Ухвала суду № 69524820, 04.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57230/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Солопій А.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Солопій А.В.про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києванадійшлоклопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Солопій А.В. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

В судовому засіданні слідчийклопотання підтримав. Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000807 від 22.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, щопротягом 2015 року невстановлені особи створили ряд житлово-будівельних кооперативів, а саме: обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Кварталбуд-9» (м. Хмельницький), обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Уманський дім» (м. Умань) та інші (далі -ЖБК). Вказані кооперативи мають ознаки фіктивності, оскільки створені з метою прикриття незаконної діяльності, а їх номінальними керівниками та засновниками є підконтрольні організаторам підставні особи, які реального відношення до їх фінансово-господарської діяльності не мають. Водночас на розрахункові рахунки зазначених ЖБК, відкритих у АТ «УкрСиббанк», ПАТ «КредiАгрiколь Банк» та Вiнницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк» надходять кошти в особливо великих розмірах від фізичних осіб бажаючих інвестувати в придбання житла яке будується у вигляді пайових внесків. Отримані вказаними ЖБК грошові кошти легалізуються шляхом проведення фінансових операцій за сфальсифікованими документами з використанням реквізитів низки підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Для підтвердження або спростування вказаного факту, а самездійснення вказаними вище особами операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, необхідно здійснити тимчасовий доступ до відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805 ) юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, рахунків фіктивних підприємств ТОВ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Орегон» (ЄДРПОУ 40162043) та ТОВ «СібіесСейлз» (ЄДРПОУ 40710614).

Слідчий зазначив, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805 ) юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України Солопій А.В. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, по наступним розрахунковим рахункам:№ 265052873 (українська гривня), № 26002530413 (українська гривня), що належить ТОВ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Орегон» (ЄДРПОУ 40162043), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 6/11, кВ. 307; № 26000553771 (українська гривня), № 26005571963 (українська гривня), № 26003553767 (українська гривня), № 26007553774 (українська гривня), № 26008553773 (українська гривня), № 26004567097 (українська гривня), № 26005567104 (українська гривня), № 26006567103 (українська гривня), 26007567102 (українська гривня), № 26008567101 (українська гривня), № 26000530374 (українська гривня), № 26000535045 (українська гривня), № 26002535054 (українська гривня), № 26003535053 (українська гривня), № 26006535049 (українська гривня), № 26001571967 (українська гривня), № 26002571966 (українська гривня), № 26003571965 (українська гривня), № 26004571964 (українська гривня), № 26001553769 (українська гривня), що належить ТОВ «СібіесСейлз» (ЄДРПОУ 40710614), юридична адреса: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 33-б кВ. 27, а саме: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів на зазначених рахунках (на момент проведення тимчасового доступу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків; довідку про залишок коштів на зазначених рахунках на момент проведення тимчасового доступу по рахунках, за період з 01.01.2016 або моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам в АТ «Райффайзен Банк Аваль», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в ухвалі особам та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/57230/17-к Прим.2 - слідчий Солопій А.В.

Копія: АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Виконавець: Остапчук Т.В. 04.10.2017 р.