Ухвала суду № 69170746, 04.09.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12519/17

Провадження № 1-кс/201/7850/2017

УХВАЛА

04 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 27.07.2017 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів ОСОБА_2 щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 2087/2016.

Встановлено, що районна прокуратура в Жирардові наглядає попереднє розслідування PR Ds 2087/2016 у справі доведення в Слубіци Б, гміна ОСОБА_3 (Shibice В, gmina Zabia Wola) в період з 05 травня по ЗО вересня 2016 року, у коротких проміжках часу, з заздалегідь прийнятим наміром до несприятлого розпорядження майном CANPOL Товариства з обмеженою відповідальністю, Акціонерно-командитне товариство з місцезнаходження в ОСОБА_2 в розмірі 288.349,01 американських доларів (двісті вісімдесят вісім тисяч триста сорок дев'ять доларів і один цент), це еквівалентно 1.124.301,62 польських злотих (одного мільйона сто двадцять чотири тисячі триста один злотий і п'ятдесят грошів), що становить майно значної цінності, з метою введення в оману співробітників компанії таким чином, що е-мейли (електронні листи), відправлені з адреси mftoys@netvigaitor.net та shipping2 ibabv@vahoо.com приходили від китайської компанії І - Baby International Limited, а також, що номери банківських рахунків наведені в цих е-мейлах та доданих до них рахунків - фактур і рахунків - проформа є дійсними рахунками компанії І - Baby International Limited, на які повинні бути переведені суми в рамках угоди між сторонами, які ці е-мейли та додатки були відправлені після отримання несанкціонованої передачі кореспонденції між сторонами, за посередництвом іншого облікового запису електронної пошти та після зміни змісту цього листування, чим завдано CANPOL Товариству з обмеженою відповідальністю, Акціонерно-командитному товариству шкоду в розмірі 90.000 американських доларів (дев'яносто тисяч доларів), то є 350.919 польських злотих (триста п'ятдесят тисяч дев'ятсот дев'ятнадцять злотих), що становить майно значної цінності, то є у злочині визначеному статтею 286 пункт 1 Кримінального кодексу, у звязку зі статтею 294 пункт 1 Кримінального кодексу, в поєднанні зі статтею 287 пункт 1 Кримінального кодексу, у звязку зі статтею 11 пункт 2 Кримінального кодексу, у звязку зі статтею 12 Кримінального кодексу.

В рамках дій, проведених до сих пір було встановлено наступне:

CANPOL Товариство з обмеженою відповідальністю, Акціонерно- командитне товариство з місцезнаходження вулиця Пулавська (Putawska) 430, Варшава 02 884 спіпрацює з компанією І - Baby International Limited з місцезнаходження в Гонконзі Unit Number 16,12th Floor, Wah Shing Centre, Number 11 Shing Yip Street, Kwung Tong, Kowolon. Компанія Canpol замовляла в компанії I - Baby International Limited іграшки для Дітей. До сих під співпраця між компаніями укладалась без будь-яких застережень. Китайська компанія протягом багатьох років користувалась одним банківським рахунком. Замовлення та рахунки-фактури пересилані були е-мейлами. З польської сторони з цією компанією співпрацювала ОСОБА_4 (Magdalena Truskolawska), яка користується адресою madgalena.truskolawska@canpolbabies.com ОСОБА_5 - Рафал (Monika Mikosa - Rafal), користуючись адресою monika.mikosa-rafal@canpolbabies.com. а іноді ОСОБА_6 (Anna Gawin), користуючись адресою anna, gawin@canpolbabies.com та ОСОБА_7 (Ewa 2ywicka), користуючись адресою ewa.zvwicka@canpolbabies.com. У свою чергу, з китайської сторони в контакті з потерпілою компанією були дві особи: Тапіеу Sze, користуючись адресою mftovs@netvigator.com Joe Ng, користуючись адресою shipping ibabv@vfliho.com.hk.

05 травня 2016 року на адресу електронної пошти ОСОБА_5 - Рафал і ОСОБА_4 прийшли е - мейл з адреси mftovs@netvi gastor.net підписаний призвіщемТапІеу Sze, який повідомив, що компанія І - Baby International Limited змінює номер рахунку. Цей е-мейл виглядав так, якби це була відповідь на попереднє листування з компанією CANPOL, тому, що містив в собі зміст попереднього повідомлення, відправленого компанією для компанії І - Baby International Limited. Додаткова копія цього е-мейла була послана відправником на адресу електронної пошти shipping2_ibaby@vahoo.com.

