Ухвала суду № 69565439, 25.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33845/17

Провадження № 1-кс/761/21473/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Колошко Д.О.., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Волошко О.С., погоджене із прокурором Гошовським Р.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Волошко О.С.вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Гошовським Р.М., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснює розслідування у кримінальному провадженні № 12015100070001990 від 27.03.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205. ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 206-2, ч. З ст. 209 та ч. З ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період з 01.12.2015 по 01.07.17 p.p. підприємства з ознаками фіктивності здійснювали на території України операції з купівлі - продажу цінних паперів по завищеним цінам з метою завищення валових витрат та зменшення розмірів сплати податків до бюджетів усіх рівнів.

За матеріалами провадження, встановлено ряд суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційні проекти» (код СРДПОУ 35246152), TOB «Асла Груп» (код ЄРДПОУ 39850074), TOB «Абріс» (код ЄРДПОУ 25282883), TOB «Старт Капітал» (код СРДПОУ 40287447), TOB «Гарант Вікторі» (код ЄРДПОУ 39827637), TOB «Інсайд проект» (код ЄРДПОУ 40281288), ПрАТ «Європейський страховий альянс» (код ЄРДПОУ 1941 1125), ПрАТ «CK «Фінекс» (код ЄРДПОУ 22321992), ПрАТ «CK «Мир» (код ЄРДПОУ 19209435), TOB «КУА «Актив» (код ЄРДПОУ 19334672), ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» (код ЄРДГІОУ 36644635), TOB «БІПЛЮС» (код ЄРДПОУ 40791269), TOB «Зума ЛТД» (код ЄРДПОУ 39837603), TOB «Оман ЛТД» (код СРДПОУ 40346245), TOB «Доноблінвестмен» (код ЄРДГІОУ 38912548)ТОВ «Грейсан» (код ЄРДПОУ 40093504), ТОВ «Мегасіті Альянс» (код ЄРДПОУ 40636447), ТОВ «ІК «Інвест Буд» (код ЄРДПОУ 35873983), TOB «Укропт-2014» (код ЄРДГГОУ 39052758), TOB «Геоліт-Ф» (код СРДПОУ 39943430). ТОВ «Трейдсорт» (код СРДПОУ 36840094), TOB «Чаплинський гранітний кар'єр» (код ЄРДПОУ 35728588), ГОВ «Зернотранс» (код ЄРДПОУ 31547032), TOB «Укропгбізнес» (код ЄРДПОУ 40322219), ГОВ «Мак Брок-їнвест» (код ЄРДГІОУ 37233234), ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмен» (код ЄРДПОУ 33097992), TOB «ФК «Артфін» (код ЄРДПОУ 38488377), TOB «Смартакгив» (код ЄРДГІОУ 40477233), ГОВ «Варрант Інвест» (код ЄРДПОУ 38707529). TOB «ТК «Луганськантрацит» (код ЄРДГІОУ 39156136), TOB «ЗФ КВ- Донбас» (код ЄРДПОУ 36285915), ГОВ «Промислово-фінансова компанія «Восток» (код СРДПОУ 35844837). ГОВ «Шеваль Компанії» (код ЄРДПОУ 39662039), та інші, реквізити яких використовувались з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Гарант Вікторі».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12015100070001990.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не довів суду існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Слідчий, мотивуючи своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні.

Разом з тим надавши на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий повинен додати відповідні документи, що обґрунтовують дане клопотання та витяг з ЄРДР, які належним чином повинні бути завірені, невиконання відповідної вимоги позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії. Але, всупереч зазначеної вимоги, надані до клопотання матеріали є лише ксерокопіями.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не оформлено та не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, також містить значний перелік процесуальних порушень, у зв'язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Волошко О.С., погоджене із прокурором Гошовським Р.М., про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: