Ухвала суду № 69170751, 05.09.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12580/17

Провадження № 1-кс/201/7894/2017

УХВАЛА

05 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12017040650000213, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12017040650000213, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до внутрішнього приміщення квартири, а саме до обєктів виконаних оздоблювальних робіт за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 28, за участю судового експерта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, 09.06.1978 з метою проведення огляду та необхідних експертних досліджень в рамках проведення будівельно-технічної експертизи.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Соборним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040650000213 за заявою ОСОБА_4 в якій останній повідомляє про те, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 28, код за ЄДРПОУ 33718756) та ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), що за допомогою невстановлених осіб ТОВ "ДОБРОБУД" (місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 235), діючі в особистих інтересах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії, якими позбавили заявника та його родину майна, а саме: - грошових коштів, сплачених за квартиру за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 28, в сумі 32 515,00 доларів США та 548 428,13 грн., - вартості її оздоблення на загальну суму більш ніж 1,3 млн. грн.

Згідно із показань потерпілого "Керівництвом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" було прийнято рішення про надання ОСОБА_4 можливості придбати на умовах розстрочки квартиру у житловому комплексі Дует за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 28, в подальшому - "Квартира", що на той час будувався.

Замовником будівництва (забудовником) зазначеного будинку є ТОВ "ДОБРОБУД". Продавцем квартир у зазначеному будинку виступало ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ".

Всі переговори з приводу оформлення придбання Квартири здійснювалися з директором ТОВ "КУА" ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" ОСОБА_5, якою ОСОБА_4 було запропоновано для підписання відповідні договори.

01.03.2012 між ОСОБА_4 та ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" було укладено Попередній договорі купівлі-продажу з оплатою через акредитив № Р-3-9-25-2(3) (в подальшому "Договір № Р-3-9-25-2(3)"). До згаданого договору в подальшому були укладені Додаткові угоди від 13.05.2013 № 1 та від 23.04.2014 року № 2. Договір та угоди до нього підписані з боку ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" директором ОСОБА_5

Умовами Договору № Р-3-9-25-2(3) з урахуванням Додаткових угод від 13.05.2013 № 1 та від 23.04.2014 № 2 було передбачено придбання ОСОБА_4 вказаної Квартири у власність на умовах розстрочки в термін до 31.12.2020.

Відповідно до п.10.3 Договору № Р-3-9-25-2(3) керівництво ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" зобовязалося, що станом на 31.12.2020 право власності на Квартиру буде належати ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ", Квартира не буде передана в оренду, безкоштовне користування третім особам і не буде існувати будь-якого зобовязання ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ", в силу якого майно повинно бути передано у таке користування третім особам у майбутньому.

На виконання Договору № Р-3-9-25-2(3) ОСОБА_4 було сплачено шляхом банківського переказу на користь ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" 32 515,00 доларів США та 548 428,13 грн. Зобовязання з оплати ціни Квартири виконувалися ОСОБА_4 належним чином та у встановлені строки.

Оскільки ОСОБА_4 не мав іншого житла, керівництвом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" та забудовника ТОВ "ДОБРОБУД", ОСОБА_4 було надано дозвіл на підключення спірної Квартири до внутрішньобудинкових мереж, здійснення її оздоблення, облаштування та подальшого проживання в неї родиною.

Так, ТОВ "ДОБРОБУД" надав ОСОБА_4 дозвіл на виконання будівельно-опоряджувальних робіт в Квартирі від 06.05.2013 № Р-3-9-25-2(3), в якому ОСОБА_4 був зазначений у якості володільця Квартири. Також на підставі ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" між ОСОБА_4, в якості споживача, та балансоутримувачем будинку ТОВ "ДОБРОБУД" було укладено Договір від 01.01.2013 № Д-120 "Про участь у витратах на утримання будинку та прибудованої території", яким передбачалося сплату послуг за утримання будинку та прибудинкової території, вартості спожитої електроенергії, послуг водопостачання, опалення спірної Квартири. Комунальні послуги, повязані з проживанням у спірній Квартирі, ОСОБА_4 належним чином сплачувалися.

На підставі вищевказаних дозволів у 2012-2013 роках ОСОБА_4, за власний рахунок, із залученням підрядників, були виконані оздоблювальні роботи в згаданій Квартирі, придбані та змонтовані внутрішньоквартирні системи електропостачання, водопостачання та водовідведення, кондиціювання, охоронної сигналізації, а також підвіконня та двері, вбудовані меблі, обладнання, техніка тощо, на загальну суму більш ніж 1,3 млн. грн., документальне підтвердження чого наявне.

02.06.2016 директором ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" вищезазначена Квартира, разом із майном родини ОСОБА_4, була продана на користь ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на підставі договору купівлі-продажу від 02.06.2016 посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського округу ОСОБА_6, зареєстрованого в реєстрі за № 4484".

В подальшому за клопотанням слідчого з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування 27.06.2017 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська постановлено ухвалу про накладення арешту на житлову квартиру за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 28, секція №3, кв. 120 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 152774512101).

Таким чином встановленню в кримінальному провадженні, зокрема, підлягають обсяг та вартість виконаних за рахунок родини ОСОБА_4 оздоблення квартири за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 28, а також, перелік речей, належних родині ОСОБА_4, що залишаються в приміщенні вказаної квартири, з яких можна достеменно встановити суму матеріальних збитків ОСОБА_4 вчиненого правопорушення.

Згадані речі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи», за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Суд, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2ст. 9 КПК Українипрокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2ст. 91 КПК Українипередбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2ст. 93 КПК Українисторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зіст. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно дост. 132 КПК Українивизначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, завиняткомвипадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінняякої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії тавилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогамст. 160 КПК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 19.01.2017 року за № 12017040650000213 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12017040650000213, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до внутрішнього приміщення квартири, а саме до обєктів виконаних оздоблювальних робіт за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 28, за участю судового експерта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, 09.06.1978 з метою проведення огляду та необхідних експертних досліджень в рамках проведення будівельно-технічної експертизи.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650002811, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк