Ухвала суду № 69170733, 23.08.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12199/17

провадження № 1-кс/201/7658/2017

УХВАЛА

23 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код 38329330), за попередньою змовою зі службовими особами підприємств підрядників, за сприянням службових осіб контролюючих органів, маючи умисел та корисливі мотиви на особисте збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів які були ввірені службовим особам та перебували у володінні ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ», шляхом безпідставного їх перерахування фіктивним підприємствам ТОВ "КАЛІПСО МЕДІА" (код 39935414), ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ "ФОРУМ БРАНДІГ" (код 39611230), ТОВ "САЙРЕЗ" (код 39900182), ТОВ "ТБ"ПРОДСЕРВІС" (код 39343801), ТОВ "МЄД" (код 21119283), ТОВ "ТРЕЙДМІКС" (код 39367246), ТОВ "ПАРАДІС ЛЮКС"(код 39920958), ТОВ "СТРОЙСІТІ ЛТД" (код 39442595), шляхом конвертування безготівкових коштів у готівку та подальшого зняття їх з розрахункових рахунків зазначених підприємств.

Слідством встановлено, що на паспортні гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1) зареєстровано ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), реквізити яких використовуються невстановленими слідством особами для здійснення розтрати коштів, які були ввірені службовим особам та перебували у володінні ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ.

Так для здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності, невстановленими особами, використовуючи паспортні данні гр. ОСОБА_3 відкрито банківські рахунки №26053000211141, № 26008006011141 на ОСОБА_4 Олександрович (і.п.н. НОМЕР_1) в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ», першочергове значення мають документи ОСОБА_4 Олександрович, (і.п.н. НОМЕР_1) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства, підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають величезне значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та знімали грошові кошти через касу банку, з розрахункових рахунків ОСОБА_4 Олександрович, (і.п.н. НОМЕР_1).

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів в лише в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи та доказування причетність осіб які знімали суми грошових коштів через касу банку до скоєння кримінального правопорушення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених ОСОБА_4 Олександрович, (і.п.н. НОМЕР_1) з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Так, відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

На підставі вищевикладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які свідчать про протиправні дії невстановлених осіб, які використовували реквізити ОСОБА_4 Олександрович, (і.п.н. НОМЕР_1), які перебувають у володінні ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (тобто надати можливість вилучити) в оригіналах для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12017040650001953, документів ОСОБА_4 Олександрович, (і.п.н. НОМЕР_1), що містять банківську таємницю по рахунках №26053000211141, № 26008006011141, відкритих в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310), м. Львів, вул. Валова, 11.

Відповідно до постанови заступника начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 20 червня 2017 року старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 залучено до слідчої групи у кримінальному провадженні №12017040640001546, в якій слідчий Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 є старшим слідчим групи

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017040650001953, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040650001953: слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8, або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (тобто надати можливість вилучити) в оригіналах для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12017040650001953, документів ОСОБА_4 Олександрович, (і.п.н. НОМЕР_1), що містять банківську таємницю по рахунках №26053000211141, № 26008006011141, відкритих в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310), м. Львів, вул. Валова, 11, а саме:

документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №26053000211141, № 26008006011141, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам №26053000211141, № 26008006011141 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час. У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12017040650001953, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк