Ухвала суду № 69641944, 29.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33902/17

Провадження № 1-кс/761/21507/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., за участі секретаря Яриновської Є.В., слідчого Словачевського О.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУГУ НП в Київській області Словачевський О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101000000247 від 22.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУГУ НП в Київській області Словачевський О.М. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури Київської області Дядюк Ю.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101000000247 від 22.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ЄДРПОУ 14352406, МФО 3055749, ІПН 143524004022, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101070000247 від 22.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє група осіб в складі, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, які спеціалізуються на вимаганні грошових коштів у боржників, членів їх сімей, колег по роботі та примушуванні до сплати грошових коштів. Під час вимагання, вищевказані особи погрожують боржникам, членам їх сімей, колегам по роботі фізичною розправою, нанесенням тілесних ушкоджень, сексуального насильства.

З метою особистого збагачення та уникнення відповідальності організаторами протиправної діяльності було створено ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» ЄДРПОУ 40148872, зареєстрована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 53-А. Оперативним шляхом встановлено, що місце розташування вказаної компанії де вище зазначені особи здійснюють свою протиправну діяльність також знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 5З-А.

Дана організація скуповує борги в таких компаніях як «Швидко Гроші», «Манивео», тощо, збільшуючи їх в десятки раз. Після цього, працівники вказаної фірми, незаконно вимагають повернути грошові кошти, телефонуючи при цьому, як боржникам так і їх родичам, близьким, колегам по роботі, сусідам при цьому погрожуючи життю, здоров'ю особи, викраденням близьких родичів та фізичною розправою над ними постійно принижуючи людську гідність змушуючи таким чином перераховувати грошові кошти на їх банківський рахунок.

В ході виконання доручення, працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановлено, що гроші, які протиправно вимагали від потерпілих перераховувались на розрахунковий рахунок 2650031220601 відкритий на ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» ЄДРПОУ 40148872, зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 53А, в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ЄДРПОУ 14352406, МФО 3055749, ІПН 143524004022, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

З метою документування їх злочинної діяльності необхідно отримати відомості щодо руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку щодо надходження грошових коштів та їх зняття, інформацію щодо банківських карток прив'язаних до зазначеного розрахункового рахунку, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження , вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42016101000000247 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 42016101000000247 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Словачевському О.М., та групі слідчих у кримінальному провадженні №420161010070000247 від 22.12.2016, Єльцову А.В., Брульовій Г.Ю., Мельниченко О.О., Бондаренко А.А., Кашпуренко О.С., Неміч Ф.Ю., Льогкій Т.І. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій в банку ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ЄДРПОУ 14352406, МФО 3055749, ІПН 143524004022, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, а саме:

- виписки про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді по рахунку №2650031220601, який належить клієнту банку ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» (код ЄДРПОУ 40148872) за період з 01.03.2016 по дату винесення ухвали із зазначенням інформації про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» їх коди ЄДРПОУ;

- документів щодо відкриття та закриття рахунку №2650031220601, який належить клієнту банку ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» (код ЄДРПОУ 40148872), а саме: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» до установи банку і знаходяться в банку, а у разі їх відсутності - документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів, за період з 01.03.2016 по дату винесення ухвали;

- грошових чеків, квитанцій та інших платіжних та розрахункових документів на отримання готівкових коштів по рахунку №2650031220601, який належить клієнту банку ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» (код ЄДРПОУ 40148872), за період з 01.03.2016 по дату винесення ухвали.

- відомостей щодо банківських карток прив'язаних до розрахункового рахунку №2650031220601, який належить клієнту банку ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд» (код ЄДРПОУ 40148872) та інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за цими банківськими картками.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак