Ухвала суду № 69356772, 05.10.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/6947/17

1-кс/310/1578/17

УХВАЛА

Іменем України

05 жовтня 2017 рокум. Бердянськ

Суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Морока С.М., при секретарі Писанець Н.О., за участю старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 04.10.2017 про тимчасовий доступ до документів,

В с т а н о в и в:

04.10.2017 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та те, що завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ПАТ «ПУМБ», ДП «Держекоінвест», ПП «Лонгін».

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Посадові особи ПП «Лонгін» під час надання послуг з технічного нагляду по обєкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ» привласнили державні грошові кошти, які були перераховані на банківський рахунок ПП «Лонгін» представниками ДП «Держекоінвест» в якості оплати за вище вказані послуги.

За вказаним фактом 14 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості за №12017080130003892.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2012 між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (надалі СУМП ТОВ «Авалон» укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СУМП ТОВ «Авалон» зобовязувалося виконати роботи з капітального ремонту обєктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, із загальною договірною ціною робіт 96016450 грн. 00 коп.

Вище вказані будівельні роботи виконано, що документально підтверджується актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 22387,90 грн., актом №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 5768798,11 грн., актом №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2017 на суму 1166828,93 грн. та актом № 1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013 на суму 964047,94 грн.

Згідно висновку №ОС-75 будівельно-технічної експертизи від 03 лютого 2016 року встановлено, що обсяг робіт по обєкту «Капітальний ремонт Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», зазначених представниками СП ТОВ «Авалон» в актах приймання виконаних будівельних робіт №1 (2зап1/07) за липень 2013 року, №1 за серпень 2013 року, №1 (2зап1/08) за серпень 2013 року, акт №2 (2зап2/08) за серпень 2013 року, №1 за травень 2014 року (Форма КБ-2в), не відповідає фактично виконаному обсягу робіт. Відповідно до даного висновку встановлена недостача обсягів робіт на загальну суму 4227 670,58 грн. Вивченням вище вказаних актів форми КБ-2в встановлено наявність в них підписів представників ПП «Лонгін» та відтисків печатки даного підприємства.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2013 між ДП «Держекоінвест» та ПП «Лонгін» укладено договір на здійснення технічного нагляду № 2938/11 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи № 16 м. Бердянськ».

Відповідно до додатку № 1 договір на здійснення технічного нагляду №2938/11 від 10.04.2013 встановлено вартість виконання робіт з технічного нагляду.

Вивченням банківської виписки по рахунку №26004013004346, відкритому у ПАТ «Сбербанк» для обслуговування ПП «Лонгін» (ЄДРПОУ - 32183210), встановлено, що 24.01.2014 представниками ДП «Держекоінвест» перераховано грошові кошти у сумі 78 811,60 грн. в якості оплати за технічний нагляд згідно договору №2938/11 від 10.04.2013 та на підставі акту виконаних робіт №459 від 24.01.2014.

Таким чином, є достатні підстави вважати посадових осіб та інших представників ПП «Лонгін» причетними до факту заволодіння бюджетними коштами в ході капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою ПП «Лонгін» є Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Трудова, буд.7/4А. Відповідно до договору на здійснення технічного нагляду № 2938/11 від 10.04.2013 юридичною адресою ПП «Лонгін» є м. Київ, пров. Косогірний, буд. 4 оф.39. Вивченням банківської справи ПП «Лонгін» встановлено, що іншою можливою адресою даного підприємства є м. Київ, вул. Тургенєвська, 82-А. офіс 40. В ході оперативного відпрацювання вище вказаних адрес встановити фактичне місцезнаходження ПП «Лонгін» не представилося можливим.

Так, відповідно до листа ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області №8055/10/22-25-08-01/13 від 26.07.2017 серед банківських рахунків, відкритих для обслуговування ПП «Лонгін» є два рахунки, відкритих у ПАТ «ПУМБ», а саме рахунок №2605811819 та рахунок №2600124080, які на теперішній час є незакритими. У зв'язку із цим, є підстави вважати, що вказаними рахунками по теперішній час користуються посадові особи ПП «Лонгін» та можливо через зазначені рахунки на теперішній час здійснюють оплати послуг на рахунки сторонніх підприємств, організацій та установ за тимчасове користування (оренду) приміщень або будівель, які фактично використовують для ведення господарської діяльності. Крім того, в банківських справах, що заведені з приводу відкриття вище зазначених рахунків для потреб ПП «Лонгін», можуть міститися відомості про інші адреси фактичного місцезнаходження даного підприємства.

Приймаючи до уваги, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ не відповідають обсягам та вартості, визначеними звітною документацією СУМП ТОВ «Авалон» та ТОВ «Інтертехенерго» за договором №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012, з метою отримання додаткової інформації та документів, що підтверджують фактичне місцезнаходження ПП «Лонгін» та адреси посадових осіб та представників ПП «Лонгін», що можливо причетні до факту заволодіння бюджетними коштами в ході виконання робіт з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ПП «Лонгін» (ЄДРПОУ № 32183210) на рахунку №2605811819 та рахунку №2600124080, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО - 334851) для обслуговування ПП «Лонгін», оригіналів заяв особи, яка здійснювала його відкриття, зразків підписів і печатки, а також інших документів, що надавалися клієнтом до ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Згідно із положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 04.10.2017 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому відділу координації та контролю управління організації роботи ДЗЕ ОСОБА_6 до наступних оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2605811819 та розрахунковому рахунку №2600124080 приватного підприємства «Лонгін» (ЄДРПОУ 32183210), у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 22.07.2016 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаних рахунків, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунків, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) вище вказаних рахунків від імені ПП «Лонгін», а також інших документів, що надавалися клієнтом до ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку.

Строк дії ухвали до 06 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока