ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"

33718756

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 11.05.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 33718756, було зареєстровано 26.08.2005. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10 000 000,00. На час останнього оновлення даних 11.05.2025 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" є ВЕДЕНЄЄВА МАРИНА ОЛЕГІВНА.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 66.30 Управління фондами.

І завжди ви можете прочитати судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"

Телефон: +380567170511

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, КРУТОГІРНИЙ УЗВІЗ, будинок **.

Також ми надаємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 11.05.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 11.05.2025)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

33718756

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

26.08.2005 (19 років 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ВЕДЕНЄЄВА МАРИНА ОЛЕГІВНА 04.03.2015, керівник (Обмеження згідно із статтею 9 статуту товариства)

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

10 000 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

66.30 Управління фондами

Всього за цим КВЕД: 681

Інші:

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.11 Управління фінансовими ринками

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, КРУТОГІРНИЙ УЗВІЗ, будинок
E-mail:	*********@**.** Дата оновлення 07.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380567170511 Дата оновлення 07.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380567170511 Дата оновлення 07.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 33718756

Дата оновлення 11.05.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ВОЛКОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49089, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, будинок 1, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 1 250 000,00 грн

Частка (%): 12,50%

ЛИХМАН ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 27552, Кіровоградська обл., місто Світловодськ, селище міського типу Власівка, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 11

Розмір внеску до статутного фонду: 1 250 000,00 грн

Частка (%): 12,50%

ПЛІТКА ОЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, будинок 22/1, квартира 122

Розмір внеску до статутного фонду: 6 501 000,00 грн

Частка (%): 65,01%

Ульянов Костянтин Володимирович

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 22, квартира 112

Розмір внеску до статутного фонду: 999 000,00 грн

Частка (%): 9,99%

Всі Засновники Приховати

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПЛІТКА ОЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА
Україна, 03150, місто Київ, вул.Тютюнника Василя, будинок 21/2, квартира 122

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 65.01

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"

У юридичної особи ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 5 ліцензій.

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 12.05.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 07.05.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 337187504636

Дата реєстрації: 04.07.2008

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 337187504636

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.10.2006

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 29.08.2005

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Дата взяття на облік: 26.08.2005

Номер взяття на облік: 13781

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Дата взяття на облік: 29.08.2005

Номер взяття на облік: 04030328663

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	—	—	—	—

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Послуги з підготування нерухомості до продажу (фінансування та організація будівництва будівель, що використовуються головним чином як житло по м.києву - 2 квартири)	Державна адміністрація залізничного транспорту України	11.07.2011	4 182 826

Судовий реєстр — 69 документів

Дата оновлення 11.05.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 69 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
28.04.2025	Рішення	Адміністративне	126926771	640/8323/20
24.04.2025	Ухвала суду	Адміністративне	126847095	640/8323/20
08.04.2025	Ухвала суду	Адміністративне	126480553	640/8323/20
07.04.2025	Ухвала суду	Адміністративне	126444886	640/8323/20
20.03.2025	Ухвала суду	Адміністративне	126029911	640/8323/20
18.02.2025	Ухвала суду	Адміністративне	125239147	640/8323/20
28.11.2024	Постанова	Господарське	124101006	904/1043/20
17.09.2024	Ухвала суду	Господарське	121657004	904/1043/20
19.07.2024	Постанова	Адміністративне	120549654	320/35213/23
05.06.2024	Ухвала суду	Господарське	119552867	904/1043/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 68

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
22.03.2024	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" ( ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ")
22.03.2024	Змінився розмір статутного капіталу		10 000 000 грн.
22.03.2024	Змінилася адреса		Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, КРУТОГІРНИЙ УЗВІЗ, будинок Тел: +************ Факс: +********** E-mail: *******@**.** .

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" - 33718756.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" ?

На дату 11.05.2025 контрагент ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33718756 на 11.05.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" 33718756 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 33718756 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33718756 на 11.05.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 33718756 ?

На дату 11.05.2025 у 33718756 основний вид економічної діяльності 66.30 Управління фондами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 11.05.2025 контрагент 33718756 зареєстрований в Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, КРУТОГІРНИЙ УЗВІЗ, будинок **.

Які дані про ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"

Отримайте ключові подробиці про юридичну особу ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ".

ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" зареєстрована 26.08.2005. Уповноважена особа юридичної особи: Веденєєва Марина Олегівна. Юридична адреса ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" — Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, КРУТОГІРНИЙ УЗВІЗ, будинок **.

Дані про юридичну особу "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"

Основним видом діяльності є 66.30 Управління фондами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" присвоєно код ЄДРПОУ 33718756.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" становить 10 000 000,00 грн.

ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" згадується в 69 судових документах.

Перевірка ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву К.