Ухвала суду № 69139088, 07.09.2017, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/4092/17

Провадження № 1-кс/206/456/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2017 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська Маштак К.С., за участю секретаря Говтви Л.Ю., слідчого Проскурнікова С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ

05.09.2017 слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого знаходиться кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України. Матеріалами досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що за адресою: м. Дніпро, вул. Маячка, будинок 22, незаконно позбавляють людей волі та утримують їх у реабілітаційному центрі. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є засновниками Благодійної організації «Благодійний фонд» «Нове Життя» (ЄДРПОУ 41220954), що зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, вулиця Маячка, будинок 22. Видами діяльності даної юридичної особи є: надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих наркоманією (основний); надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання інших послуг догляду із забезпечення проживання; надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання іншої соціальної допомоги. Згідно Статуту Благодійна організація «Благодійний фонд» «Нове Життя» від 2017 року, Фонд має право відкривати рахунки (в національних та іноземних валютах) установах банків (Розділ 1). Крім того, вказано, що Фонд є неприбутковою організацією та при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання і розподіл прибутку серед засновників, учасників органів управління, інших повязаних з ними осіб, а також представників таких організацій (Розділ 1). Фонд переслідує виключно благодійні та інформативно-правові цілі (Розділ 2). Фонд та створені ним установи, організації і підприємства ведуть бухгалтерський облік, складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності у порядку, встановленому законодавством (Розділ 6). При допиті потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за адресою: м. Дніпро, вулиця Маячка, будинок 22 дійсно розташоване Благодійна організація «Благодійний фонд» «Нове Життя», співробітники якої незаконно утримували їх та інших людей, які страждають на алкоголізм, наркоманію, ВІЛ, при цьому примусово вивозять на роботи без заробітної платні. Крім того, свідок ОСОБА_6 показала, що до зазначеної організації її привезли шляхом обману. Таким чином, співробітниками Благодійної організації «Благодійний фонд» «Нове Життя» за адресою: м. Дніпро, вул. Маячка, буд. 22 незаконно позбавляють волі людей.

На запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання наявної інформації щодо засновників (учасників) та керівників на юридичну особу Благодійна організація «Благодійний фонд» «Нове життя» (ЄДРПОУ 412209954), а також наявної інформації на вказану організацію: дати створення; юридичного та фактичного місцезнаходження; чи змінювалася назва організації (якщо так, то дату створення з колишньою назвою); відомості щодо працевлаштованих робітників; завірені копії декларацій про сплату податку на землю (за місцем фактичного розташування); завірені копії статутних документів та вказати вид економічної діяльності; завірені копії сплати податків за період з 2015 року по теперішній час, Лівобережна обєднана державна податкова інспекція м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області надала відповідь №1239/9/04-64-10-07 від 16.08.2017, згідно якої, вказану інформацію вони зможуть надати лише способом тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, суду. Отже, слідчим зазначено, що з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні повного, всебічного та обєктивного розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у Лівобережній обєднаній державній податковій інспекції м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області, а саме реєстраційної справи та документів податкового обліку юридичної особи - Благодійна організація «Благодійний фонд» «Нове життя» (ЄДРПОУ 412209954), оскільки вказані документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню згідно ст. 98, 100 КПК України як речові докази, зокрема вказані документи можуть бути необхідні для проведення відповідних експертиз.

Враховуючи те що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у звязку з тим, що іншими способами не можливо довести обставини, які слід доказати за допомогою цих документів, так як вся інформація, що стосуються вказаної вище юридичної особи має охоронювану законом таємницю, знаходяться у податковій інспекції у звязку з чим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів усіх наявних реєстраційних та облікових документів щодо юридичної особи - Благодійна організація «Благодійний фонд» «Нове життя» (ЄДРПОУ 412209954), у Лівобережній обєднаній державній податковій інспекції м. Дніпра Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області.

Слідчий підтримав клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація технічними засобами не відбувалась.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчим долучено наступні копії документів: витяг з кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, копія статуту Благодійної організації «Благодійний фонд» «НОВЕ ЖИТТЯ», протокол огляду місця події, 2 протоколи допиту потерпілих, інформація про юридичну особу, пояснення ОСОБА_3, протокол допиту свідка, копія листа Лівобережної обєднаної державної податкової інспекції м. Дніпра «про надання відповіді».

В той же час, в порушення п. 6 ч. 2 ст. 160, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, що є підставою для відмови в задоволення відповідного клопотання, слідчим не зазначено та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а також, те що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке було порушено у звязку із незаконним позбавленням волі людей (тобто, яким чином реєстраційні та облікові документи щодо юридичної особи - БО «Благодійний фонд» «Нове життя» мають відношення до незаконного позбавлення волі людей).

Також, слідчий суддя звертає увагу слідчого, а також прокурора, що погодив подане клопотання, що посилання у відповідному клопотанні на таке: «з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні», запитувані «документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні», враховуючи відсутність взагалі будь-якої конкретизації необхідності отримання доступу до таких документів, носять формальних характер, що допустимо в творчій, художній літературі, а не як не в клопотанні поданому в межах кримінального провадження.

Крім того, ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). В той же час, слідчим, знову ж таки, не обґрунтовано жодним допустимим та обєктивним способом необхідності витребування запитуваних документах в оригіналах.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, щоклопотанняслідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документівє безпідставним та немотивованим, відтак подане клопотання задоволенню не підлягає, а в діяннях прокурора, який повинен здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, слідчий суддя вбачає невиконання прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури своїх обов'язків відповідно до вимогст. 36 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

В задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.С. Маштак