 грн. на 1 арк.;

-Копії актів здачі-прийняття робіт між ВСП «Промсервіс-45» ДП «45 ЕМЗ» та ФОП ОСОБА_4 без номеру на суму 24800 грн. від 03.10.2016 на 1 арк., № 4/09 від 30.09.2016 на 1 арк., № 1/01 від 29.01.2016 на 1 арк.,№ 1/08 від 12.08.2016 на 1 арк., № 4/03 від 31.03.2016 на 1 арк., № 3/04 від 28.04.2016 на 1 арк., № 5/08 від 31.08.2016 на 1 арк., № 4/08 від 31.08.2016 на 1 арк.;

-Копії актів здачі-прийняття робіт між ВСП «Промсервіс-45» ДП «45 ЕМЗ» та ФОП ОСОБА_3 № 4/10 від 13.10.2016 на 1 арк., № 5/09 від 30.09.2016 на 1 арк., № 1/09 від 29.01.2015 на 1 арк., № 2/03 від 31.03.2016 на 1 арк., № 1/07 на 1 арк., № 1/01 від 29.01.2016 на 1 арк., № 5/09 від 30.09.2016 на 1 арк.;

-Печатку ВСП «Промсервіс 45» ДП «45-й ЕМЗ»;

-Флеш накопичувач з маркувальними знаками «SP 8 GB», що належить ОСОБА_5 й на котрому знаходиться в електронному вигляді інформація про виконані роботи та бухгалтерські документи складені від імені ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 по відношенню до ВСП «Промсервіс 45» ДП «45-й ЕМЗ»;

Накласти арешт на речі виявлені та вилучені під час проведення обшуку житла ОСОБА_9, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-Зошит (журнал) у твердому переплеті зеленого кольору з написом на лицьовій стороні напис «LEAVES» з чорновими рукописними записами в середині, всього 96 аркушів;

-Копія паспорту ОСОБА_4 серії АА номер 832664 на 1-му арк.;

-Податкова декларація платника Єдиного податку подана ФОП ОСОБА_3 за перший квартал 2017 року на 1-му арк.;

-Податковий розрахунок форми 1ДФ за перший квартал 2017 року поданий ФОП ОСОБА_3 на 1-му арк.;

-Податкова декларація платника Єдиного податку подана ФОП ОСОБА_4 за перший квартал 2017 року на 1-му арк.;

-Податковий розрахунок форми 1ДФ за перший квартал 2017 року поданий ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.;

-ОСОБА_8 звірки ВСП «Промсервіс 45» з 01.06.2013 по 30.11.2016 на 1-му арк.;

-ОСОБА_8 здачі-прийому робіт № 5/09 від 30.09.2016 на звороті чорнові рукописні записи на 1-му арк.;

-Копія рознарядки на роботи (бригадир ОСОБА_10 зап. № 35107) на 1-му арк.;

-ОСОБА_8 здачі-приймання робіт № 1/02 від 28.02.2017 без підписів на 1-му арк.;

-ОСОБА_8 звірки ВСП «Пролмсервіс 45» 2016 рік на 2-х аркушах на другому рукописні записи;

-ОСОБА_8 звірки взаємних розрахунків з ФОП ОСОБА_4 за 4 квартал 2016 року без підписів з частково рукописними записами, на 1-му арк.;

-ОСОБА_8 звірки взаємних розрахунків з ФОП ОСОБА_11 за 4 квартал 2016 року без підписів з частково рукописними записами, на 1-му арк.;

-Дорожній лист № 049617 від 04.08.2014 на 1-му арк.;

Накласти арешт на речі виявлені та вилучені під час проведення обшуку житла ФОП ОСОБА_3, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

-Договір про надання послуг № 01 від 02.02. 2015 року на 2-х арк.;

-Опис документів, що подаються ФОП для проведення реєстраційних дій на 1-му арк.;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП за півріччя 2017 року на 2-х арк.;

-ОСОБА_8 здачі-приймання робіт: № 2/03/2017, № 1/03/2017, № 01/07/2017, № 1/05/2017, № 01/06/2017, № 1/03, № 1/03 від 24.01.2017, № 1/02, № 1/01 від 13.01.2017, № 1/12-16 від 31.12.2016, № 2/12-16 від 31.12.2016, № 2/10-16 від 31.10.2016, № 1/10-16 від 31.10.2016, № 2/11-16 від 30.11.2016, № 1/11-16 від 30.11.2016, № 1/11-16 від 30.11.2016, № 1/09-16 від 30.09.2016, № 2/09-16 від 30.09.2016, № 1/09 від 02.09.2016, № 2/08-16 від 31.08.2016, № 1/08-16 від 31.08.2016, № 1/07-16 від 29.07.2016, № 2/07-16 від 29.07.2016, № 2/06-16 від 30.06.2016, № 1/06-16 від 30.06.2016, № 2/05-16 від 31.05.2016, № 1/05-16 від 31.05.2016, № 2 /04-16 від 30.04.2016, № 1/04-16 від 30.04.2016, № 2/03-16 від 31.03.2016, № 1/03-16 від 31.03.2016, № 2/02-16 від 29.02.2016, № 1/02-16 від 29.02.2016, № 2/01-16 від 31.01.2016, № 1/01-16 від 31.01.2016, № 312 від 30.12.2016, № 2/10, № 4/10 від 31.10.2016, № 5/09 від 30.09.2016, № 4/09 від 30.09.2016, № 3/09 від 30.09.2016, № 3/09 від 30.09.2016, №1/08 від 31.08.2016, № 2/07 від 29.07.2016, № 1/07 від 29.07.2016, № 4/06 від 30.06.2016, № 1/06 від 23.06.2016, № 3/05 від 31.05.2016, № 2/04 від 28.04.2016, № 1/03 від 31.03.2016, № 2/03 від 31.03.2016, № 1/02 від 29.02.2016, № 1/01 від 29.01.2016 кожен на 1-му аркуші;

-Видаткові накладні: № 257 від 15.02.2016 на 1-му арк, № 1/08 від 29.08.2016 на 1-му арк., № 1/01 від 29.01.2016 на 1-му арк., № 1/02 від 17.02.2016 на 1-му арк., № П 00000009 від 29.02.2016 на 1-му арк., № П 00000006 від 19.02.2016 на 1-му арк., № П 00000005 від 19.02.2016 на 1-му арк., № П 00000004 від 19.02.2016 на 1-му арк., № П 00000003 від 19.02.2016 на 1-му арк., № ЗГ- 00003553 від 03.10.2016;

-Звітність про суми нарахованої заробітної плати від 20.02.2017 на 4-х арк.;

-Аркуш паперу із банківськими реквізитами на 1-му арк.;

-Два аркуші паперу із ксерокопіями чеків Приватбанку від 20.02.2017 та 25.01.2017;

-Три аркуші паперу А4 із реквізитами ФОП «ОСОБА_3І.» кожен на 1-му арк.;

-Чеки Приватбанку: один від 25.01.2017, три від 20.01.2016, один від 03.03.2016, один від 10.06.2016, один від 20.09.2016, один від 04.05.2016, два від 12.07.2017, один від 06.09.2016, один від 11.01.2017, три від 27.12.2016, один від 08.11.2016, один від 25.01.2017, чотири від 19.10.2016, три - від 20.09.2016, два - від 19.08.2016, чотири від 29.07.2016, один від 12.03.2016, один від 17.12.2016, один від 25.11.2016, один від 16.12.2016, два від 18.11.2016, один від 06.11.2016, один від 19.08.2016, три від 20.05.2016, один від 01.06.2016;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 30.05.2016 на 3-х арк.;

-Ксерокопія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1-му арк.;

-Ксерокопія витягу з реєстру платників податку від 04.03.2015 на 1-му арк.;

-Опис документів для проведення державної реєстрації від 30.05.2016 на 1-му арк.;

-Копія податкового розрахунку сум доходу від 18.01.2017 на 2-х арк.;

-Податковий розрахунок сум доходу за ІІІ квартал 2016 року на 1-му арк.;

-Податковий розрахунок сум доходу за ІІ квартал 2016 року на 1 арк.;

-Податкова декларація від 18.01.2017 на 2-х арк.;

-Податкова декларація від 08.11.2016 на 1-му арк.;

-Податкова декларація за півріччя 2016 року на 2-х арк.;

-Податкова декларація за перший квартал 2016 року на 3-х арк.;

-Звітність про суми заробітної плати від 18.01.2017 року на 3-х арк.;

-Звітність про суми заробітної плати за 11 місяців 2016 року на 4-х арк.;

-Звітність про суми заробітної плати за 10 місяців 2016 року на 4-х арк.;

-Звітність про суми заробітної плати за 9 місяців 2016 року на 3-х арк.;

-Звітність про суми заробітної плати за 8 місяців 2016 року на 3-х арк.;

-Звітність про суми заробітної плати за 7 місяців 2016 року на 4-х арк.;

-Звітність про суми заробітної плати за 6 місяців 2016 року на 4-х арк.;

-Звітність про суми заробітної плати за 5 місяців 2016 року на 4-х арк.;

-Звітність про суми заробітної плати за 4 місяці 2016 року на 6-ти арк.;

-ОСОБА_8 звірки від 13.03.2017 року на 1-му арк.;

-Меморіальний ордер від 02.12.2016 на 1-му арк.;

-Меморіальний ордер від 26.12.2016 на 1-му арк.;

-Специфікація № 4 від 10.01.2017 на 1-му арк.;

-Специфікація № 2 від 10.01.2017 на 1-му арк.;

-Специфікація № 1 від 10.01.2017 на 1-му арк.;

-Договір оренди обладнання від 05.03.2015 у двох примірниках кожен на 2 арк.;

-Рахунок-фактура за наступними номерами: № ХМ 311 від 16.03.2016 на 1-му арк., № 83-366 від 25.02.2016 на 1-му арк., № 140 від 11.02.2016 на 2-х арк., № ЗГ-00003229 від 19.09.2016 на 1-му арк.;

-ОСОБА_8 звірки від 13.03.2016 на 1-му арк.;

-Довіреність № 3 від 12.04.2016 на 1-му арк.;

-ОСОБА_8 № П-72 від 16.03.2016 на 1-му арк.;

-Договір № ЗГХМ 29 П від 16.032016 на 1-му арк.;

-Договір № ЗГХМ 9 від 11.09.2016 на 1-му арк.;

-Додаткові угоди № 1, № 3, № 3, № 3, № 3 до договору № ЗГХМ 9;

-Заява ОСОБА_12 від 21.01.2016 на 1-му арк.;

-Наказ № 1 від 21.04.2016 на 1-му арк.;

-Трудовий договір від 21.04.2016 на 1-му арк.;

-Ксерокопія паспорту ОСОБА_12 на 1-му арк.;

-Посадова інструкція оператора мийки на 4-х арк.;

-Повідомлення про прийняття працівника на роботу від 21.04.2016;

-Наказ № 2 від 05.01.2017 на 1-му арк.;

-Папка швидкозшивач із табелями обліку робочого часу, розрахунками відпусток та відомостями про виплату коштів із документами усього на 31 аркуші;

-Ксерокопія видаткової накладної № ЗГ-00003553 від 03.10.2016 на 1-му арк..

Накласти арешт на документи виявлені та вилучені під час проведення обшуку житла ФОП ОСОБА_4., розташованого за адресою АДРЕСА_3, а саме: папку в якій містяться документи, щодо надання послуг по ремонту та обслуговування техніки між ВСП «Промсервіс-45» за 2016-2017 роки та ФОП ОСОБА_4 (акти здачі приймання робіт, договори про надання послуг, квитанції, розрахунки з ДП звідність про суми нарахованої заробітної плати).

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1.

Зобовязати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом пяти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: