Ухвала суду № 69932592, 01.11.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/6388/17

1-кс/639/1965/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 01 листопада 2017 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І. за участю прокурора Огороднікова А.Д., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42017221080000323 від 10.10.2017 року прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 10.10.2017року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій одного з підприємців м. Харкова, вчинене у великих розмірах.

В клопотанні прокурор посилається на те, що за результатами проведеного тендеру між ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та КП «Жилкомервіс» (ЄРДПОУ 34467793), був укладений договір № 17-ВТ/17 від 22.05.2017 про надання послуг з прибирання технічних поверхів, підвалів, покрівель житлових будівель м. Харкова у кількості 8088 будинків на суму 5504799 (пять мільйонів пятсот чотири тисячі сімсот девяносто девять) грн.

З даним договором на рахунок ФОП ОСОБА_2 були перераховані кошти на загальну суму 3327577,67 (три мільйони триста двадцять сім тисяч пятсот сімдесят сім гривень 67 копійок) грн., що складає більш ніж 50 відсотків від загальної суми, але жодних робіт, відповідно до укладеного договору, ФОП ОСОБА_2 не виконувала.

Так, встановлено, що з 22.05.2017 і по теперішній час роботи з прибирання технічних поверхів, підвалів, покрівель житлових будівель м. Харкова не виконувалися.

Орган досудового розслідування вважає, що для встановлення істини по справі в частині перерахування КП «Жилкомсервіс» грошових коштів на адресу ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), отримання грошових коштів з Державного бюджету України, подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до руху коштів за розрахунковим рахунком ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1): 26007011806419 за період з 01.01.2016 по теперішній час, який знаходиться у ПАТ "УКРСОЦБАНК" ЄДРПОУ (00039019), МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29

Представник ПАТ "УКРСОЦБАНК" в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Від учасників судового розгляду, клопотань про технічну фіксацію судового засідання не надходило.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказав на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" з наступних підстав.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК", вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, ОСОБА_3 або оперативному працівнику за відповідним дорученням по кримінальному провадженню №42017221080000323 тимчасовий доступ до руху коштів за розрахунковим рахунком 26007011806419 ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), за період з 01.01.2016 року по теперішній час, який знаходиться у ПАТ "УКРСОЦБАНК" ЄДРПОУ (00039019), МФО 300023 за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29. (електрона адреса : info@ukrsotsbank.com), з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які привязані до вказаних рахунків.

Зобовязати ПАТ "УКРСОЦБАНК" ЄДРПОУ (00039019), МФО 300023 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками 26007011806419 ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), за період з 01.01.2016 по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ "УКРСОЦБАНК", при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин