Ухвала суду № 69481427, 11.10.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19758/17

УХВАЛА

11 жовтня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Віннічука Б.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017240010001838,

ВСТАНОВИВ:

10.10.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, м.Київ, вул.Ковпака, 29).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 21.03.2017 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_3 з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння коштами під приводом проведення ліквідаційної процедури КП Хмельницького заводу «Полімер». Згідно даної заяви, 20.08.2007 року у процесі проведення ліквідаційної процедури КП Хмельницького заводу «Полімер» (протокол №4) було прийнято рішення розподілити між співвласниками отримані від продажу майна кошти та вийти з числа співвласників колективного підприємства усім співвласникам відповідно до списку. На виконання рішення загальних зборів співвласників КП Хмельницького заводу «Полімер» від 20.08.2007 (протокол №4), усі члени вийшли зі складу співвласників Колективного підприємства «Полімер». Виплата часток співвласникам здійснювалась шляхом отримання ними та їх спадкоємцями грошових коштів в касі АКБ «Укрсоцбанк».

Дане кримінальне правопорушення 21.03.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12017240010001838, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені вище грошові кошти отримувались невстановленою особою на банківський рахунок ОСОБА_4 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1), котрий був відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк».

Тому з метою дослідження зазначеної інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), м.Київ, вул.Ковпака, 29, а саме виписок по картках та рахунках ОСОБА_4 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1) в період часу з 01.09.2007 року по 31.12.2008 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається зясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому 3-го відділення СВ Хмельницького ВП молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому 3-го відділення СВ Хмельницького ВП рядовому поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, м.Київ, вул.Ковпака, 29) - виписок по картках та рахунках ОСОБА_4 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1), в період часу з 01.09.2007 року по 31.12.2008 року.

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, м.Київ, вул.Ковпака, 29) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя