Ухвала суду № 69106788, 18.09.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19677/17

Провадження №1-кс/127/8295/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю:

прокурора Березюка М.А.,

слідчого Зубар І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт на тимчасово вилучене майно.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12017020000000360, від 29.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, 31.08.2017 близько 18:00 год., ОСОБА_2, працюючи на посаді державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби м. Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області відповідно до наказу № 1596/6 від 06.10.2016, будучи службовою особою, перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 15а, діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, вимагали від ОСОБА_4 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7572 7196 7830 відкритий на ОСОБА_5 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 7000 гривень, за закриття виконавчих проваджень що перебували в нього на примусовому виконанні відносно боржника ОСОБА_6

В подальшому, 31.08.2017 близько 18:30 год. ОСОБА_2 діючи у змові з ОСОБА_3 отримали від ОСОБА_4 перераховані на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7572 7196 7830 відкритий на ОСОБА_5 частину грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 2000 гривень.

Крім того, 04.09.2017 близько 14:30 год. ОСОБА_2 перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 15а, діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії направлені на отримання неправомірної вигоди, вимагали від ОСОБА_4 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7572 7196 7830 відкритий на ОСОБА_5 решту грошових коштів в сумі 5000 гривень, за винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачу по виконавчому провадженню номер за АСВП: 53622418 відносно боржника ОСОБА_6.

04.09.2017 о 18 год. 30 хв., ОСОБА_2 та ОСОБА_3, було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.09.2017 в приміщенні службового кабінету № 614, розташованого в адміністративній будівлі за адресою м. Вінниця, вул. Соборна 15а, було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку АТ «ОСОБА_7 Аваль » видану на імя ОСОБА_2 № 4119 9790 0134 9922; банківську картку АТ «ОСОБА_7 Аваль » видану на імя ОСОБА_8 № 4188 3720 6224 1855.

5 вересня 2017 року ОСОБА_2 та ОСОБА_8, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Вилучені у ОСОБА_2 банківської картки № 4119 9790 0134 9922 відкритого у АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_3 банківської картки № 4188 3720 6224 1855 відкритих у АТ «ОСОБА_7 Аваль », є речовими доказами у кримінальному провадженні, також є достатні підстави вважати що на вказані рахунки постійно надходили грошові кошти в якості неправомірної вигоди за вирішення питання про закриття виконавчих проваджень, які знаходилися на виконанні у ОСОБА_2В та ОСОБА_3

Таким чином у ході розслідування установлено у АТ «ОСОБА_7 Аваль », відкрито карткові рахунки у ОСОБА_2, ОСОБА_3, а саме: у ОСОБА_3 № 4188 3720 6224 1855 , у ОСОБА_2 4119 9790 0134 9922.

Виходячи з вище викладеного у ході розслідування здобуто достатньо доказів, які свідчать про те, що при вчиненні вище описаного кримінального правопорушення підозрювані ОСОБА_2 та ОСОБА_3, використовували карткові рахунки відкриті у АТ «ОСОБА_7 Аваль » на які перераховувались кошти у вигляді неправомірної допомоги, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені карткові рахунки з метою забезпечення повернення коштів, які отримані як неправомірна грошова винагорода, а також беручи до уваги, що ч. 3 ст. 368 КК України по якій ОСОБА_2 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру передбачає конфіскацію майна як захід забезпечення кримінально-правового характеру, томуслідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною четвертою ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на банківські рахунки підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3, що відкриті у АТ «ОСОБА_7 Аваль», з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, при цьому доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському картковому рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) № 4188 3720 6224 1855, ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2) № 4119 9790 0134 9922, які відкриті у АТ «ОСОБА_7 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909).

Виконання ухвали доручити слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1

Зобовязати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом пяти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: