Ухвала суду № 69481417, 29.09.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18819/17

УХВАЛА

29 вересня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Мазурок О.В., розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240010005128,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2017 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 11.08.2016 року до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що 04.02.2016 року особа, яка представившись як ОСОБА_4 (представник компанії Хелікс), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_3 на вищевказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 11.08.2017 року введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010005128, попередня кваліфікація вчиненого правопорушення - ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілих, які отримувалися під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними субєктами господарювання, а саме: ТОВ «Скайпарк Львів» (ЄДРПОУ 39139530, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи 1А); ТОВ «ОСОБА_5 Троєщина» (ЄДРПОУ 39420592, адреса м. Київ, вул. Чигоріна, 49, офіс 9); ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 39694909, адреса м. Київ, вул. Чигоріна, 49, офіс 9); ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» (ЄДРПОУ 40020022, адреса м. Київ, вул. Чигоріна 49, офіс 9); ТОВ «Скайпарк Київ» (ЄДРПОУ 39336291, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А); ТОВ «Скайпарк Таїрова» (ЄДРПОУ 40857722, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А); ТОВ «ОСОБА_5 Хмельницький» (ЄДРПОУ 39797791, адреса м. Хмельницький, вул. Камянецька, 122); ТОВ «Хелікс Навігатор» (ЄДРПОУ 39657322, адреса м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 14/6); ГО «ДСО «Хелікс-Спорт» (ЄДРПОУ 39602357, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А); ТОВ «Хелікс Фемелі» (ЄДРПОУ 39845368, адреса м. Хмельницький, вул. Волочиська, 181); обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» (ЄДРПОУ 39846377, адреса м. Київ, проспект Маяковського, 68, офіс 233); ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз» (ЄДРПОУ 40276016, адреса м. Хмельницький, вул. Подільська, 93); ТОВ «Перфект Лайф» (ЄДРПОУ 40082382, адреса м. Хмельницький, вул. Камянецька, 122); ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» (ЄДРПОУ 30190687, адреса с. Малиничі, Хмельницького району); благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути» (ЄДРПОУ 40965672, адреса м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7А, офіс 15); ТОВ «ОСОБА_7 Україна» (ЄДРПОУ 40779676, адреса м. Київ, ОСОБА_8, 61/2).

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Хелікс Фемелі» (ЄДРПОУ 39845368, адреса м. Хмельницький, вул. Волочиська, 181) №26007052658086 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) в період з 07.04.2016 року по 01.04.2017 року, для того щоб встановити чи перераховувалися будь які грошові кошти за даним рахунком, що дозволить встановити чи отримувало ТОВ «Хелікс Фемелі» доходи та чи здійснювало витрати, а також встановити як саме використовувалися кошти ТОВ «Хелікс Фемелі».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до рахунку ТОВ «Хелікс Фемелі» (ЄДРПОУ 39845368, адреса м. Хмельницький, вул. Волочиська, 181) № 26007052658086 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) в період з 07.04.2016 року по 01.04.2017 року.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, ст. слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам СКП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Хелікс Фемелі» (ЄДРПОУ 39845368, адреса м. Хмельницький, вул. Волочиська, 181) №26007052658086 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) в період з 07.04.2016 року по 01.04.2017 року із зазначенням осіб, які здійснювали операції, що на даному рахунку, яка зберігається у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та зобов?язати останніх виготовити належним чином завірену інформацію на паперових та електронних носіях.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя