Постанова № 69263233, 28.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Єдиний державний реєстр судових рішень

№522/8094/17, 1-кс/522/18032/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Балабана С.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним. Так, в клопотанні зазначено, що 24.12.2016 року слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016161500004202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, на підставі досудового розслідування у кримінальному проваджені №12016161500001724 від 22.06.2016 року, був виявлений факт привласнення, розтрати майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем головою правління ОСББ «Нова Аркадія» ОСОБА_2

В клопотанні указано, що в ході досудового розслідування встановлено, що обєднання співвласників багатоквартирного будинку «Нова Аркадія» (далі ОСББ) є балансоутримувачем житлового комплексу розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Тіниста, 9/12, з січня 2016 року головою правління працює створено ОСОБА_2

Як вбачається, із клопотання, під час допиту свідка ОСОБА_3, члена ОСББ, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, свідка ОСОБА_4, члена ОСББ, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, встановлено, що головою правління ОСББ «Нова Аркадія» ОСОБА_2 були підвищені тариф на житлово-комунальні послуги, без надання економічних обґрунтовані та без загальних зборів членів обєднання. У жовтні 2016 року члени ОСББ, мешканці будинку, отримали рахунок-фактуру з цільовими внесками на ремонт даху блоку «А», а також відповідно звіту раніше за травень, червень 2016 року встановлено, грошові кошти у розмірі 30000 гривень та 40000 гривень витрачено на ремонт даху секції «В-1» та «В-2». Однак, даний дах, як такий відсутній, за актом прийому-передачі не передавався від забудовника балансоутримувачу (ОСББ) та взагалі є складовою частини квартири, яка знаходиться у приватній власності та у мешканця сусіда є правовстановлюючі документи. Також в ОСББ «Нова Аркадія» працівники офіційно не оформлені, з 4 сантехників, 2 двірників і різноробочих, оформлено тільки 2 співробітника та й ті на мінімальну зарплату, а фактично отримують гроші «в конверті».

Як указано, у клопотанні, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку за №26004054321751 у ПАТ КБ «Приватбанк», з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, що стосуються господарської діяльності ОСББ «Нова Аркадія» з 2015 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Як вбачається, із клопотання, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких інформації, речей та документів, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України прошу проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в клопотанні вважає, що під час досудового розслідування в рамках вищезазначеного провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документів, які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) сприятимуть повному, всебічному та обєктивному розслідуванню кримінального провадження №12016161500004202, а також неможливість отримати необхідні для досудового розслідування зазначені оригінали документів в інший спосіб, окрім як здійснення до них тимчасового доступу та з метою збору необхідних фактичних даних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий Балабан С.П. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Балабана С.П., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №12016160500004202 від 24.12.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Відповідно до наявних в матеріалах клопотання копії протоколів допиту свідка ОСОБА_3, члена ОСББ, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, свідка ОСОБА_4, члена ОСББ, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, встановлено, що головою правління ОСББ «Нова Аркадія» ОСОБА_2 були підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги, без надання економічних обґрунтовані та без загальних зборів членів обєднання. У жовтні 2016 року члени ОСББ, мешканці будинку, отримали рахунок-фактуру з цільовими внесками на ремонт даху блоку «А», а також відповідно звіту раніше за травень, червень 2016 року встановлено, грошові кошти у розмірі 30000 гривень та 40000 гривень витрачено на ремонт даху секції «В-1» та «В-2». Однак, даний дах, як такий відсутній, за актом прийому-передачі не передавався від забудовника балансоутримувачу (ОСББ) та взагалі є складовою частини квартири, яка знаходиться у приватній власності та у мешканця сусіда є правовстановлюючі документи. Також в ОСББ «Нова Аркадія» працівники офіційно не оформлені, з 4 сантехників, 2 двірників і різноробочих, оформлено тільки 2 співробітника та й ті на мінімальну зарплату, а фактично отримують гроші «в конверті».

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або за його дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) іншим працівникам Національної поліції тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, терміном на 30 днів, а саме:

-до інформації про рух грошових коштів по рахунку за №26004054321751 у ПАТ КБ «Приватбанк», з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 2015 року по теперішній час, відображених на паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

28.09.2017

кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 218 КПК України) іншим працівникам Національної поліції тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, терміном на 30 днів, а саме:

-до інформації про рух грошових коштів по рахунку за №26004054321751 у ПАТ КБ «Приватбанк», з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 2015 року по теперішній час, відображених на паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

28.09.2017