Ухвала суду № 69141494, 26.05.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2239/2017

Справа № 428/4651/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Гетьманцевої Ю.Ю., слідчий СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчий СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчий СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130370001238 від 28.04.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2017 до ЧЧ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від працівників ВКП в Луганській області ДУК ДК НПУ про те, що ними виявлено факт того, що невідома особа відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 25.04.2017 шляхом обману із застосуванням ЄОТ, вчинила шахрайські дії, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами останньої, завдавши матеріальної шкоди на суму 600 гривень.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_3 остання пояснила, що 23.04.2017 вона на сайті «www.olx.иа» знайшла оголошення про продаж wi-fi роутера за 300 гривень, в ході переписки з автором оголошення, останній представився ОСОБА_4 та потерпіла замовила собі два wi-fi роутера, після чого Яків в повідомленні скинув номер карти «Таскомбанк» №4134 1801 1000 4794 на імя ОСОБА_4, на який необхідно було переказати кошти в сумі 600 гривень. 25.04.2017 в 09:22 годин ОСОБА_3 перерахувала на вищевказаний рахунок гроші в сумі 600 гривень. Після цього потерпіла подзвонила ОСОБА_4 на номер телефону НОМЕР_1, який повідомив, що обдурив її.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх копіювання: до відомостей за період часу з 24.04.2017 до моменту отримання ПАТ «Таскомбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, про рух коштів по рахунку і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Таскомбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 28.04.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130370001238 від 03.05.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Таскомбанк» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за період часу «до моменту отримання ПАТ «Таскомбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме «до моменту отримання ПАТ «Таскомбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю» та, відповідно, не обґрунтовано значення вказаної інформації саме «до моменту отримання ПАТ «Таскомбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю» для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може зявитися у майбутньому чи зявляється в режимі реального часу.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді роздруківки задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день подання клопотання до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчий СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), яке розташоване за юридичною адресою: 01032 м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку №4134 1801 1000 4794 за період з 24.04.2017 до 13.05.2017, з розшифровкою та зазначенням номеру розрахункового рахунку, на який були переведені грошові кошти;

- відомостей про власника та користувача карткового рахунку №4134 1801 1000 4794 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- відомостей, чи підключена до банківської карти №4134 1801 1000 4794 послуга «банкинг», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;

- фото та відео зображення особи, які містяться на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карти №4134 1801 1000 4794;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування/зняття коштів з карти №4134 1801 1000 4794.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник