Ухвала суду № 69658152, 17.10.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/5711/17

Провадження № 1-кс/0182/1836/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2017 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 № 42017040000001239 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх у приміщенні Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора Толстика А. В.

слідчого Сушайло Б. В. ,

в с т а н о в и в :

13 жовтня 2017 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 № 42017040000001239 про тимчасовий доступ до документів: розпоряджень голови обласної державної адміністрації, на підставі яких затверджено проект, проведено конкурсні торги, укладено договір № 9 від 10.06.2011, виділено та розподілено кошти обласного бюджету на будівництво полігону твердих побутових відходів та санування звалища сміття в смт. Васильківка Дніпропетровської обл., а також усіх матеріалів, на підставі яких вони прийняті; Положень про Дніпропетровську обласну державну адміністрацію та управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації, та змін до них, наказів про розподіл функціональних повноважень по Дніпропетровській ОДА та Управлінні ЖКГ, що діяли в період часу з 2011-2013 роки, а також наказів про призначення та звільнення усіх керівників управління ЖКГ та його структурних підрозділів за вказаний період; документації конкурсних торгів, проведених Управлінням ЖКГ Дніпропетровської ОДА за вказаним обєктом (документація, конкурсні пропозиції учасників, протоколи та інше); договору № 9 від 10.06.2011 та усіх додаткових угод до нього, актів виконаних робіт за формами № КБ-2в та № КБ-3, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, робочих проектів, обєктних кошторисів, протоколів випробувань, тощо; зведеної інформації (звітів), що подавалися до головного фінансового управління та головного управління економіки про стан виконання робіт і використання бюджетних коштів, що виділені на будівництво вказаного обєкту; бухгалтерських документів, на підставі яких перераховувались кошти за будівельні і проектно-вишукувальні роботи, авторський і технічний нагляд та інше, тощо; розпоряджень голови обласної державної адміністрації № Р-382/0/3-11 від 06.06.2011, № Р-784/0/3-11 від 31.10.2011, № Р-853/0/3-12 від 19.11.2012 та інших, що стосуються придбання квартир, будівництва житла, чи вирішення інших питань мешканців аварійних будинків у районі Шамишиної балки м. Камянське (Дніпродзержинську), а також усіх матеріалів, на підставі яких вони прийняті; Положення про управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, та змін до нього, наказів про розподіл функціональних повноважень по Управлінню КБ, що діяли в період часу з 2011-2013 роки, а також наказів про призначення та звільнення усіх керівників управління КБ та його структурних підрозділів за вказаний період; документації конкурсних торгів, проведених Управлінням КБ Дніпропетровської ОДА для закупівлі квартир, чи пайової участі у будівництві (документація, конкурсні пропозиції учасників, протоколи та інше); договорів купівлі продажу таких квартир, договорів пайової участі у будівництві, тощо, актів приймання-передачі квартир, чи іншого житла; зведених інформації (звітів), що подавалися до Міністерства фінансів України про використання бюджетних коштів, що виділені на придбання квартир та будівництво житла; бухгалтерських документів, на підставі яких перераховувались кошти за придбані квартири чи участь у будівництві та інше, тощо, з можливістю вилучити їх у приміщенні Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 № 42017040000001239 стосовно службових осіб Дніпропетровської обласної державної адміністрації із попередньою кваліфікацією за ч. ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Дніпропетровської обласної державної адміністрації, діючи умисно, зловживаючи свої службовим становищем, в період часу з 2011 по 2013 роки розтратили кошти обласного бюджету, чим спричинили інтересам держави збитки в особливо великих розмірах.

За результатами проведених конкурсних торгів між управлінням житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «И.Т.С» (ЄДРПОУ 30137728) 10.06.2011 укладено договір підряду № 9 на будівництво обєкту «Полігон твердих побутових відходів та санування звалища сміття в смт. Васильківка Дніпропетровської області - будівництво» із динамічної договірною ціною.

Встановлено, що загальна вартість будівельних і проектно-вишукувальних робіт, витрат на авторський і технічний нагляд та інше за вказаним договором (з урахуванням умов додаткових угод) склав 15 052 377,93 грн. (2011 рік 5 473 866,70 грн., 2012 рік 3 418 921,30 грн., 2013 рік 6 159 589,93 грн.).

За результатами позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА (ОСОБА_3 № 06-19/01 від 17.10.2014) Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області встановлено порушень при будівництві полігону твердих побутових відходів та санування звалища сміття в смт. Васильківка на загальну суму 663 358,23 грн.

Після підписання ОСОБА_3 виконаних робіт за формою КБ-2в та формою КБ-3 в серпні 2013 року було оголошено про готовність обєкту та відбулося урочисте відкриття за участі керівника Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що до теперішнього часу полігон твердих побутових відходів та санування звалища сміття в смт. Васильківка в експлуатацію відповідно до вимог законодавства не прийнято та фактично не функціонує.

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1060-р від 10.10.2011 «Про виділення коштів для придбання квартир мешканцям аварійних житлових будинків у районі Шамишиної баки м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, які потребують відселення» Дніпропетровській облдержадміністрації виділено 20174,526 тис. грн. для придбання квартир мешканцям аварійних житлових будинків по вул. Онищенка, 1 і Скаліка, 42 у районі Шамишиної балки м. Дніпродзержинська.

Розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації № Р-784/0/3-11 від 31.10.2011 управлінню капітального будівництва облдержадміністрації виділено 20174,526 тис. грн. для придбання квартир мешканцям аварійних житлових будинків по вул. Онищенка, 1 і Скаліка, 42, розташованих у районі у районі Шамишиної балки м. Дніпродзержинська, які потребують відселення.

Крім того, розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації № Р-853/0/3-12 від 19.11.2012, на виконання розпорядження КМУ №177-р від 21.03.2012, управлінню капітального будівництва облдержадміністрації виділено 26022,9 тис. грн. для здійснення закупівлі квартир для передачі у спільну власність територіальної громади м. Дніпродзержинська з подальшою передачею мешканцям аварійних будинків у районі Шамишиної балки м. Дніпродзержинську.

Однак, до цього часу питання щодо переселення мешканців аварійних житлових будинків по вул. Онищенка, 1 і Скаліка, 42, розташованих у районі Шамишиної балки м. Дніпродзержинська, які потребують відселення, не вирішено, квартири не придбано.

З урахуванням вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали: розпоряджень голови обласної державної адміністрації, на підставі яких затверджено проект, проведено конкурсні торги, укладено договір № 9 від 10.06.2011, виділено та розподілено кошти обласного бюджету на будівництво полігону твердих побутових відходів та санування звалища сміття в смт. Васильківка Дніпропетровської обл., а також усіх матеріалів, на підставі яких вони прийняті; Положень про Дніпропетровську обласну державну адміністрацію та управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації, та змін до них, наказів про розподіл функціональних повноважень по Дніпропетровській ОДА та Управлінні ЖКГ, що діяли в період часу з 2011-2013 роки, а також наказів про призначення та звільнення усіх керівників управління ЖКГ та його структурних підрозділів за вказаний період; документації конкурсних торгів, проведених Управлінням ЖКГ Дніпропетровської ОДА за вказаним обєктом (документація, конкурсні пропозиції учасників, протоколи та інше); договору № 9 від 10.06.2011 та усіх додаткових угод до нього, актів виконаних робіт за формами № КБ-2в та № КБ-3, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, робочих проектів, обєктних кошторисів, протоколів випробувань, тощо; зведеної інформації (звітів), що подавалися до головного фінансового управління та головного управління економіки про стан виконання робіт і використання бюджетних коштів, що виділені на будівництво вказаного обєкту; бухгалтерських документів, на підставі яких перераховувались кошти за будівельні і проектно-вишукувальні роботи, авторський і технічний нагляд та інше, тощо; розпоряджень голови обласної державної адміністрації № Р-382/0/3-11 від 06.06.2011, № Р-784/0/3-11 від 31.10.2011, № Р-853/0/3-12 від 19.11.2012 та інших, що стосуються придбання квартир, будівництва житла, чи вирішення інших питань мешканців аварійних будинків у районі Шамишиної балки м. Камянське (Дніпродзержинську), а також усіх матеріалів, на підставі яких вони прийняті; Положення про управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, та змін до нього, наказів про розподіл функціональних повноважень по Управлінню КБ, що діяли в період часу з 2011-2013 роки, а також наказів про призначення та звільнення усіх керівників управління КБ та його структурних підрозділів за вказаний період; документації конкурсних торгів, проведених Управлінням КБ Дніпропетровської ОДА для закупівлі квартир, чи пайової участі у будівництві (документація, конкурсні пропозиції учасників, протоколи та інше); договорів купівлі продажу таких квартир, договорів пайової участі у будівництві, тощо, актів приймання-передачі квартир, чи іншого житла; оригіналів і завірених належним чином копій зведених інформації (звітів), що подавалися до Міністерства фінансів України про використання бюджетних коштів, що виділені на придбання квартир та будівництво житла; бухгалтерських документів, на підставі яких перераховувались кошти за придбані квартири чи участь у будівництві та інше, тощо, у приміщенні Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Вислухавши сторін, розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення стосовно службових осіб Дніпропетровської обласної державної адміністрації, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 № 42017040000001239 із попередньою кваліфікацією за ч. ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме: витяг з кримінального провадженням, акт позапланової ревізії, розпорядження голови обласної державної адміністрації, довідки про вартість виконаних робіт, акт приймання-передачі квартир у комунальну власність територіальної громади.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні Дніпропетровської обласної державної адміністрації та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 № 42017040000001239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Разом з тим, не можливо погодитися з думкою слідчого стосовно надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів Дніпропетровської обласної державної адміністрації іншим особам за дорученням відповідно до ст. 36, 40, 41, ст. 218 КПК України, оскільки вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України чітко встановлюють, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 № 42017040000001239 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх у приміщенні Дніпропетровської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів: розпоряджень голови обласної державної адміністрації, на підставі яких затверджено проект, проведено конкурсні торги, укладено договір № 9 від 10.06.2011, виділено та розподілено кошти обласного бюджету на будівництво полігону твердих побутових відходів та санування звалища сміття в смт. Васильківка Дніпропетровської обл.; Положень про Дніпропетровську обласну державну адміністрацію та управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації, та змін до них, наказів про розподіл функціональних повноважень по Дніпропетровській ОДА та Управлінні ЖКГ, що діяли в період часу з 2011-2013 роки, а також наказів про призначення та звільнення усіх керівників управління ЖКГ та його структурних підрозділів за вказаний період; документації конкурсних торгів, проведених Управлінням ЖКГ Дніпропетровської ОДА за вказаним обєктом (документація, конкурсні пропозиції учасників, протоколи); договору № 9 від 10.06.2011 та усіх додаткових угод до нього, актів виконаних робіт за формами № КБ-2в та № КБ-3, актів прихованих робіт, пояснювальних записок, робочих проектів, обєктних кошторисів, протоколів випробувань; зведеної інформації (звітів), що подавалися до головного фінансового управління та головного управління економіки про стан виконання робіт і використання бюджетних коштів, що виділені на будівництво вказаного обєкту; бухгалтерських документів, на підставі яких перераховувались кошти за будівельні і проектно-вишукувальні роботи, авторський і технічний нагляд; розпоряджень голови обласної державної адміністрації № Р-382/0/3-11 від 06.06.2011, № Р-784/0/3-11 від 31.10.2011, № Р-853/0/3-12 від 19.11.2012, що стосуються придбання квартир, будівництва житла, чи вирішення інших питань мешканців аварійних будинків у районі Шамишиної балки м. Камянське (Дніпродзержинську); Положення про управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, та змін до нього, наказів про розподіл функціональних повноважень по Управлінню КБ, що діяли в період часу з 2011-2013 роки, а також наказів про призначення та звільнення усіх керівників управління КБ та його структурних підрозділів за вказаний період; документації конкурсних торгів, проведених Управлінням КБ Дніпропетровської ОДА для закупівлі квартир, чи пайової участі у будівництві (документація, конкурсні пропозиції учасників, протоколи); договорів купівлі продажу таких квартир, договорів пайової участі у будівництві, актів приймання-передачі квартир, чи іншого житла; зведених інформації (звітів), що подавалися до Міністерства фінансів України про використання бюджетних коштів, що виділені на придбання квартир та будівництво житла; бухгалтерських документів, на підставі яких перераховувались кошти за придбані квартири чи участь у будівництві, у приміщенні Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 17.11.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко