Ухвала суду № 69846840, 25.10.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2949/17

№ провадження 1-кс/646/5034/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.10.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Волошко К.І., за участю прокурора Кролєвцова О.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060002075 від 31.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_2, старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_3, дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх оригіналів в Центральній ОДПІ м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області (Новобаварський район), яка розташована за адресою: м. Харків, проспект Науки, 9, а саме: юридичної справи ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС», код ЄДРПОУ 40346152 (статутні документи, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника податків, дані засновників, керівників, головних бухгалтерів, номери рахунків у банківських установах в тому числі рахунки у цінних паперах та ін.). У випадку якщо керівництвом ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС», код ЄДРПОУ 40346152, для ведення бухгалтерської та податкової звітності уповноважувались інші особи надати наявні копії довіреностей та документів, які підтверджують їх особу; актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС», код ЄДРПОУ 40346152.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12016220060002075 від 31.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 30.08.2016 надійшов рапорт від інспектора відділу протидії кіберзлочинності, про те що, невстановлені особи, знаходячись за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 176, корп. 2, шахрайським шляхом під приводом продажу горіхів, в період часу з 17.05.2016 року по 14.06.2016 року зад оволоділи грошовими коштами належними підданому Королівства Саудівської ОСОБА_4 аль-Зогайбі.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що під час проведення опитування особи в режимі відео конференції, а саме потерпілого ОСОБА_5 аль Зогайбі, останній пояснив, що займається господарською діяльністю торгівлею продуктами харчування. Так, у квітні 2016 року, заявник отримав лист на свою електронну пошту від особи, яка представилась ОСОБА_6, який повідомив про можливість продажу товару за його замовленням та, на прохання заявника, надіслав профіль його компанії та сайту з назвою «www.novagprs.com». Заявник звернувся на даний сайт з проханням надати йому офіційну пропозицію та зразки продукції. Після чого, з ним шляхом електронного листування спілкування чоловік, який представився представником вказаної компанії та надсилав листи з електронної поштової скриньки «info@ novagprs.com». В ході листування заявнику стало відомо, що для отримання зразків продукції необхідно сплатити 300 доларів США, перерахувати гроші на картковий рахунок 5168-7420-2180-1596 на ім'я громадянки ОСОБА_7. 17.05.2016 року заявник здійснив оплату на вказану картку. В подальшому вони домовились про кількість та вид горіхів для відправки, та представник компанії надіслав форму інвойсу із реквізитами для проведення оплати.14.06.2016 року заявник здійснив оплату за вказаними реквізитами в сумі 9300 доларів США, та йому було повідомлено про те, що товар вже завантажений в контейнери та перебуває у порту м. Одеси, очікує на відправку та йому було надіслано ряд підтверджуючих документів. В подальшому, на прохання представника він двічі перераховував на вищевказаний картковий рахунок кошти частинами в сумі 9300 доларів США та 6200 доларів США. Після сплину часу поставки товару та відсутності відповіді від представника компанії, він зрозумів, що потрапив до шахраїв та звернувся до посольства із відповідною заявою.

Серед документів, які були надіслані заявнику, також були надіслані сертифікат походження та бланки інвойсу з печаткою ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС», копії яких були долучені до матеріалів кримінального провадження.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС», код ЄДРПОУ 40346152, зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуває на обліку з 16.03.2016 у Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Новобаварський район), засновником та директором вказаного товариства являється громадянин ОСОБА_8.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що на початку березня 2016 року він працював вантажником у ТЦ «Барабашово» в м. Харкові, коли дон нього звернувся афроамериканець на імя Мерфі, який запропонував йому додатковий заробіток, а саме: оформити на його імя підприємство, а він буде отримувати заробітну платню в розмірі 5000 гривень щомісячно. Мерфі пояснив, що все законно, після розмови, через два дні він зустрівся із Мерфі на ринку «Барабашово», з ним був ще один афроамериканець на імя Беня. Мерфі пояснив, що Беня буде займатись оформленням документів та діяльністю підприємства, він передав Бені оригінал свого паспорту та ідентифікаційного коду, так як це було необхідно для реєстрації підприємства на його імя, при цьому йому пояснили, що нікуди ходити та підписувати непотрібно. Приблизно через 3 дні йому повернули його паспорт та коди, повідомивши, що все в порядку, на його імя оформлено підприємство, назву якого йому ніхто не сказав. Гроші він отримував приблизно десять місяців до грудня 2016 року, потім йому сплачували гроші перестали. Ніяких документів стосовно підприємства, директором якого він став, він не підписував, договорів не укладав. У органи фіскальної служби для оформлення яких-небудь документів та звітів він не зявлявся.

Слідчий зазначила, що з метою встановлення важливих та обєктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що діяли від імені ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС», код ЄДРПОУ 40346152, необхідно отримати оригінали вищезазначених документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовується надати в матеріалах справи доказами, а саме витягом з кримінального провадження № 12016220060002075, відомостями щодо перерахування грошових коштів, рапортом про проведення опитування особи у режимі відео конференції від 14.09.2016, протоколом допиту свідка ОСОБА_8

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу, оскільки вказані відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано.

Однак, слідчий суддя вважає правильним надати доступ до оригіналів справи з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки прокурор у судовому засіданні, та слідчим у клопотанні, не доведено для чого необхідні саме оригінали справи.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060002075 від 31.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_2, старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_3, дозвіл на надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в Центральній ОДПІ м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області (Новобаварський район), яка розташована за адресою: м. Харків, проспект Науки, 9, а саме: юридичної справи ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС», код ЄДРПОУ 40346152 (статутні документи, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника податків, дані засновників, керівників, головних бухгалтерів, номери рахунків у банківських установах в тому числі рахунки у цінних паперах та ін.). У випадку якщо керівництвом ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС», код ЄДРПОУ 40346152, для ведення бухгалтерської та податкової звітності уповноважувались інші особи надати наявні копії довіреностей та документів, які підтверджують їх особу; актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС», код ЄДРПОУ 40346152.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест