Ухвала суду № 69142018, 12.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9131/17

Провадження № 1-кс/428/4137/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

12 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Рочевої М.О., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 16.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201713000000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2016 між Старобільським слідчим ізолятором, в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Стройметаллиндустрия», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт № Г-154, предметом якого є виконання робіт по обєкту «Реконструкція даху будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятора та посилення конструкцій будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятору», на загальну суму 1 089 000,00 грн.

14.08.17 працівниками прокуратури Луганської області, у звязку з необхідністю належного реагування на відомості про можливі правопорушення законодавства, із залученням головного спеціаліста виробничо-технічного відділу капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації проведено візуальний огляд обєкта будівництва «Реконструкція даху будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятора та посилення конструкцій будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятору».

У ході огляду даху вищевказаної будівлі, вказаним спеціалістом виявлено невідповідність даних внесених до Актів приймання виконаних будівельних робіт № № 1,2,4 форми КБ-2в за грудень 2016, лютий 2017 років фактично виконаним роботам, а саме: відсутність деяких будівельних матеріалів та не відповідність розмірів матеріалів з дерева, які зазначені в Актах приймання виконаних будівельних робіт. Попередньо сума збитків складає понад 70 тис. грн.

Відповідно до п. 2.3 договору на виконання робіт № Г-154 від 06.09.2016 встановлено, що оплата робіт за вказаним договором здійснюється «Замовником» (Старобільським слідчим ізолятором) в національній валюті України, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника» (ТОВ «Стройметаллиндустрия»).

Крім того, встановлено, що ТОВ «Стройметаллиндустрия» (код ЄДРПОУ 31298118) має розрахунковий рахунок № 26008010005251, який відкрито у ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

З метою підтвердження перерахування коштів за виконання робіт по обєкту «Реконструкція даху будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятора та посилення конструкцій будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятору», на загальну суму 1 089 000,00 грн. за договором, укладеним між Старобільським слідчим ізолятором та ТОВ «Стройметаллиндустрия», встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, необхідно отримати документи, щодо відкриття та використання ТОВ «Стройметаллиндустрия» усіх рахунків, які були наявні у період часу з 06.09.2016 по 28.08.2017.

В клопотанні ставиться питання про необхідність отримання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання ТОВ «Стройметаллиндустрия» у ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770) рахунку №26008010005251 у період з 06.09.2016 по 28.08.2017.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-банк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 16.08.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017130000000265 від 16.08.2017 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - - задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5., або працівникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ст. оперуповноваженому ОСОБА_6, оперуповноваженому ОСОБА_7, оперуповноваженому ОСОБА_8, оперуповноваженому ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Пат «Акцент-банк» (МФО307770), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Бахмутська, буд. 11, з можливістю їх копіювання, а саме: документів що клієнта ТОВ «Стройметаллиндустрия» (код ЄДРПОУ 31298118), зокрема:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26008010005251 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 06.09.2016 по 28.08.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 06.09.2016 по 28.08.2017;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 06.09.2016 по 28.08.2017;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 06.09.2016 по 28.08.2017, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко