Ухвала суду № 69142021, 08.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9202/17

Провадження № 1-кс/428/4180/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

08 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Циганок А.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУ НП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.03.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2017 років службові особи КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» (код 23483828) зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів уклали договори купівлі-продажу вугілля з ТОВ «Євроальянс ЛТД», ТОВ «Вугільна компанія Центр» та ТОВ «Артмаркет» та здійснили закупівлю вугілля по завищеним цінам, що спричинило тяжкі наслідки в сумі понад 303,5 тис. грн. В цей же період часу службові особи КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» (код 23483828) зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, уклали з ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2) договори купівлі-продажу продуктів харчування, меблів та інших товаро-матеріальних цінностей та розрахувалися за вказаними договорами, хоча в дійсності зазначені товаро-матеріальні цінності до КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» не поставлялися, чим спричинили тяжкі наслідки.

Також встановлено, що фактично вищевказаними ФОП керує та веде господарчу діяльність від їх імені син директора КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Допитана 05.05.2017 як свідок ОСОБА_3 дала показання, що відповідно до укладених з КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» здійснювала лише поставку молочної продукції на суму приблизно від 1000 грн. до 3 500 грн., але відповідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ОСОБА_3 здійснювала постачання КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» іншими продуктами харчування та іншими ТМЦ у сумі до 125 500 грн.

Згідно інформації наданої ГУ ДФС у Луганській області, ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) має відкриті у фінансовій установі Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк», код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 304795, наступні рахунки:

- 26002053716962 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 29.01.2016;

- 26006053723058 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 29.01.2016;

Таким чином, є підстави вважати, що перерахування грошових коштів за продукти харчування, меблі та інші товаро-матеріальні цінності, могло здійснюватися на зазначені рахунки ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, згідно ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), які стали підставою для відкриття рахунків 26002053716962 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 29.01.2016, та 26006053723058 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 29.01.2016; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 29.01.2016 по 28.08.2017 включно (чеків, ордерів, векселів тощо), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів копій всіх вказаних документів; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками 26002053716962 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 29.01.2016, та 26006053723058 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 29.01.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 29.01.2016 по 28.08.2017 включно; фотознімків з усіх банкоматів на території України, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківських карток ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) за період з 29.01.2016 по 28.08.2017 включно.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 20.03.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000149 від 20.03.2017 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУ НП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУ НП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУ НП в Луганській області майору поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУ НП в Луганській області Бабенку Віктору Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Луганській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом лікарську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та має адресу для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналів (у випадку відсутності копій) документів юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), які стали підставою для відкриття рахунків 26002053716962 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 29.01.2016, та 26006053723058 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 29.01.2016; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 29.01.2016 по 28.08.2017 включно (чеків, ордерів, векселів тощо);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками 26002053716962 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 29.01.2016, та 26006053723058 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 29.01.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 29.01.2016 по 28.08.2017 включно;

- фотознімків з усіх банкоматів на території України, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківських карток ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) за період з 29.01.2016 по 28.08.2017 включно.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко