Ухвала суду № 69658156, 17.10.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/5712/17

Провадження № 1-кс/0182/1838/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2017 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017 № 42017040000001158 про тимчасовий доступ на отримання технічної інформації про зєднання абонентів компанії мобільного звязку ПрАТ «Київстар», ПрАО «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», -

за участю сторін кримінального провадження

прокурора Толстика А. В.

слідчого Сушайло Б. В. ,

в с т а н о в и в :

13 жовтня 2017 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017 № 42017040000001158 про тимчасовий доступ на отримання технічної інформації про зєднання абонентів компанії мобільного звязку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл».

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017 № 42017040000001158 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, на початку січня 2015 р. директор КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами на заволодіння грошовими коштами вказаного комунального підприємства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання ним своїм службовим становищем, як керівника цього підприємства.

Реалізуючи спільні злочинні наміри та діючи умисно, за попередньою змовою, у групі з невстановленими слідством особами 03.01.2015 директор КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем уклав та підписав з ТОВ «Вермікуліт Трейд» в особі його директора ОСОБА_5 договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15, який завідомо був економічно збитковим для комунального підприємства, а зобовязання по ньому, в частині отримання коштів КП «Дніпроводоканал» від боржника не могли бути виконані.

Так, відповідно до п. 1.1. вказаного договору ТОВ «Вермікуліт Трейд» передало, а КП «Дніпроводоканал» набуло право вимоги 25 000 000 грн. з ОКП «Луганськводпром», що зареєстроване у м. Луганськ квартал пролетаріату Донбасу, 166. При цьому новий кредитор (КП Дніпроводоканал») заміняє первісного кредитора (ТОВ Вермікуліт Трейд») у основному зобовязанні на вказану суму вимоги перед ОКП «Луганськводпром» та зобовязується розрахуватись з (ТОВ Вермікуліт Трейд») сплативши цьому підприємству 25 млн. грн.

Продовжуючи вчиняти злочин, діючи умисно, за попередньою змовою, у групі з невстановленими слідством особами, реалізуючи спільний план злочинних дій направлений на заволодіння грошовими коштами КП «Дніпроводоканал» в особливо великих розмірах, 02.02.2015 директор КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем уклав та підписав з ТОВ «Вермікуліт Трейд» в особі його директора ОСОБА_5 та ТДВ «Партнер», в особі його директора ОСОБА_6 договір про переведення боргу № 02/02-15 відповідно до якого КП «Дніпроводоканал» перевело на ТДВ «Партнер» свій борг у сумі 25 000 000 грн. по сплаті ТОВ «Вермікуліт Трейд» заборгованості за договором про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15 від 03.01.2015.

Відповідно до п. 2.1. вказаного договору розмір плати, яку КП «Дніпроводоканал» має сплатити ТДВ «Партнер» за прийняття на себе боргу становить 24 500 000 грн. Вказана сума має бути сплачена ТДВ «Партнер» в строк до 31.09.2015 (п. 4.2. Договору про переведення боргу № 02/02-15).

Встановлено, що договір переводу боргу № 02/02-15 від 02.02.2015 та договір про заміну кредитора № 02/01-15 від 03.01.2015 у бухгалтерському обліку КП «Дніпроводоканал» не числяться та у встановленому порядку на комунальному підприємстві не зареєстровані. Рішенням Господарського суду Луганської області від 03.11.2008 ОКП «Луганськводпром» визнано банкрутом, у звязку з чим, це підприємство не могло би розрахуватись по зобовязанням з КП «Дніпроводоканал».

08.05.2015 директор ТОВ «Партнер» ОСОБА_6 звернувся до КП «Дніпроводоканал» з вимогою, про сплату вказаному підприємству за зазначеними зобовязаннями 24,5 млн. грн., що більше ніж у 40,2 тис разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є особливо великим розміром, про те заволодіти цими коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах ОСОБА_4 та не встановленим слідством особам не вдалось, а злочин до кінця ними не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки з 27.02.2015 ОСОБА_4 переховувався від органів досудового розслідування та не виходив на робоче місце, а у подальшому 13.11.2015 був звільнений з займаної посади директора КП «Дніпроводоканал».

19.09.2017 ОСОБА_4 оголошено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Від надання показів з приводу оголошеної підозри ОСОБА_4 відмовився, проте під час обрання йому у суді запобіжного заходу пояснив, що ніяких документів між КП «Дніпроводоканал» та ТОВ «Партнер», ТОВ «Вермікуліт Трейд» не підписував і підпис на цих документах йому не належить. У звязку з цим виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документів, підписаних від імені ОСОБА_4

Під час розслідування отримано данні про те, що на адресу арбітражного керуючого ОСОБА_7, який являється ліквідатором ОКП «Луганськводпром» у продовж 2015 р. надходили заяви, складені від імені директора ТОВ «Вермікуліт Трейд» ОСОБА_5 (№ 02/01 від 03.01.2015) та директора КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4

До теперішнього часу коло всіх осіб причетних до вчинення цього злочину не встановлено.

Під час розслідування отримано данні про причетність до вказаного злочину осіб, які використовували наступні мобільні номера засобів звязку:

- 068-444-87-19, 068-855-94-57, 067-417-81-26, 067-888-85-15, 067-257-17-01, 067-966-80-15;

- 095-048-23-60, 050-480-99-45, 099-925-80-26, 050-474-44-20;

- 063-616-70-30.

Враховуючи те, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) звязку має значення для проведення досудового розслідування, що відомості про осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, крім надання судом тимчасово доступу до документів, слідчий просить дати тимчасовий доступ до документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та робити з них копії), які знаходяться у операторів компаній мобільного звязку - ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; ТОВ «Лайфселл» за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, а саме інформації про зєднання абонентів, отримання повідомлень, нульові з'єднання в районі дії базових станцій, анкетних даних осіб, які використовують зазначені мобільні номера засобів звязку а саме: 068-444-87-19, 068-855-94-57, 067-417-81-26, 067-888-85-15, 067-257-17-01, 067-966-80-15; 095-048-23-60, 050-480-99-45, 099-925-80-26, 050-474-44-20; 063-616-70-30, в електронному вигляді, із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, нульових з'єднань, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, визначення IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимуту базової станції) абонентів, в період часу з 00.00 год. 01.10.2014 по час проведення виїмки.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання і просить його задовольнити.

Прокурор, долучивши до матеріалів справи копії допитів свідків ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 та протокол огляду предметів мобільних телефонів, якими підтверджуються факти використання зазначених у клопотанні телефонів фігурантами кримінального провадження, підтримав клопотання слідчого та також просив його задовольнити.

Вислухавши сторін, розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно із п. 7) ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 1 цієї ст., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних номерів телефону, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна».

Однак, клопотання в частині, що стосується номерів телефону (099) 925 80 26, відомості про який знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», (063) 616 70 30 відомості про який знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл» необхідно відмовити, оскільки слідчому судді не надано жодних доказів про те, що вказані номери телефонів мають відношення до фігурантів у кримінальному провадженні і інформація про зєднання цих абонентів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017 № 42017040000001158 про тимчасовий доступ на отримання технічної інформації про зєднання абонентів компанії мобільного звязку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, на отримання інформації про зєднання абонентів: (068) 444 87 19, (068) 855 94 57, (067) 417 81 26, (067) 888 85 15, (067) 257 17 01, (067) 966 80 15, із зазначенням наступних даних: типи дзвінків (вхідні, вихідні зєднання без розшифрування змісту), SMS-повідомлення (вхідні, вихідні без розшифрування змісту), із зазначенням дати, часу, тривалості з привязкою до базових станцій, нульові з'єднання, із зазначенням IMEI терміналів, в період часу з 00.00 год. 01.10.2014 по час безпосередньої слідчої дії по отриманню інформації, на оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у оператора компанії мобільного звязку в приміщенні ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Надати дозвіл слідчому слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, на отримання інформації про зєднання абонентів: (095) 048 23 60, (050) 480 99 45, (050) 474 44 20, із зазначенням наступних даних: типи дзвінків (вхідні, вихідні зєднання без розшифрування змісту), SMS-повідомлення (вхідні, вихідні без розшифрування змісту), із зазначенням дати, часу, тривалості з привязкою до базових станцій, нульові з'єднання, із зазначенням IMEI терміналів, в період часу з 00.00 год. 01.10.2014 по час безпосередньої слідчої дії по отриманню інформації, на оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у оператора компанії мобільного звязку в приміщенні в приміщенні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 17.11.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст.. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко