Ухвала суду № 69655944, 07.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3254/17

Провадження № 1-кс/761/2198/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю секретаря судового засідання Нешви І.О., слідчого Ігнатенко Н.В.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві Ігнатенко Н.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000103 від 08 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

31.01.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого Ігнатенко Н.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В., про розкриття в АТ «Промінвестбанк» (МФО300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ "Науково - виробнича фірма «Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) та надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: копії документів на підставі яких ТОВ "Науково - виробнича фірма «Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) було відкрито рахунок №26004619993414 (українська гривня), який відкрито в АТ «Промінвестбанк» (МФО300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Науково - виробнича фірма «Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) №26004619993414 (українська гривня), який відкрито в АТ «Промінвестбанк» (МФО300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок №26004619993414 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26004619993414 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали. Тимчасовий доступ до документів надати слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівні або оперативному співробітнику за дорученням слідчого у формі надання дозволу на вилучення їх завірених копій.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000103 від 08 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Досудовим розлідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Науково - виробнича фірма «Енран Телеком» (код ЄДРПОУ24723944) в період з 01.01.2016 по 20.10.2016 в порушення вимог ст.8 Закону України від 08.07.2010. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування на загальну суму 741 407, 39 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

ТОВ "Науково - виробнича фірма «Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві. Податкова адреса: м. Київ,. вул. Довженка буд. 14.

Для встановлення факту розрахунків ТОВ "Науково - виробнича фірма «Енран Телеком" виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ "Науково - виробнича фірма «Енран Телеком" №26004619993414 (українська гривня), який відкрито в АТ «Промінвестбанк» (МФО300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12. Отримати дані іншим чином, ніж наданням доступу до документів неможливе.

Слідчий підтримав клопотання.

Крім цього, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з метою запобігти зміні або знищенню вищевказаних оригіналів документів, клопотання розглянуто без виклику представника АТ «Промінвестбанк».

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно даних, що містяться в матеріалах клопотання, ТОВ "Науково - виробнича фірма «Енран Телеком" №26004619993414 відкрито рахунок №26004619993414 в АТ «Промінвестбанк» (МФО300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12.

Відомості у вказаних документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. При цьому вказані відомості можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо. Крім того встановлено, що вказані документи можуть бути змінені або знищені.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Промінвестбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відповідно до ст.162 КПК України охоронюваною законом таємницею, й можуть бути в подальшому використані як докази у вчиненні вище вказаного злочину. Отримання такої інформації в інший спосіб є неможливим.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав для надання слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівні або оперативному співробітнику за дорученням слідчого у формі надання дозволу на вилучення їх завірених копій, доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: копії документів на підставі яких ТОВ "Науково - виробнича фірма «Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) було відкрито рахунок №26004619993414 (українська гривня), який відкрито в АТ «Промінвестбанк» (МФО300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Науково - виробнича фірма «Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) №26004619993414 (українська гривня), який відкрито в АТ «Промінвестбанк» (МФО300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, за період з 01.01.2016 по 20.10.2016 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок №26004619993414 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26004619993414 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівні або оперативному співробітнику за дорученням слідчого у формі надання дозволу на вилучення їх завірених копій, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: копії документів на підставі яких ТОВ "Науково - виробнича фірма «Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) було відкрито рахунок №26004619993414 (українська гривня), який відкрито в АТ «Промінвестбанк» (МФО300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Науково - виробнича фірма «Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) №26004619993414 (українська гривня), який відкрито в АТ «Промінвестбанк» (МФО300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, за період з 01.01.2016 по 20.10.2016 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок №26004619993414 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26004619993414 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 07 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання.

Слідчий суддя: О.П.Хардіна