19 травня 2016 року компанія CANPOL посилає на адресу mftoys@netvigator.com наступне замовлення. На це замовлення, з адреси : mftoys@netvigaitor.net в день 23 травня 2016 року прийшла у вигляді додатку рахунок - проформа номер ІВ - 20160038. У нижній частині рахунку-фактури для оплати було подано дотеперішній банківський рахунок компанії І - Baby International Limited, на червоному зазначено, що рахунок цей буде неактуальний при наступній оплаті. Предметний е-мейл виглядав так, якби це була відповідь на е-мейла ОСОБА_8 (Anna Grzegotka) від 20 травня 2016 року відносно питання упаковки продуктів замовлених 19 травня 2016 року і містив в собі зміст її е-мейла. Також копію цього е- майла відправник послав на адресу електронної пошти shipping2_ibaby@vahoo.com.

25 травня 2016 року CANPOL Товариство з обмеженою відповідальністю, Акціонерно- командитне товариство заплатило 15% (п'ятнадцять відсотків) від вартості рахунку- фактури проформа на дотеперішній банківський рахунок компанії І - Baby International Limited. 06 червня 2016 року компанія CANPOL подала ще одне замовлення по електронній пошті в компанії І - Baby International Limited. На це замовлення з електронної адреси mftoys@netvigaitor.net 09 червня 2016 року прийшов у вигляді додатку рахунок-проформа номер ІВ - 20160039. На цьому рахунку-фактурі правильно вказано замовлення від 06 червня 2016 року. У нижній частині рахунку-фактури для оплати було подано дані дотеперішнього банківського рахунку компанії І - Baby International Limited, без вказівки про те, що номер рахунку буде змінений. 10 червня 2016 року компанія CANPOL заплатила 15% (п'ятнадцять відсотків) від вартості цього замовлення на дотеперішній банківський рахунок компанії І - Baby International Limited.

28 червня 2016 року компанія CANPOL подала наступне замовлення по електронній пошті в компанії І - Baby International Limited.. На це замовлення з електронної адреси mftoys@netvigaitor.net 01 липня 2016 року прийшов у вигляді додатку рахунок- проформа номер ІВ - 20160042. На цьому рахунку-фактурі правильно вказано замовлення від 28 червня 2016 року. У нижній частині рахунку-фактури для оплати подано новий номер банківського рахунку, це є: China Construction, відділення Beijing Ganjiakou Subbranch China, дані власника рахунку IBABY INTERNACOLTD, номер рахунку: 6217000010077924283, SWIFT PCBCCNBJBJX. У нижній частині рахунку- проформа находилось також на червоно позначення, що містить він нові банковські інформації. 05 липня 2016 року компанія CANPOL заплатила 15% (п'ятнадцять відсотків) від вартості цього рахунку-проформа, тобто 11.778 американських доларів (одинадцять тисяч сімсот сімдесят вісім доларів) на новий вказаний рахунок. В переказі записано новий номер рахунку і дотеперішнє означення китайської компанії.Китайський банк приняв ці гроші, але не хотів їх виплатити власнику рахунку. Відправник е-мейлів з адреси mftoys@netvigaitor.net доручив співробітникам компанії CANPOL повідомити польський банку, що бенефіціарій переказу є компанія під ім'ям, зазначеним на рахунку-проформа номер ІВ - 20160042. Листування в зв'язку з цим між двома сторонами тривало до 14 липня 2016 року, коли китайська сторона оголосила про ефективну зміну імені бенефіціара. 15 липна 2016 року компанія CANPOL отримала з адреси електронної пошти mftoys@netvigator.com підтвердження відправлення товару, згідно з рахунком-проформа номер ІВ - 20160032. Це замовлення було подане ще до 05 травня 2016 року і завдаток від вартості 15% (п'ятнадцять відсотків) замовлених товарів був відправлений раніше на дотеперішній банківський рахунок компанії І - Baby International Limited. По отриманню рахунку-фактури і інформації про надання товару, компанія CANPOL зобов'язана була, згідно з існуючими від давна між сторонами принципами співпраці, заплатити решту 85% (вісімдесят п'ять відсотків) від вартості замовленого товару, які по відношенню до цього замовлення зробила 21 липня 2016 року, пересилаючи гроші в розмірі 64.242,31 американських доларів (шістдесят чотири тисячі двісті сорок два долари і тридцять один цент) на новий вказаний в е-мейлі від 01 липня 2016 року банківський рахунок. Щоправда, на рахунку-фактурі надісланого 15 липня 2016 року вказаний був до заплати дотеперішній банківський рахунок компанії І - Baby International Limited, однак, на е-мейловий запит, на який рахунок у цьому випадку повинен бути відправлений платіж, з адреси електронної пошти mftoys@netvigaitor.net прийшла інформація, що гроші повинні бути переведені на новий вказаний банківський рахунок, що було зроблено. Товар відповідно до рахунку- фактури номер ІВ - 20160032 був прийнятий CANPOL Товариством з обмеженою відповідальністю, Акціонерно-командитним товариством в цілому, і, таким чином, сума 64.242,31 американських доларів (шістдесят чотири тисячі двісті сорок два долари і тридцять один цент) була втратою компанії І - Baby International Limited.

29 липня 2016 року компанія CANPOL подала наступне замовлення, однак послала його помилково на адреси mftoys@netvigaitor.net і shipping2 ibaby@vahoo.com. У відповіді на це замовлення 01 серпня 2016 року з адреси mftoys@netvigaitor.net прийшла інформація, що через аудит китайська компанія є знову зушена до зміни номеру рахунку. В доданій до цього е-мейла рахунку-проформа 1-20160048 вказано вже новий номер рахуноку, то є: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), відділення Beijing Huaxin Subbranch China, дані власника рахунку IBABY INTERNACOLTD, номер рахунку: 6212260200109948402, Swift ICBKCNBJBJM. 02 серпня 2016 року компанія CANPOL заплатила на вказаний рахунок 15% (п'ятнадцять відсотків) від вартості замовленого 29 липня 2016 року товару, однак гроші повернули на рахунок цієї компаніїня, тому, що польський банк виконуючий переказ заявив, що дані бенефіціара є неповними. В результаті листування з адресою mftovs@netvigaitor.net працівники компанії CANPOL встановили, що в переказі повинна бути вказана адреса бенефіціара. Повторний переказ, в розмірі 9,669.38 американських доларів (дев'ять тисяч шістсот шістдесят дев'ять доларів і тридцять вісім центів), з доданням цих даних був завершений 17 серпня 2016 року, а відправник е-мейла з адреси mftovs@netvigaitor.net підтвердив отримання грошей. 12 серпня 2016 року компанія CANPOL подала наступне замовлення, яке також, ймовірно, помилково відправила на адреси mftovs@netvigaitor.net і shipping2 ibabv@vahoo.com. тому, що прапцівники користувались опцією «відповідь» на попереднього у-мейла. 16 серпня 2016 року з адреси mftovs@netvigaitor.net прийшов додаток з рахунком-проформа номер ІВ- 20160052. Цьому рахунку-фактурі надано новий банківський рахунок, то є: China Minsheng Bank, Beijing Zizhu Sub-Branch China, дані власника рахунку IBABY INTERNACOLTD, номер рахунку: 6226220129245980, Swift MSBCCNBJ001. 22 серпня 2016 року компанія CANPOL на цей новий поданий рахунок переказала 15% (п'ятнадцять відсотків) від вартості цього замовлення, а також 85% (вісімдесят п'ять відсотків) від вартості рахунку-проформа ІВ-20160038 і ІВ-20260039. Загалом, в цей день компанія CANPOL переказала титулом тих трьох платежів двічі суму 67.899,66 американських доларів (шістдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять доларів і шістдесят центів).

26 серпня 2016 року з адреси mftoys@netvigaitor.net прийшла інформація, що китайська компанія має проблеми з одержанням грошей з рахунку в Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), відділення Beijing Huaxin Subbranch China, дані власника рахунку IBABY INTERNACOLTD, номер рахунку: 6212260200109948402, Swift ICBKCNBJBJM, переказаних 17 серпня 2016 року в розмірі 9.669,38 американських доларів (дев'ять тисяч шістсот шістдесят дев'ять доларів і тридцять вісім центів), а також обох сум 67.899,66 американських доларів (шістдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять доларів і шістдесят центів) переказаних 22 серпня 2016 року на рахунок в банку China Minsheng Bank, Beijing Zizhu Sub-Branch China, дані власника рахунку IBABY INTERNACOLTD, номер рахунку: 6226220129245980, Swift MSBCCNBJ001. Відправник е-мейла з адреси mftovs@netvigaitor.net попросив, щоб польськ сторона анулювала ці перекази. 07 вересня 2016 року на рахунок компанії CANPOL вернув переказ з банку Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), відділення Beijing Huaxin Subbranch China, дані власника рахунку IBABY INTERNACOLTD, номер рахунку: 6212260200109948402, Swift ICBKCNBJBJM, зменшений на 52 американські долари (пятдесят два долари). Натомість, 13 жовтня 2016 року на рахунок компанії CANPOL вернули оба перекази з банку China Minsheng Bank, Beijing Zizhu Sub-Branch China, дані власника рахунку IBABY INTERNACOLTD, номер рахунку: 6226220129245980, Swift MSBCCNBJ001, зменшені о банковські комісії, то є, точної суми 67.833,31 американських доларів ((шістдесят сім тисяч вісімсот тридцять три долари і тридцять один цент).

Одночасно тривало листування з адресою mftoys@netvigaitor.net. щоб китайська сторона надіслала компанії CANPOL документи, які дають право отримати з порту товари відправлені відповідно до рахунків-проформи ІВ-20160038 і ІВ-20260039. Однак же, китайська сторона виправдалась відсутністю відправлення цих документів неможливістю отримання грошей за ті трансакції. Після повернення грошей з банку Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), відділення Beijing Huaxin Subbranch China, дані власника рахунку IBABYINTERNACOLTD, номер рахунку: 6212260200109948402, Swift ICBKCNBJBJM, працівники компанії CANPOL намагалися встановити новий рахунок, на який повинні переказати гроші, щоб виконати контракт. 07 вересня 2016 року з адреси mftoys@netvigaitor.net прийшов е-мейл з інформацією, щоб переслати гроші на рахунок в українському банку, тобто: Приватбанк. з місцезнаходження Дніпропетровськ. Набережна Перемоги 50. власник рахунку I-Babv International Limited, номер рахунку: 26003050275692. Swift PBANUA2X. адреса власника рахунку UA 49094 Дніпропетровська область, Дніпро, вул.Мандриківська. 18. Україна. На вимогу компанії CANPOL китайська сторона надіслала підтвердження українського банку, що компанія I-Baby International Limited має предметний рахунок. 08 вересня 2016 року компанії CANPOL надіслала на рахунок на Украшу суму 9.617,38 американських доларів (дев'ять тисяч шістсот сімнадцять доларів і тридцять вісім центів) титулом 15% (п'ятнадцять відсотків) від вартості замовленого товару рахунку-проформа, номер ІВ-20160052. Крім цього на рахунок українського банку 23 вересня 2016 року компанія CANPOL переказала суму 66.912 американських доларів (шістдесят шість тисяч дев'ятсот дванадцять доларів) титулом 85% (вісімдесят п'ять відсотків) від вартості замовленого товару, згідно з рахунком-проформа Ш-20160042.

Від 30 вересня 2016 року перестали приходити е-мейли з адреси mftoys@netvigaitor.net ОСОБА_7 (Ewa Zywicka) зв'язалася через іншого китайського постачальника по телефону з компанією I-Baby International Limited і встановила, що китайська сторона отримувала замовлення надіслані компанією CANPOL на адресу mftoys@netvigator.com з адресів ewa.zvwicka@canpolbabies.net. monika.mikosa- rafal@canpolbabies.net і anna, gawin@canpolbabies.net Через те, що співробітники компанії I-Baby International Limited не бачили різниці в адресах, приготовляли товар до відправлення, згідно зі всіма замовленнями складеними компанією CANPOL. Незважаючи на це, що компанія I-Baby International Limited не отримувала через два місяці заплати за замовлення подані компанією CANPOL, двічі відправляла, по два контейнери товарів. Компанія I-Baby International Limited ніколи не міняла номерів банківських рахунків, названия фірми, ні адреси. У днях від 10 до 11 жовтня 2016 року Tanley Sze приїхав до ОСОБА_2 і уклав від імені компанії I-Baby International Limited угоду компанією CANPOL розподілу збитків. До цієї угоди 20 жовтня 2016 року уклали додаток, який бере до уваги суми, повернуті з китайського банку 13 жовтня 2016 року. Остаточно, товар, замовлений компанією Сапрої, вартість якого, принаймні частково переказала на неправильний рахунок був виданий цією компанією, за доплатою нею суми 90.000 американських доларів (дев'яносто тисяч доларів), що є реальною шкодою компанії. В залишковому обсязі шкода за вплачені на неправильні рахунки та неповернені банками гроші є шкодою компанії I-Baby International Limited.

За інформацією українського банку від 6 жовтня 2016 року, всі суми, вплачені компанією CANPOL були виплачені з цього рахунку.

Комп'ютерні інформатики компанії CANPOL встановили, що абонентом домени netvigaitor.net є фірма Nedu з місцезнаходженням в Німеччині, а е-мейли, які співробітник компанії бачили, були відправлені з адреси mftovs@netvigaitor.net і shipping2 ibabv@vahoo.com. так насправді вони прийшли з інших адрес, в тому числі steve@premierauger.com. зареєстрованої в Сполучених Штатах Америки, чи hmehdi@ashrafent.com зареєстрованої в Пакистані і були відправлені з використанням серверів маскування IP. Крім цього canpolbabies.net, з якої приходили е-мейли до компанії I-Baby International Limited, зареєстрованої в Сполучених Штатах Америки, а її абонент має своє місцезнаходження в Німеччині - за тією ж адресою, що і домен абонента netvigaitor.net. За даними інформатиків адреса є фіктивною, тому що насправді це є виробнича компанія, яка вироблає батареї.

У ході проведеного провадження було одержано інформацію, що картку номер 26003050275692 видав Commercial Bank Privatbank з місцезнаходженням у Дніпропетровську на вулиці Набережна Перемоги, 50, Дніпропетровськ 49094.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 50.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів ОСОБА_2 щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 2087/2016, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1В, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 50, що містять відомості про:

- встановлення в Приватбанку, з місцезнаходження Дніпропетровськ, Набережна Перемоги 50, Swift PBANUA2X, чи рахунок номер 26003050275692 належить до I-Baby International Limited, адреса власника рахунку UA 49094 Дніпропетровська область, Дніпро, вул.Мандриківська, 18, Україна, і хто, на підставі яких документів (прошу встановити особисті і адресні дані), хто відкрив цей рахунок, і хто мав право на отримання грошей або робити перекази, в разі переплаченого рахунку - номер рахунку з даними особи, з якого наступило посвідчення вищого рахунку. Якщо інший суб'єкт є власником цього рахунку, прошу встановити його особисті адресні дані,

- отримання історії банківського рахунку від 07 вересня 2016 року до 30 вересня 2016 року.

- отримання історії всіх логінів до цього банківського рахунку (з наданням ІР- адреса, порту, годину до найближчої сотої частки секунди, BTS (базова станція), в разі Мобільного інтернету номер ІМЕІ обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з якого наступив логінг). У випадку встановлення будь - яких номерів IP, що належить до українських операторів - звернення до них, з метою отримання призначеної їм даної ІР-адреси,

- встановлення, чи Приватбанк, з місцезнаходження Дніпропетровськ, Набережна Перемоги 50, Swift PBANUA2X видав посвідчення, що власником рахунку номер 26003050275692 є I-Baby International Limited, адреса власника рахунку UA 49094 Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Мандриківська, 18, Україна;

- надати уповноваженим працівником банку завірену копію доданого до заявки сертифіката, з метою підтвердження його автентичність, у виді заяви,

- встановлення того, чи в зв'язку з предметним рахунком були інші запитання з прокуратури або поліцейських підрозділів,

- якщо, з аналізу банківського рахунку виникне, що гроші переслані 08 і 23 вересня 2016 року були дальше переведені на рахунок, який ведеться українським банком, надати всі дані відносно цього рахунку, разом з історією рахунку протягом місяця з дня переведення і історій логінів за цей період ( рахунку з наданням ІР адреса, порту, годину до найближчої сотої частки секунди, BTS (базова станція), в разі мобільного інтернету номер IMEI обладнання ( міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з якого наступив логінг).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк