Ухвала суду № 69219941, 22.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33317/17

Провадження № 1-кс/761/21187/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Колошко Д.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Грищенко Р.С., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Р.С. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12017100040000402 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна ТОВ "Торговий Дім "Гомельскло- Україна" колишнім директором ОСОБА_3

Встановлено, що між ТОВ "Торговий Дім "Гомельскло- Україна" та ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1» 18.03.2016 укладено договір поставки. Відповідно до якого ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1» отримано від ТОВ "Торговий Дім "Гомельскло- Україна" товар на суму 4 509 177, 90 грн. без попередньої стовідсоткової передплати для реалізації всупереч умовам трудового контракту з колишнім директором ТОВ "Торговий Дім "Гомельскло- Україна" ОСОБА_3 В подальшому товар доставлений кінцевим набувачам, однак ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1» грошові кошти ТОВ "Торговий Дім "Гомельскло- Україна" не сплатило, чим ТОВ "Торговий Дім "Гомельскло- Україна" заподіяно матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відкрите акціонерне товариство «Гомельскло» (місцезнаходження: Республіка Білорусь, місто Гомель, робітниче селище Костюківка, вулиця Гомельска, 25) є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Тороговий дім «Гомелськло- Україна» (код ЄДРПОУ 36958863, 04112, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 62, телефон +380 44/ 500-76-86).

За результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» у квітні, липні 2016 року, ревізійною комісією виявлено ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено статтею 191 Кримінального кодексу України по факту розтрати майна ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна», правомочністю з розпорядження яким була наділена посадова особа - генеральний директор ОСОБА_3

За результатами проведеної перевірки від 20 квітня 2016 року, 28 липня 2016 року (Акти перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Гомельскло- Україна», додаються), встановлена розтрата Генеральним директором ОСОБА_3 майна товариства на загальну суму 4 509 177 (чотири мільйони п'ятсот дев'ять тисяч сто сімдесят сім) гривень 90 копійок.

ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» на підставі Договору № 6/2 від 29.12.2014 року, придбає у ВАТ «Гомельскло» (Республіка Білорусь) скло поліроване, на умовах поставки DAP-кордон РБ / Україна.

Набутий у власність товар (скло листове поліроване), ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» імпортує на територію України з метою здійснення господарської діяльності.

Однак при перевірці виявлено, що подальша реалізація придбаного товариством товару, відбувалась через залучених генеральним директором посередників на умовах, які фактично відрізняються від умов укладених договорів.

18 березня 2016 року у м. Києві, між Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Гомельскло-Україна», в особі генерального директора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1» (місцезнаходження на момент укладання договору: 18029, м. Черкаси, вул. Академіка Корольова, б. 38/1, р/р 26007513253 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», м. Київ, МФО 380805, ЄДРПОУ 40321094, ІПН 403210923018) в особі ОСОБА_6, укладений Договір №Д623 на поставку товару.

У відповідності до умов Договору на поставку товару ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» передало у власність ТОВ «СКЛО-ТОРГ-ЦЕНТР-1» товар - скло листове поліроване виробництва ВАТ «Гомельскло».

Договором № 1623 на поставку товару від 18.03.2016 року, передбачено, що на замовлення ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1» постачання товару відбувається залізничним транспортом на адресу юридичних осіб визначених ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1» вантажоодержувачами.

Оплата за товар здійснюється на умовах попередньої оплати в розмірі повної вартості. Доставка товару здійснена залізничним транспортом на умовах поставки DDP, за місцем поставки заявленого ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1» - станція «Київ-Дніпровський» Південно-Західної залізниці (м. Київ, проспект Визволителів, 15) (відомості про поставки товару додаються).

При цьому в порушення посадових обов'язків генеральним директором ОСОБА_3 одноособово прийнято рішення про фактичну поставку товару (скло листове, поліроване) на користь залученого посередника - ТОВ «СКЛО-ТОРГ-ЦЕНТР-1», без попередньої сплати повної вартості товару.

Прийняття одноособового рішення про поставку товару без попередньої оплати є порушенням ОСОБА_3 посадових обов'язків, зокрема статуту товариства та умов трудового контракту, а також доведених до відома посадових осіб товариства рішення ВАТ «Гомельскло» 22.01.2016 року № 664/11, прийнятого як єдиним учасником товариства.

Заборгованість за поставлений ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1» товар станом на 27 грудня 2016 року складає 4 509 177 (чотири мільйони п'ятсот дев'ять тисяч сто сімдесят сім) гривень 90 копійок.

При проведенні перевірки також встановлено відсутність оригіналів первинної бухгалтерської документації по поставці товару ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1».

Так зокрема виявлено відсутність оригіналів договору № 1623 на поставку товару від 18.03.2016 року, видаткових накладних, рахунки-фактури, заявки ТОВ «СКЛО-ТОРГ¬ЦЕНТР-1» на поставку товару.

Із письмових пояснень головного бухгалтера ОСОБА_7, менеджера з продажу ОСОБА_8, помічника генерального директора ОСОБА_9, вбачається, що рішення про укладення договорів, поставку товару з окремими покупцями генеральним директором приймалися одноособово, у тому числі одноособово ОСОБА_3 отримувалися підготовлені первинні бухгалтерські документи для подальшої передачі покупцю (ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1») для укладання і підписання.

Про те, оригінали товарно-супровідних документів на поставлений товар, підписані посадовими особами ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1» відсутні.

При цьому ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» зареєстровані та сплачені до державного бюджету суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість (копії податкових накладних додаються до заяви), що виникли у зв'язку із поставкою товару.

19 липня 2016 року ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» повторно поштовим відправленням направило товарно-супровідні документи на поставлений товар на адресу місцезнаходження ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1» - 18029, м. Черкаси, вул. Академіка у Корольова, б. 38\1. Направлені поштовим відправленням документи повернулися 22 серпня 2016 року у зв'язку із неможливістю вручення адресату(копії додаються до заяви).

Крім того, з метою врегулювання погашення заборгованості, 02 серпня 2016 року на адресу місцезнаходження ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1» поштовим відправленням направлено вимогу про виконання грошового зобов'язання від 02.08.2016, що також повернулася 08 вересня 2016 року без вручення у зв'язку із неможливістю вручення адресату(копії додаються до заяви).

В результаті розтрати належного ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» майна на загальну суму 4 509 177, 90 гривень, фактично відбулося поліпшення майнового становища ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1». Отриманий від ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» товар, був фактично проданий ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1» юридичним особам визначеними вантажоодержувачами в товарно-перевізних документах, та за який вантажоодержувачі провели розрахунки з ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів причетності до кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» та встановлення факту розрахунку кінцевих вантажоодержувачів з перевізником виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: документів ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна», ЄДРПОУ 36958863, щодо обслуговування рахунку 26007426878, відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві, МФО 380805 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100040000402 від 12.01.2017 року.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві Грищенку Р.С. на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві, МФО 380805, код ЄДРПОУ: 14305909. Адреса: 01011, вул. Лєскова, 9, Київ а саме до документів ТОВ «СКЛО-ТОРГЦЕНТР-1», ЄДРПОУ 40321094, щодо обслуговування рахунку 26007426878, відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві, МФО 380805 за період з 18.03.2016 по 27.12.2016, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492.

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.10.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя