Постанова № 69433030, 02.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/17782/17, 1-кс/522/17937/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Васильченко В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_1звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004» (ЄДРПОУ 32842161, 94701, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників «ЛНР», в тому числі для здійснення заправок військової техніки.

В клопотанні указано, що ОСОБА_2, діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №12014160000000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004».

Як вбачається, із клопотання, в подальшому ОСОБА_2, продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації «ЛНР», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

В клопотанні вказано, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004» (ЄДРПОУ 32842161), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників «ЛНР», в тому числі для здійснення заправок військової техніки.

Із клопотання вбачається, що в подальшому ОСОБА_2, продовжуючи сприяти терористичній організації «Луганської народної республіки», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами терористичної групи «Донські козаки», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено отримані відомості щодо діяльності ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161), так згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема даним Держфінмоніторинга,від ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 13,54 млн. грн., по рахунку №26008000108558, який відкрито у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 30023), за період з 13.02.2014 по 06.05.2014року, а саме:

- 13.02.2014 року зараховано кошти з рахунку ТОВ «Юкра»

(ЄДРПОУ 37449604) №26009001362580, який відкрито в ПАТ «ОТП Банк»

(МФО 300528),у сумі 0,20 млн. грн., із призначення платежу: «сплата фінансової допомоги відповідно договору №фд-2/02 від 13.02.14 без ПДВ»;

- 13.02.2014 року зараховано кошти з рахунку ТОВ «Контакт-К»

(ЄДРПОУ 36961986) №26008011213101, який відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), у сумі 5,10 млн. грн., із призначення платежу: «возвратная финансовая помощь, согласно договора № 12-02-2014/2 от 12.02.2014 без ПДВ».

Як зазначено, у клопотанні, банком також надано додаткову інформацію до фінансової операції: «заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупність повязаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети».

- 06.05.2014 року зараховано кошти з рахунку ТОВ «Елемент Ойл» (ЄДРПОУ 39038178) №26007013024902, який відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), у сумі 7,00 млн. грн., із призначення платежу: «возвратная финансовая помощь по договору № 06-05-14/1 от 06.05.2014 без ПДВ»;

- за період з 15.04.2014 року по 13.05.2014 року перераховано на рахунок

ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 39116994) №26002013088802, який відкрито в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), безготівкових коштів на загальну суму

1,24 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо».

Із клопотання вбачається, що від ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), отримано відомості стосовно фінансової операції, проведеної по рахунку №26008301291122, у сумі 0,54 млн. грн., а саме:- 25.06.2014 зараховано з рахунку ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343) №26008301291122, який відкрито Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), безготівкових грошових коштів, у сумі 0,54 млн. грн., з призначенням платежу: «за ПММ згідно договора поставки нафтопродуктів № 82о-14 від 17.06.2014р.у т.ч.-89803,50 грн».

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування отримано відомості щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 3,99 млн. грн., по рахунку ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161) №26006013129701, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), а саме:

- 02.06.2014 зараховано з рахунку ТОВ «Луганськнафтотрейд»

(ЄДРПОУ 39180661) №26001013165801, який відкрито в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), безготівкових коштів, у сумі 0,22 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за обладнання згідно договору купівлі-продажу №30-05-14 від 30.05.2014р. у т.ч.ПДВ 20% 35997.00 грн.» ;

- 14.05.2014 зараховано з рахунку ТОВ «ТЕМП ЛТД-А»

(ЄДРПОУ 24052390) №26000301013438, який відкрито в Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), безготівкових коштів, у сумі

0,18 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за дт, согласносчета №826 от 08.05.2014г, в т.ч. ПДВ 20% - 30553.67 грн.;

- за період з 16.07.2014 по 19.08.2014 перераховано на рахунок

ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343) №26000013668901, який відкрито в

ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), безготівкових коштів на загальну суму

3,05 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо»;

- 25.07.2014 внесено готівку на рахунок ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161) №26006013129701, який відкрито в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), у сумі 0,54 млн. грн., з призначенням платежу: «торговаявыручка платник: ООО Ровеньковская нефтебаза-2004 ,ід.код 32842161 ч/з ОСОБА_3Н.».

Слідчий в клопотанні вважає, що для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання зазначених розрахунків у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, які мають значення для розслідування кримінальної справи. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахункові рахунки у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023): - №26008000108558.

Слідчий Васильченко В.О.у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Васильченко В.О., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22014000000000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до копії листа заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ полковника ОСОБА_4 від 13.11.2015 року встановлено, що отримано відомості щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 3,99 млн. грн., по рахунку ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161) №26006013129701, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), а саме:

- 02.06.2014 зараховано з рахунку ТОВ «Луганськнафтотрейд»

(ЄДРПОУ 39180661) №26001013165801, який відкрито в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), безготівкових коштів, у сумі 0,22 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за обладнання згідно договору купівлі-продажу №30-05-14 від 30.05.2014р. у т.ч.ПДВ 20% 35997.00 грн.» ;

- 14.05.2014 зараховано з рахунку ТОВ «ТЕМП ЛТД-А»

(ЄДРПОУ 24052390) №26000301013438, який відкрито в Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), безготівкових коштів, у сумі

0,18 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за дт, согласносчета №826 от 08.05.2014г, в т.ч. ПДВ 20% - 30553.67 грн.;

- за період з 16.07.2014 по 19.08.2014 перераховано на рахунок

ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343) №26000013668901, який відкрито в

ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), безготівкових коштів на загальну суму

3,05 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо»;

- 25.07.2014 внесено готівку на рахунок ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161) №26006013129701, який відкрито в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), у сумі 0,54 млн. грн., з призначенням платежу: «торговаявыручка платник: ООО Ровеньковская нефтебаза-2004 ,ід.код 32842161 ч/з ОСОБА_3Н.».

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_1, або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:

- на підставі яких уПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), був відкритий рахунок№ 26008000108558, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- копії юридичних справ клієнта - ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № 26008000108558, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта - ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта - ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали клієнта - ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій клієнта - ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 26008000108558;

- копії документів кредитної та депозитної справи клієнта ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

02.10.2017