Ухвала суду № 69142017, 31.08.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8464/17

Провадження № 1-кс/428/3841/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

31 серпня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової О.М., прокурора прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320171300000000020 від 29.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 320171300000000020 від 29.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205, КК України невстановлені особи у період часу з 01.01.2015 по 31.05.2017 зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ "КК"Промснаб" (код 39150459), ТОВ "ТКК "Техноком" (код 39441434), ТОВ "ТКК "Промкомплект" (код 40078067), ТОВ «Ремекспо ЛТД» (код 41025247), ТОВ «Трейдмашторг» (код 41025346), ТОВ «ТПК «Техноснаб» (код 40541083) за ч. 2 ст. 205 КК України.

Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016130000000020 від 29.06.2017 та розпочато досудове розслідування.

Крім того, встановлено що у період часу з 01.01.2015 р. по 31.05.2017 р. ОСОБА_2 та невстановлені особи сприяли ухиленню від сплати податків ряду субєктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Центр електронних розробок" (код 37930697), ТОВ "Галицька кабельна компанія" (код 32800603), ТОВ "Сучасні видобувні системи ЛТД" (код 33712513), ТОВ "Донпоставка АПБ" (код 32289827), ТОВ "Захід Метал Торг" (код 39460808), ТОВ "Індастріал Лайтинг" (код 39228865), чим завдали матеріальної шкоди Державному бюджету на 22 120 022 гривень.

Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017130000000021 від 29.06.2017 та розпочато досудове розслідування.

30.06.2017 вказані матеріали досудових розслідувань були об`єднані в одне провадження за основним номером №32017130000000020.

Враховуючи викладене, за допомогою отримання виписок (реєстрів руху) по банківським рахункам ТОВ «Захід метал торг», які використовуються підприємством у період з 01.01.2015 по момент винесення ухвали та документів банківської справи, що зберігаються у банківський установі та можуть бути використані як докази, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ «Ощадбанк» (МФО 333368 ) щодо банківського рахунку: №26004301934185 за період з 01.01.2015 р. по момент винесення ухвали із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, документів, які були підставою для його відкриття, у тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, документів, що посвідчують особу клієнта, виписки руху грошових коштів по рахунку за вказаний період, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ «Ощадбанк», СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при зясуванні обставин вчинення службовими особами «Захід Метал Торг» кримінального правопорушення.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів з можливістю їх тимчасового вилучення в паперовому та в електронному вигляді, а саме: щодо банківських рахунків ТОВ «Захід Метал Торг» (код 39460808) №26004301934185, документів про рух грошових коштів по ньому у період з 01.01.2015 р. по момент винесення ухвали із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, із можливістю їх тимчасового вилучення, в паперовому та електронному вигляді, які були підставою для відкриття зазначених рахунків, в тому числі: оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб рахунків ТОВ «Захід Метал Торг» (код 39460808) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку рахунків ТОВ «Захід Метал Торг» (код 39460808) та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 29.06.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №3201713000000020 від 29.06.2017 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Проте, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання АТ «Ощадбанк», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації у паперовому та електронному вигляді, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Луганської області ОСОБА_1; співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3; старшому слідчому з ОВС ОСОБА_4; старшому слідчому з ОВС ОСОБА_5; старшому слідчому з ОВС ОСОБА_6; старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_7; старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_8; старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме до: щодо банківських рахунків ТОВ «Захід Метал Торг» (код 39460808) №26004301934185, документів про рух грошових коштів по ньому у період з 01.01.2015 р. по момент винесення ухвали із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, які були підставою для відкриття зазначених рахунків, в тому числі:

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб рахунків ТОВ «Захід Метал Торг» (код 39460808) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунку рахунків ТОВ «Захід Метал Торг» (код 39460808) та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко