Ухвала суду № 69267487, 25.09.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6351/17

Провадження № 1кс/202/1898/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В.,

за участю: секретаря судового засідання Величко А.А.

заступника начальника відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №32017040040000009 від 30.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Дніпропетровської області створили (придбали) субєкти підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Метер Груп» (код 40038328), ТОВ «Крос Компані» (код 40331946), ТОВ «ІТЦ Простір» (код 40793329), ТОВ «Орбіс Верітас» (код 40331773), ТОВ «Камянський комбінат здорового харчування» (код 41029068), ТОВ «Докат-К» (код 41345148), ТОВ «СТС ОСОБА_2» (код 40832645) та ТОВ «Сортекс Груп» (код 40693547) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає в наданні послуг по мінімізації податкових зобовязань реальному сектору економіки.

За вказаним фактом слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області 30.06.2017 до ЄРДР за №32016040040000009 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 25 вересня 2017 року.

В своєму клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять комерційну таємницю та проведення їх вилучення (виїмки), які зберігаються у ПП «Віндем» (код ЄДРПОУ 35460144), податкова адреса: АДРЕСА_1, а саме усіх оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Віндем» (код ЄДРПОУ 35460144) з ТОВ «Метер Груп» (код 40038328) та ТОВ «Сортекс Груп» (код 40693547), в тому числі: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, векселі на оплату товару, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), довіреності, сертифікати якості, документи листування, документи по тендерним торгам; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); товарно-транспортні документи; інші документи, які мають значення по кримінальному провадженню №32017040040000009 та можуть сприяти встановленню обєктивної істини по вказаному кримінальному провадженню. Право тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення (виїмку) надати слідчим групи слідчих Баранчику Павлу Олександровичу, Левченко Віктору Леонідовичу, Білоусову Віктору Ігоровичу, Шаповалову Євгену Івановичу, Разбітнову Костянтину Володимировичу або співробітникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, або на підставі постанови слідчого в порядку ст.218 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення. Встановити місячний строк на виконання ухвали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Українирозглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 132 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно дост. 165 КПК Україниособа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання прокурора в частині надання слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_3, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні №32017040040000009 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять комерційну таємницю та проведення їх вилучення (виїмки), які зберігаються у ПП «Віндем» (код ЄДРПОУ 35460144), податкова адреса: АДРЕСА_1, а саме усіх оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Віндем» (код ЄДРПОУ 35460144) з ТОВ «Метер Груп» (код 40038328) та ТОВ «Сортекс Груп» (код 40693547), в тому числі: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, векселі на оплату товару, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), довіреності, сертифікати якості, документи листування, документи по тендерним торгам; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг);товарно-транспортні документи; інші документи, які мають значення по кримінальному провадженню №32017040040000009 та можуть сприяти встановленню обєктивної істини по вказаному кримінальному провадженню є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1ст. 160 КПК Українита підлягає задоволенню, оскільки це необхідно з метою підтвердження фактів фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Віндем» (код ЄДРПОУ 35460144) з ТОВ «Метер Груп» (код 40038328) та ТОВ «Сортекс Груп» (код 40693547) проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.

Клопотання прокурора в частині надання права тимчасового доступуслідчим групи слідчих Левченко Віктору Леонідовичу, Білоусову Віктору Ігоровичу, Шаповалову Євгену Івановичу, Разбітнову Костянтину Володимировичу або співробітникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, або на підставі постанови слідчого в порядку ст.218 КПК України,задоволенню не підлягає, оскільки дані особи не є стороною по даному кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_3, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні №32017040040000009 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять комерційну таємницю та проведення їх вилучення (виїмки), які зберігаються у ПП «Віндем» (код ЄДРПОУ 35460144), податкова адреса: АДРЕСА_1, а саме усіх оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Віндем» (код ЄДРПОУ 35460144) з ТОВ «Метер Груп» (код 40038328) та ТОВ «Сортекс Груп» (код 40693547), в тому числі:

-договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, векселі на оплату товару, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), довіреності, сертифікати якості, документи листування, документи по тендерним торгам;

-журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості;

-книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг);

-товарно-транспортні документи;

-інші документи, які мають значення по кримінальному провадженню №32017040040000009 та можуть сприяти встановленню обєктивної істини по вказаному кримінальному провадженню

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали встановити по «24» жовтня 2017 року включно.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.

-договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, векселі на оплату товару, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), довіреності, сертифікати якості, документи листування, документи по тендерним торгам;

-журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості;

-книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг);

-товарно-транспортні документи;

-інші документи, які мають значення по кримінальному провадженню №32017040040000009 та можуть сприяти встановленню обєктивної істини по вказаному кримінальному провадженню

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали встановити по «24» жовтня 2017 року включно.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.