Ухвала суду № 69656114, 09.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3772/17

Провадження № 1-кс/761/2443/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю секретаря судового засідання Нешви І.О., прокурора Гордієнко Б.І.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016100100008986 від 19.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

03.02.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., про надання дозволу прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. (працівникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора) на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та перебувають у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 114, а саме руху грошових коштів з часу відкриття до моменту виконання ухвали слідчого судді на розрахунковому рахунку ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери», ЄДРПОУ 3880892, зареєстрований за адресою м. Київ, проспект Правди, 31А, 26000009913589, валюта гривня, відкритому в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310, м. Київ, проспект Голосіївський 114 з можливістю їх вилучення, а саме:- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; - первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.; - документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492; - договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»; -інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом управління поліції в Шевченківському районі ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101100000015 від «18» січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 2 ст. 364-1 КК України. Вказані матеріали виділено з кримінального провадження № 12016100100008986 від 19.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб відділення № 3 ПАТ «ІДЕЯ БАНК»виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: руху грошових коштів з часу відкриття до моменту виконання ухвали слідчого судді на рахунку ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери», ЄДРПОУ 3880892, зареєстрований за адресою м. Київ, проспект Правди, 31А, 26000009913589, валюта гривня, відкритому в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42017101100000015 від «18» січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. Одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ "ІДЕЯ БАНК", та є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо.

Прокурор підтримала клопотання та просила розглянути без виклику представника ПАТ «ІДЕЯ БАНК», відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

19.07.2016 на підставі матеріалів відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м.Києві ДЗЕ НП України про виявлення факту кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016100100008986 за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За даними, які містяться в матеріалах кримінального провадження, інформація, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери», яка стала відомою ПАТ "ІДЕЯ БАНК" в процесі обслуговування товариства є охоронюваною законом таємницею й може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні вище вказаного злочину. Отримання такої інформації в інший спосіб є неможливою.

Для всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб відділення № 3 ПАТ «ІДЕЯ БАНК» необхідний тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів на рахунку ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери, зареєстрований за адресою м. Київ, проспект Правди, 31А, 26000009913589, валюта гривня, відкритому в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ "ІДЕЯ БАНК".

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, що речі та документи щодо руху грошових коштів на рахунку ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери», відкритому в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» можуть бути в подальшому використані як доказ у вчиненні вище вказаного злочину, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. (працівникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора) на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 114, а саме руху грошових коштів з часу відкриття до моменту виконання ухвали слідчого судді на розрахунковому рахунку ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери», ЄДРПОУ 3880892, зареєстрований за адресою м. Київ, проспект Правди, 31А, 26000009913589, валюта гривня, відкритому в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310, м. Київ, проспект Голосіївський 114, а саме: - реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; - первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.; - документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492; - договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»; -інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; - завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Разом з цим, необхідність вилучення речей чи документів, стороною кримінального провадження не доведено.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. (працівникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора) на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 114, а саме руху грошових коштів з часу відкриття до моменту виконання ухвали слідчого судді на розрахунковому рахунку ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери», ЄДРПОУ 3880892, зареєстрований за адресою м. Київ, проспект Правди, 31А, 26000009913589, валюта гривня, відкритому в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310, м. Київ, проспект Голосіївський 114, а саме: - реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; - первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги; - документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492; - договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»; -інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 09 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання.

Слідчий суддя: О.П.Хардіна