Ухвала суду № 69127485, 14.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/17695/17

№1-кс/760/12876/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14. 09. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016100090011912 від 12.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016100090011912 від 12.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090011912 від 12.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2016 до Солом'янського управління поліції, надійшла заява голови правління ОК «ЖБК «Енергетик-9» (податковий номер 22907427), ОСОБА_3 щодо вчинення кримінального правопорушення попереднім головою правління ОСОБА_4

Зі змісту заяви стало відомо, що в період з 22 вересня по 3 жовтня 2016 року ОСОБА_4 зняла з розрахункового рахунку кооперативу суму - 32049,17 грн. (які поступили за цей період на рахунок - оплата мешканців за комунальні послуги за серпень місяць). Крім того ОСОБА_4 нарахувала собі заробітну плату за червень 2016 року у розмірі 4025 грн. і за липень 2016 року - 4025 грн. хоча в цей період остання була офіційно звільнена з посади голови правління і виключена з членів кооперативу (за рішенням позачергових загальних зборів членів кооперативу від 2 червня 2016 року). Крім того ОСОБА_4 одразу звернулася до «Приват Банку», намагаючись отримати доступ до фінансів кооперативу, але не отримавши доступ до рахунку кооперативу, ОСОБА_4 відкрила новий рахунок в банку «ПУМБ», та відправила лист про зміну банківських реквізитів в ГІОЦ, який почав перераховувати кошти, сплачені мешканцями за комунальні послуги за серпень, з 22.09.2016 року на новий рахунок відкритий в банку «ПУМБ».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів від 27.04.2017 у ПАТ «ПУМБ» вилучено копії документів за якими ОСОБА_4 відкрила новий рахунок в банку «ПУМБ».

Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування викладених в заяві фактів та проведення почеркознавчих та економічних експертиз, виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код 14282829) з можливістю вилучення їх оригіналів а саме:

- оригіналу опису реєстраційний №1_073_008837_51 підписаний ОСОБА_4 від 14.09.2016;

- оригіналу довідки №К12-52/285 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу квитанції №13283_3 від 21.09.2016;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії наказу №28-8/16-К від 28.08.2016;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії витягу з реєстраційної відомості членів ОК «ЖБК «Енергетик-9» станом на 07.02.2016;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії списку ОК «ЖБК «Енергетик-9», що підлягає внесенню до реєстраційної відомості, згідно рішення загальних зборів членів ОК «ЖБК «Енергетик-9» від 27.08.2016;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії списку ОК «ЖБК «Енергетик-9», що підлягає внесенню до реєстраційної відомості, згідно рішення загальних зборів членів ОК «ЖБК «Енергетик-9» від 27.08.2016;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії протоколу позачергових загальних зборів ОК «ЖБК «Енергетик-9» від 27.08.2016;

- оригіналу додатку №2 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів ПАТ «ПУМБ» від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу анкети-заяви «опитувальник» на видачу платіжної картки публічної картки АТ «ПУМБ» від 21.09.2016;

- оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку (для юридичних осіб/їх відокремлених підрозділів) ОК «ЖБК «Енергетик-9» від 21.09.2017 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії паспорта НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4;

- оригіналу договору банківського рахунку НОМЕР_2 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу звернення ОСОБА_4 №21-9/16 від 21.09.2016;

- оригіналу статуту ОК «ЖБК «Енергетик-9» по протоколу від 27.08.2016;

- оригіналу договору про надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів НОМЕР_3 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу додатку №1 до Договору про надання поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів НОМЕР_3 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу додатку №2 до Договору про надання поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів НОМЕР_3 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу додатку №3 до Договору про надання поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів НОМЕР_3 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу додатку №4 до Договору про надання поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів НОМЕР_3 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу додатку №5 до Договору про надання поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів НОМЕР_3 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу заявки на сертифікат ОК «ЖБК «Енергетик-9» від 22.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу заяви-анкети (опитувальника) НОМЕР_4 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 23.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу заяви НОМЕР_4 на відкриття / закриття / зміну послуг до діючого поточного рахунку Клієнта в межах Пакету послуг ПАТ «ПУМБ» або закриття Пакету послуг і поточного рахунку від 23.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії паспорта НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 та ін.. коду.

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ «ПУМБ» (код 14282829).

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Мельнику Сергію Петровичу, слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу, та уповноваженій особі за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код 14282829), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) а саме:

- оригіналу опису реєстраційний №1_073_008837_51 підписаний ОСОБА_4 від 14.09.2016;

- оригіналу довідки №К12-52/285 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу квитанції №13283_3 від 21.09.2016;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії наказу №28-8/16-К від 28.08.2016;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії витягу з реєстраційної відомості членів ОК «ЖБК «Енергетик-9» станом на 07.02.2016;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії списку ОК «ЖБК «Енергетик-9», що підлягає внесенню до реєстраційної відомості, згідно рішення загальних зборів членів ОК «ЖБК «Енергетик-9» від 27.08.2016;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії списку ОК «ЖБК «Енергетик-9», що підлягає внесенню до реєстраційної відомості, згідно рішення загальних зборів членів ОК «ЖБК «Енергетик-9» від 27.08.2016;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії протоколу позачергових загальних зборів ОК «ЖБК «Енергетик-9» від 27.08.2016;

- оригіналу додатку №2 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів ПАТ «ПУМБ» від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу анкети-заяви «опитувальник» на видачу платіжної картки публічної картки АТ «ПУМБ» від 21.09.2016;

- оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку (для юридичних осіб/їх відокремлених підрозділів) ОК «ЖБК «Енергетик-9» від 21.09.2017 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії паспорта НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4;

- оригіналу договору банківського рахунку НОМЕР_2 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу звернення ОСОБА_4 №21-9/16 від 21.09.2016;

- оригіналу статуту ОК «ЖБК «Енергетик-9» по протоколу від 27.08.2016;

- оригіналу договору про надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів НОМЕР_3 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу додатку №1 до Договору про надання поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів НОМЕР_3 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу додатку №2 до Договору про надання поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів НОМЕР_3 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу додатку №3 до Договору про надання поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів НОМЕР_3 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу додатку №4 до Договору про надання поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів НОМЕР_3 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу додатку №5 до Договору про надання поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів НОМЕР_3 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу заявки на сертифікат ОК «ЖБК «Енергетик-9» від 22.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу заяви-анкети (опитувальника) НОМЕР_4 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 23.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу заяви НОМЕР_4 на відкриття / закриття / зміну послуг до діючого поточного рахунку Клієнта в межах Пакету послуг ПАТ «ПУМБ» або закриття Пакету послуг і поточного рахунку від 23.09.2016 з підписом ОСОБА_4;

- оригіналу завіреної підписом ОСОБА_4 копії паспорта НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 та ін.. коду.

- усіх оригіналів документів та завірених копії які стали підставою відкриття ОК «ЖБК «Енергетик-9» рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник