Ухвала суду № 69285451, 15.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32329/17

Провадження № 1-кс/761/20549/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А. при секретарі Яриновській Є.І., за участю слідчого Євонова Є.С. розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Мицая О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Мицай О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626), які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, місто Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка (Суворова), буд. 19 та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме: реєстраційні картки з усіма додатками до них, накази про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколи загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреності на представлення інтересів ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статут ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626), описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду та інші документи справи, на яких міститься підпис, виконаний від імені ОСОБА_2 за період з 29.06.2016 року по 12.09.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32017000000000020 від 23.02.2017 року за фактом можливого привласнення службовими особами Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» державних коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час діючі за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» через підконтрольні їм підприємства: ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), ТОВ "БК "Будсервіс Плюс" (40054643), ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626) та інші підприємства, здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об'єктів, а також безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток.

Встановлено, що ОСОБА_2, у 2016 році, за проханням невстановлених осіб, перереєстрував шляхом придбання суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626), без мети зайняття підприємницькою діяльністю.

Відповідно до матеріалів досудового слідства встановлено, що ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626), зареєстровано у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626), які знаходяться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації та мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які здійснювали реєстрацію (перереєстрацію) СГД, осіб, які використовували та підписували вказані документи, а також були відповідальними за проведення господарських операцій у відповідний період.

Реєстраційні та установчі документи ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626) необхідно вилучити, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, що здійснювали їх реєстрацію, допитів службових осіб вказаного підприємства, а також під час проведення податкових та інших перевірок. Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться, як докази факту реєстрації та перереєстрації ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626) на підставну особу, з метою прикриття незаконної діяльності.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 32016100110000051 від 17.02.2016 року та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016100110000051 від 17.02.2016 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Відділу з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м.Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою:місто Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка (Суворова), буд. 19 разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Мицаю Олексію Валентиновичу, слідчім, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні Євонову Євгенію Сергійовичу, Черевичному Микиті Олександровичу, Касяненку Віталію Олександровичу, Миколаєвському Денису Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626), які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, місто Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка (Суворова), буд. 19 та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме:

-реєстраційні картки з усіма додатками до них, накази про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколи загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреності на представлення інтересів ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статут ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626), описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду та інші документи справи, на яких міститься підпис, виконаний від імені ОСОБА_2 за період з 29.06.2016 року по 12.09.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Відділу з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м.Києві державній адміністрації, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак