Постанова № 69263230, 13.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/13495/17, 1-кс/522/15293/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Мандрика І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32017160000000004 від 04.01.2017 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «КІК», за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «КІК» (код ЄДРПОУ 38226689) у період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року шляхом включення до складу податкового кредиту сум коштів по неіснуючим фінансово-господарським операціям з підприємствами з ознаками фіктивності: ПП «Гарде-Плюс» (ЄДРПОУ 39012097), ПП «Комір Груп» (ЄДРПОУ 39613437), ПП «Авалон-2» (ЄДРПОУ 39525849), ПП «Лагуна-Біч» (ЄДРПОУ 39336354), ПП «Барон і Ко» (ЄДРПОУ 39120068), ПП «Вега-Ремстрой» (39076564), ТОВ «Лотиана» (ЄДРПОУ 40372144), ТОВ «Мигарон» (ЄДРПОУ 40439973), ТОВ «Стен Ник» (ЄДРПОУ 40216232), ТОВ «Трилайнс» (ЄДРПОУ 40853094), ТОВ «Антей Грин» (ЄДРПОУ 40216968), ТОВ «Стайлер Сноу» (ЄДРПОУ 40216894), ТОВ «Союз-Прайд» (ЄДРПОУ 40695350), ТОВ«Санторин-МК» (ЄДРПОУ 40371952), ухилилися від сплати податків на загальну суму 4 198 тис. грн.

Як вбачається, із клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Авалон-2» (ЄДРПОУ 39525849) знаходиться на обліку в департаменті реєстрації Харківської міської ради.

Із клопотання вбачається, що в департаменті реєстрації Харківської міської ради зберігаються документи обліково - реєстраційної справи ПП«Авалон-2» (ЄДРПОУ 39525849), а саме: статути у всіх редакціях, протоколи зборів учасників, накази про обрання осіб на посади директорів, про їх зміну, довіреності на право представляти інтереси підприємства з правом підпису, інші документи щодо створення підприємства та реєстрацію змін до установчих документів.

Слідчий в клопотанні вважає, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в департаменті реєстрації Харківської міської ради та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які здійснювали реєстрацію підприємства, подавали документи державному реєстратору, тобто містять відомості щодо осіб, причетних до створення або придбання субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий Мандрик І.В. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Мандрика І.В., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №32017160000000004 від 04.01.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що ПП «Авалон-2» (ЄДРПОУ 39525849) знаходиться на обліку в департаменті реєстрації Харківської міської ради.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні Харківської міської ради, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, групі слідчих по даному кримінальному провадженню та особам, що будуть діяти за дорученням слідчого тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів ПП «Авалон-2» (ЄДРПОУ 39525849), які знаходяться в департаменті реєстрації Харківської міської ради, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

13.09.2017

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

13.09.2017