Ухвала суду № 69285447, 13.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31883/17

Провадження № 1-кс/761/20230/2017

У Х В А Л А

Іменем України

13 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Сушак В.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Сушак В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Сушак В.М., звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас Д.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786), яке зареєстроване за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Дзержинського, 1-Б, а саме: графік виконання робіт (Додаток № 1 до Договору від 21 липня 2015 року), протокол закріплення площ на об'єкті за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52 за ТОВ «ВБК «Мрія» з правом залучення інвестицій через Фонд фінансування будівництва на умовах договору між ТОВ «ВБК «Мрія», ТОВ «Під-ключ», Фондом фінансування будівництва від 21 липня 2015 року (Додаток № 2 до Договору від 21 липня 2015 року ), Акт передачі фронту робіт (Додаток № 3 до Договору від 21 липня 2015 року), Акт приймання-передачі матеріалів та конструкцій, які знаходяться на будівельному майданчику станом на 21.07.2015 року (Додаток № 4 до Договору від 21 липня 2015 року), Акт приймання-передачі машин, механізмів та обладнання, які знаходяться на будівельному майданчику станом на 21.07.20015 року, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, Акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ -2в, Виконавчі схеми, Акти на закриття прихованих робіт, Статут ТОВ «ВБК «Мрія», наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_4, наказ про призначення на посаду бухгалтера у ТОВ «ВБК «Мрія» у період часу з 2015 по 2017 рік, журнал авторського нагляду щодо об'єкта розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52, журнал технічного нагляду за будівництвом об'єкта розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52, дозвільні документи на проведення будівельних робіт на об'єкті за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42016100000000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 вересня 2006 року між Управлінням державної охорони України в особі начальника Управління ОСОБА_5 (Сторона 1) та КП «Житомирбудзамовник» в особі директора ОСОБА_6 (Сторона 2) уклали Договір про спільну діяльність в будівництві, де сторона 1 діє у відповідності до чинного законодавства України та володіє на праві постійного користування земельною ділянкою за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52 на підставі Державного акту на право постійного користування землею І-Кв № 005475 від 09 квітня 1998 року та Сторона 2 - Комунальне підприємство «Житомирбудзамовник», юридична особа, яка є платником податку на загальних умовах та діє за законодавством України. Відповідно до п.2.1 сторони по цьому договору зобов'язуються шляхом об'єднання зусиль, фінансових та матеріальних ресурсів спільно діяти для досягнення загальної господарської мети: будівництва та введення в експлуатацію комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за будівельною адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52.

Відповідно до п.4.6 Договору про спільну діяльність від 05 вересня 2006 року сторони досягли згоди стосовно наступного розподілу часток в об'єкті будівництва: частка сторони № 1 - 24 % загальної житлової площі Об'єкта та додатково 641, 65 кв. м. загальної житлової площі; частка сторони 2 - 76 % загальної житлової площі об'єкта. Загальна площа вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень та паркінгів належатиме стороні 2.

14 грудня 2007 року між ТОВ «Артем-Банк» в особі Голови Правління ОСОБА_7 (Управитель) та Управління державної охорони України в особі ОСОБА_3 та КП «Житомирбудзамовник» в особі ОСОБА_8 (Забудовник) укладено Договір № 1 про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по вулиці Щербакова, 52 в м. Києві. Відповідно до п.1.1 вказаного договору забудовник зобов'язується збудувати за замовленням Управителя об'єкти будівництва, ввести їх в експлуатацію та передати об'єкт інвестування довірителям, а Управитель зобов'язується здійснювати фінансування будівництва у порядку, визначеному Регламентом фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ

26 квітня 2012 року між УДСО України в особі начальника Управління ОСОБА_9 (Сторона 1), КП «Житомирбудзамовник» в особі директора ОСОБА_6 (Сторона 2) та ТОВ «Під-ключ» в особі директора ОСОБА_10 (Сторона 3) укладено Договір про заміну сторони у зобов'язанні. Відповідно до п.1.1 Договору Сторона 2 передає, а Сторона 3 приймає на себе права та обов'язки Сторони 2 за Договором про спільну діяльність в будівництві від 05 вересня 2006 року, укладеним між Стороною 1 та Стороною 2 в об'ємі, визначеному даним Договором та з урахуванням положень ст.2 даного договору.

23 липня 2012 року між ТОВ «Під-ключ» та ПАТ «Артем-Банк» укладено Договір про виконання зобов'язань відповідно до п.1.1 якого у зв'язку із заміною сторони у Договорі про спільну діяльність в будівництві від 05 вересня 2006 року та відповідних змін внесених до договорів Фонду Фінансування Будівництва Сторони дійшли згоди та уклали цей договір про наступне: ТОВ «Під-ключ» - сторона 1 бере на себе зобов'язання належно та своєчасно виконувати функції забудовника, пов'язані із спорудженням об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по вулиці Щербакова, 52, м. Київ. Сторона -1 бере на себе зобов'язання оформити довірителям свідоцтва на право власності до 31 жовтня 2012 року.

Відповідно до Акту готовності об'єкта до експлуатації від 10 грудня 2010 року службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції міста Києва будинок фіктивно було визнано таким, що готовий до експлуатації, про що першим заступником начальника інспекції ОСОБА_11 24.12.2010 року було видано сертифікат відповідності № КВ 000562. Однак, до теперішнього часу на об'єкті будівництва не виконано роботи по електрофікації будинку, водовідведенню, не здані в експлуатацію ліфти, не виконано роботи по ремонту даху та благоустрою.

21 липня 2015 року між ТОВ «Під-ключ» ( Забудовник №1) в особі директора товариства ОСОБА_10 та ТОВ «ВБК «Мрія» ( Забудовник № 3) в особі директора товариства ОСОБА_12 за згодою ПАТ «Артем-банк» в особі Голови Правління ОСОБА_13 укладено договір відповідно до умов якого з метою належного виконання окремого об'єму видів робіт, які стосуються ведення будівництва житлового будинку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52 сторони дійшли згоди про передачу ТОВ «Пі-ключ» ТОВ «ВБК «Мрія» частини своїх функцій забудовника фонду фінансування будівництва «Щербакова 52» видау А вказаного будинку, які передбачені Основним Договором ФФБ та цим Договором, а ТОВ «ВБК «Мрія» зобов'язується їх виконувати належним чином та виправляти недоліки і дефекти у виконаних ним роботах, що виникли з його вини в період гарантійної експлуатації Об'єкта.

З метою встановлення кількості закріплених за ТОВ «ВБК «Мрія» площ на об'єкті за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52, законності передачі площ на об'єкті ТОВ «ВБК «Мрія» з урахуванням умов Договору № 1 про організацію спорудження об'єкті будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по вул. Щербакова, 52 в м. Києві, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться у ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786), яке зареєстроване за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Дзержинського, 1-Б

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42016100000000200, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Мрія» (код ЄДРПОУ 38273786), яке зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Дзержинського, 1-Б, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 42016100000000200 від 09.03.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786), що зареєстровано за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Дзержинського, 1-Б, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: графік виконання робіт (Додаток № 1 до Договору від 21 липня 2015 року), протокол закріплення площ на об'єкті за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52 за ТОВ «ВБК «Мрія» з правом залучення інвестицій через Фонд фінансування будівництва на умовах договору між ТОВ «ВБК «Мрія», ТОВ «Під-ключ», Фондом фінансування будівництва від 21 липня 2015 року (Додаток № 2 до Договору від 21 липня 2015 року ), Акт передачі фронту робіт (Додаток № 3 до Договору від 21 липня 2015 року), Акт приймання-передачі матеріалів та конструкцій, які знаходяться на будівельному майданчику станом на 21.07.2015 року (Додаток № 4 до Договору від 21 липня 2015 року), Акт приймання-передачі машин, механізмів та обладнання, які знаходяться на будівельному майданчику станом на 21.07.20015 року, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, Акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ -2в, Виконавчі схеми, Акти на закриття прихованих робіт, Статут ТОВ «ВБК «Мрія», наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_4, наказ про призначення на посаду бухгалтера у ТОВ «ВБК «Мрія» у період часу з 2015 по 2017 рік, журнал авторського нагляду щодо об'єкта розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52, журнал технічного нагляду за будівництвом об'єкта розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52, дозвільні документи на проведення будівельних робіт на об'єкті за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Мрія» (код ЄДРПОУ 38273786), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак