YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 69433032, 09.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

09.10.2017

Номер справи

522/17912/17

Номер документу

69433032

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

№522/17912/17, 1-кс/522/19144/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В.,

за участю секретаря Говорової А.М.,

за участю слідчого Циба В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ДФС в Одеській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна.

Доводи в клопотанні слідчий, та прокурор обґрунтовували наступним.

Як указано, у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32017160000000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Із клопотання вбачається, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Агровітокс» (код ЄДРПОУ 33311334), основним видом діяльності якого є вирощування зернових, у період з 01.01.2016 по 31.03.2017 шляхом заниження врожайності та здійснення реалізації сільськогосподарської продукції за готівкові кошти без відображення отриманих від реалізації грошових коштів в податковій звітності ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5233,4 тис. грн., що підтверджується висновком експертного дослідження №69 від 26.06.2017 року та іншими доказами отриманими у ході досудового розслідування.

Як вбачається, із клопотання, проведеними заходами встановлено підконтрольні підприємства, котрі задіяні у схемі ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «Агровітокс», а також адреси офісних, виробничо складських приміщень, фактичні адреси проживання службових осіб ТОВ «Агровітокс», де зберігаються первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, компютерна техніка (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини), яка в тому числі містить вказані документи у електронному вигляді та використовується при скоєнні злочину, печатки підприємств, інші речі, які використовуються в схемі по ухиленню від сплати податків службовими особами ТОВ «Агровітокс» та можуть мати значення для досудового розслідування, а також готівкові грошові кошти, які отримані за продаж товарів реальним покупцям, та готівкові грошові кошти, які отримані злочинним шляхом.

В клопотанні зазначено, що з метою відшукання доказів, що вказують на факти умисного ухилення від сплати податків, на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Деруса А.В. 03.10.2017 року проводився обшук за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Новодмитрівка, вул. Штурпельська виробничі та складські приміщення ТОВ «Агровітокс», а саме: «Склад», «Комплекс Комбікормовий завод», Навіс-Зернотік» за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

-Зошит з чорновими записами на 96 аркушів з написом «Ферма»

-Зошит з чорновими записами 36аркушів з написом «Видача зерна пайщикам, охрана»

-Зошит з чорновими записами 60аркушів з написом «тетрадь вивоза зернових»

-Зошит з чорновими записами а4 - 96 аркушів з написом «Amasingcolorful»

-Зошит з чорновими записами аркушів з написом «касса»

-Зошит з чорновими записами 96 аркушів з чорновими записами №1

-Зошит з чорновими записами 60 аркушів №2

-Блокнот з чорновими записами видачи зерна пайщикам «Yara»

-Зошит формату А4 з чорновими записами на 96 арк. «Officebook»

-Блокнот формату А4з назвою «Pionerbrand» з чорновими записами

-Бланки товарно-транспортнихнакладних з печаткою ПП «СІС Груп» код за

ЄДРПОУ 36850836 без підписів уповноважених осіб та без заповнення;

-Бланки товарно-транспортнихнакладнихз печаткою ТОВ «Агро Універсал» код за ЄДРПОУ 40495667 без підписів уповноважених осіб та без заповнення;

-Файл з виписками про отримання зернових;

-Блокнот з написом «Фунгіцид, що додає врожай» з чорновими записами;

-Папку прозоро-жовтого кольору з товарно-транспортними накладними

-Папку зеленого кольору з договорами оренди землі

-Справу з написом «Буциновка - договора для пайщиков»

-Справу з написом «Еремеевка договора пайщиков»

-Папку прозоро-синього кольору «з путевими листами, списком пайщиків, полей та чорновими записами.

-Відомості про наявність земельних ділянок «Буциновка, Еремеевское-2»

-Аркуші формату А4 з надписом «Видача пая Новоукраинка 2017» у яких зазначені відомості по видачу паїв пайщикам ;

-Аркуші формату А4 з надписом Видача пая Еремеевка 2015 у яких зазначені відомості по видачу паїв пайщикам;

-Аркуші формату А4 з надписом Видача пая Еремеевка2016 у яких зазначені відомості по видачу паїв пайщикам;

-Аркуші формату А4 з надписом Видача пая 2016 (мадей) у яких зазначені відомості по видачу паїв пайщикам ;

-Аркуші формату А4 з надписом Видача пая 2016 (КУПИДОН-2013) у яких зазначені відомості по видачу паїв пайщикам;

-Аркуші формату А4 з надписом Видача пая Буциновка, Новоукраинка 2015 у яких зазначені відомості по видачу паїв пайщикам;

-Аркуші формату А4 з надписом Видача пая Буциновка 2016 у яких зазначені відомості по видачу паїв пайщикам;

-Аркуші формату А4 з надписом Видача пая Купидон 2015 у яких зазначені відомості по видачу паїв пайщикам;

-Аркуші формату А4 з надписом Видача пая Буциновка 2017 у яких зазначені відомості по видачу паїв пайщикам;

-Аркуші формату А4 з надписом Видача пая Еремеевка 2017 у яких зазначені відомості по видачу паїв пайщикам;

-Жорсткий диск «Samsung» S/n 0451J1AW200561 V6060 у кількості 1 шт.;

-Digital Video Recorder Model: DVR0404LE-AN S/n: TZA1EL36700086;

-Digital Video Recorder S/n: 201501201100089;

-Папку синього кольору №1 у яких містяться договорами оренди землі;

-Папку синього кольору №2у яких містяться договорами оренди землі;

-Папку синього кольору №3у яких містяться договорами оренди землі;

-Папку синього кольору №4у яких містяться договорами оренди землі;

-Папку синього кольору №5у яких містяться договорами оренди землі;

-Папку зеленого кольору з написом «Буцыновка ПЕ-РУ 138-161» з договорами оренди землі;

-Папку бордового кольору з написом «Буцыновка А-Ба 1-16» з договорами орендиземлі;

-Папку бірюзового кольору з написом «Буцыновка ВЕ-ВО 17-42» з договорами орендиземлі;

-Папку зеленого кольору з написом «ЕреміївкаГ-Д 24-46» у яких містяться договорами оренди землі.

-Пшеницю 2017 року врожаю 2486,7 тон

-Ячмінь 2017 року врожаю 405,9 тон

-Гречку 2017 року врожаю 12,8 тон

-Рапс 2017 року врожаю 12,7 тон

-Соняшник 2017 року врожаю 1210,2 тон.

Слідчий та прокурор в клопотанні зазначили, що вилучені у ході обшуку речі, документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази, а також те, що є достатні підстави вважати, що вище зазначені речі, документи, у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий Циб В.В. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні, та пояснив, що вилучені при обшуку речі, та документи, а саме: