Ухвала суду № 69086853, 01.08.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6346/17

н\п 1-кс/490/3791/2017

УХВАЛА

01.08.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., при секретарі Драгальчук А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_1 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №112017150000000505 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 шахрайства у великих розмірах.

25.07.2017 р. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Згідно вказаного повідомлення , ОСОБА_3 в січні 2017р. залучивши до спільної злочинної діяльності ОСОБА_4В . та ОСОБА_2, 21.02.2017р. згідно розробленого плану, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підставі підробленого свідоцтва про право власності та підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_6, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_4, здійснили в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію квартири за адресою АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 з присвоєнням реєстраційного номеру 1180105848101. Пізніше, м. Києві у приватного нотаріуса ОСОБА_7 уклали фіктивну угоду у вигляді купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно якої власником квартири став ОСОБА_8 24.07.2017р. ОСОБА_5 за допомогою підробленого паспорту намагався здійснити продаж вказаної квартири ОСОБА_9, в якості авансу за продаж квартири отримав 300 доларів США. 27.07. 2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва Маркову С.С. було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

21.07.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Кобзарська 5/1 та вилучено :паспорти, ідентитфікаційні коди, блокноти, витяги, виписка , податкові декларацї,довіреність, товано-транспортні нгакладні, договори, розписки, аркуші паперу, техпаспорти, рішення суду, вай-фай роутери, скетч-картки, печатки, податкові , рахунок на оплату, копії виписок та 2000 доларів США.

26.07.2017 р. слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту навилуяене майно , як на таке, що відповідає критерію речового доказу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив звернути увагу, що з матеріалів кримінального провадження вбакчається, що напередодні ОСОБА_3 взяв в борг 15000 доларів США для внесення першого внеску за автомобіль, щодо якого в подальшому мав намір таким саме чином внести в незаконний спосіб дані до Реєстру щодо зняття обтяження з метою його продати. За такого слідство вважає що вказані 2000 доларів США є знаряддям вчиненя злочину.

Підозрюваний не був доставлений конвоєм в судове засідання.

Слідчий пояснив, що підозрюваний ОСОБА_3 етапований в ДУ "Снігурівська виправна колонія №5-спеціалізована туберкульозна лікарня", та вказав, що у зв'язку з тим, що останній проходить медогляд, та без результатів медичних досліджень , не має можливості його конвоювання до зали судового засідання для розгляду клопотання. Крім того, додав, що захисник ОСОБА_10 був належним чином повідомлений 01.08.2017 року о 13:00 год., однак в телефонному режимі, відмовився бути присутнім при розгляді клопотання про накладення арешту на майно.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилученів ході проведення обшуку оригінал договору, паспорт ОСОБА_8, довідка, договір купівлі-продажу, техпаспорт. витяг з ДРРП, відповідають критерію речового доказу та відповідно до ст. 170 КПК України, майно, що містить ознаки речового доказу підлягають арешту. Так саме відповідають критерію речового доказу вилучені грошові кошти.

Крім того, слідчим в судовому засіданні не доведено обгрунтованість накладення арешту на паспорт на імя громадянина України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 серії ЕР 530930, виданий 03.02.2015 Корабельним РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській обл. та ідентифікаційний код на імя ОСОБА_11 №2891222943 у зв'язку з чим, вважаю за необхідне в частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.173,309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, а саме:

1.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2 серії ЕР 567386, виданий 22.06.2016 Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській обл.;

2.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 серії ЕР 358045, виданий 20.06.2009 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.;

3.Ідентифікаційний код №3287019779 виданий на імя ОСОБА_13;

4.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії ЕР 268174, виданий 20.03.2007 Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській обл.;

5.Ідентифікаційний код №3146025698 виданий на імя ОСОБА_14;

6.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5 серії ЕР 394732, виданий 26.10.2012 Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївській обл.;

7.Ідентифікаційний код на імя ОСОБА_15 №2449817507;

8.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6 серії ЕР 538237, виданий 23.05.2015 Корабельним в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській обл.;

9.Ідентифікаційний код №3244707079 на імя ОСОБА_16;

10.Заява про зняття особи з реєстрації місця проживання від ОСОБА_16 від 17.11.2015;

11.Три талони зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання, виданих на імя ОСОБА_16;

12.Блокнот із чорновими рукописами на 32-х аркушах у мякій обкладинці;

13.Блокнот в твердій обкладинці, в якому є чорнові записи;

14.11 (одинадцять) пустих бланків «трудова книжка»;

15.2 (два) пустих бланка «особова медична книжка»;

16.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та осіб-підприємців на імя ОСОБА_17;

17.Витяг з реєстру платників єдиного податку на імя ОСОБА_17;

18.Податкова декларація на імя ОСОБА_17 від 04.01.2016;

19.Податкова декларація на імя ОСОБА_17 від 08.01.2017;

20.Податкова декларація на імя ОСОБА_17 від 01.04.2017;

21.Свідоцтво про право власності на житло, видане на імя ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2;

22.Довідка КП «Дирекція Єдиного замовника «Корабел» на імя ОСОБА_16;

23.Довідка з ТОВ «Бюро Генерального планування»;

24.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на імя ОСОБА_16;

25.Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища на імя ОСОБА_16;

26.Копія свідоцтва про одруження «ОСОБА_18 та ОСОБА_19В.»;

27.Довіреність на розпорядження квартири АДРЕСА_3;

28.Технічний паспорт квартири АДРЕСА_3;

29.Звіт з незалежної оцінки майна у вигляді 2-х кімнатної квартири за адресою: м. Миколаїв, вул. Артема 16/1 на 32-х арк.;

30.Замовлення на сім-карту на імя ОСОБА_17;

31.Три квитанції пооплаті кредиту за автомобіль від ОСОБА_20;

32.Ідентифікаційний код №3414514151 на імя ОСОБА_21;

33.Копія довідки про доходи на імя ОСОБА_22;

34.Копія довідки про доходи на імя ОСОБА_11;

35.Довідка про доходи н на імя ОСОБА_23;

36.Блокнот для записів у твердій обложці, в якому містяться чорнові записи;

37.Розписка про надання в борг грошових коштів ОСОБА_24 до ОСОБА_25;

38.Аркуш паперу з чорновими записами;

39.Два аркуші паперу з чорновими записами;

40.Розписка виконана від Пелененко-Тимофіївої до ОСОБА_3;

41.Копія договору купівлі-продажу квартири в м. Києві за адресою: АДРЕСА_4;

42.Квитанція з «Юнекс Банку» №2183 оплата за квартиру;

43.Заява ОСОБА_3 на видачу готівкових коштів;

44.Договір №26204037570001 банківського рахунку фізичної особи;

45.Договір іпотеки від 02.02.2017;

46.Договір позики від 02.02.2017;

47.Заява ОСОБА_26 про надання ОСОБА_3 позики;

48.Довіреність ОСОБА_3 на право представляти інтереси щодо АДРЕСА_5;

49.Довіреність ОСОБА_27 щодо можливості представляти інтереси ОСОБА_3;

50.Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4;

51.Копія про склад сімї за адресою: АДРЕСА_4;

52.Копія технічного паспорту на АДРЕСА_6;

53.Довідка про склад сімї за адресою: АДРЕСА_4;

54.Два договори поруки від 02.02.2017;

55.Товарно-транспортна накладна № 038390 без записів, але присутні дві печатки ПП «Сісн-Оіл»;

56.Товарно-транспортна накладна №336891 без записів, однак присутня печатка ФГ «Нескінчений обрій» та двома підписами;

57.Товарно-транспортна накладна №392а92 без записів, але присутні дві печатки ТОВ «Леонні»;

58.Товарно-транспортна накладна № 373007 без записів, але присутні дві печатки ТОВ «ЕРКА»;

59.Товарно-транспортна накладна № 050834 без записів, але присутні дві печатки ТОВ «Альфа трейд інвест»;

60.Аркуш паперу з чорновими записами;

61.Звіт про експертну грошову оцінку нерухомого майна за адресою: м. Миколаїв, вул. К. Волкова, 91;

62.Звіт про оцінку майна за адресою: м. Миколаїв, вул. К. Волкова, 91;

63.Рішення Корабельного р/суду м. Миколаєва від 10.04.2014 (справа №488/5283/13-4);

64.Рішення Корабельного р/суду м. Миколаєва від 10.04.2014 (справа №488/5283/13-4);

65.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Миколаїв, вул. К. Волкова, 91;

66.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку по вул. К. Волкова, 91 в м. Миколаєві;

67.Рішення Корабельного р/суду м. Миколаєва від 10.04.2014 (справа №488/5283/13-4);

68.Технічний паспорт на житловий будинок №91 по вул ОСОБА_28 в м. Миколаєві;

69.Технічний паспорт на житловий будинок №22 по пров. Зеленому в м. Миколаєві;

70.Заява про приєднання №818276/190617 на ОСОБА_17;

71.Заява на встановлення відновлюваної кредитної лінії відносно ОСОБА_17;

72.Квитанція №144621 про оплату ОСОБА_17 страхування;

73.Страховий поліс на ОСОБА_17;

74.Квитанція №42732112 на ОСОБА_17;

75.Квитанція №42732114 на ОСОБА_17;

76.Договір №42732114 про відкриття ОСОБА_17 поточного рахунку;

77.Заява про відкриття поточного рахунку;

78.Три квитанції про оплату ОСОБА_17 рахунків;

79.Довідка ОСОБА_3 з ПАТ «Кредобанк»;

80.Дві квитанції про оплату ОСОБА_3 рахунків;

81.Копія технічного паспорта на будинок 8-а по вул. 1-а Слобідська в м. Миколаєві;

82.Договір купівлі продажу будинок 8-а по вул. 1-а Слобідська в м. Миколаєві між ОСОБА_29 та ОСОБА_30;

83.Довіреність від ОСОБА_30 на ОСОБА_8;

84.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку по вул. 1-ша Слобідська 8-а;

85.Копія державного акту на право власності на земельну ділянку за адресою: вул. 1-ша Слобідська 8-а;

86.Копія паспорта на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7;

87.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-ша Слобідська 8-а;

88.Довіреність від ОСОБА_30 на ОСОБА_8;

89.Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-ша Слобідська 8-а;

90.Ідентифікаційний код №3026812557 на імя ОСОБА_12;

91.Договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: м. Миколаїв, вул. Кленова, 2;

92.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою: м. Миколаїв, вул. Кленова, 2;

93.Відповідь КП ММБТІ ОСОБА_12 щодо земельної ділянки за адресою: м. Миколаїв, вул. Кленова, 2;

94.Акт вибору автомобіля з автосалону ТОВ «Автоцентр на будівельників»;

95.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Миколаїв, вул. Кленова, 2;

96.Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на імя ОСОБА_3;

97.Витяг з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_3;

98.Податкові декларації на імя ОСОБА_3;

99.Копія постанови про арешт майна за адресою: м. Миколаїв, пров. Зелений, 22;

100.Копія постанови про здійснення виконавчого провадження;

101.Копія супровідного листа Ленінського р/с щодо виконання ухвали;

102.Копія ухвали Ленінського р/с щодо арешту будинку №22 по пров. Зеленому;

103.Банківські договори між ОСОБА_3 та ПАТ «Кредобанк»;

104.Запит ОСОБА_3 до Центральної міської бібліотеки щодо отримання для приватизації земельної ділянки;

105.Відповідь ОСОБА_3 від Центральної міської бібліотеки;

106.Печатка на якій є супровідний запис товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа трейд інвест» 39772803;

107.Печатка, наякій є супровідний запис «фізична особа-підприємець» ОСОБА_3 НОМЕР_1;

108.Грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, купюрами по 100 доларів-20шт.;

109.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, ЕР 501136 виданий 07.02.2014 Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській обл.;

110.Ідентифікаційний код на імя ОСОБА_6 №2890817731;

111.Паспорт ЕА 932524 на імя ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_9 , виданий 21.05.2002 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.;

112.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_10, ЕР404122, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.,

113.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_11, ЕР366651 виданий 01.10.2009 Центральним РВ УМВС України в Миколаївській обл.,

114.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ЕР 249912, виданий 11.08.2006 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.,

115.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_13, ЕР 299424, виданий 08.01.2008 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.;

116.Ідентифікаційний код №2966032843 на імя ОСОБА_34;

117.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_14, ЕР 337767, виданий 06.11.2008 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.,

118.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_15, ЕР 318972, виданий 24.06.2008 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.;

119.Ідентифікаційний код №2870011085 на імя ОСОБА_36;

120.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_16 МР 223665, виданий 27.07.2007 Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській обл.;

121.Ідентифікаційний код №3281000971 на імя ОСОБА_37;

122.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_17, ЕР 287749 виданий 12.09.2007 Очаківським МВ УМВС України в Миколаївській обл.,

123.Ідентифікаційний код № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_38;

124.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_18, ЕР 062095 виданий 16.07.2002 Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській обл.;

125.Ідентифікаційний код № НОМЕР_3, виданий на імя ОСОБА_39;

126.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_19, ЕР 205654, виданий 14.09.2005 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.;

127.Ідентифікаційний код № НОМЕР_4, виданий на імя ОСОБА_40;

128.Ідентифікаційний код на імя ОСОБА_26 №2887924424;

129.Копія виписки з Єдиного державного реєстру щодо особи-підприємця ОСОБА_41;

130.Книга №455 обліку доходів ОСОБА_42;

131.Податкові звітності на імя ОСОБА_42 за період з 2014 по 2015;

132.Рахунок на оплату №1558 від 06.07.2017;

133.Довідка про заробітну плату на ОСОБА_23;

134.Печатка Публічне акціонерне товариство, акціонерний комерційний промисловий інвестиційний банк, код 00039002;

135.Печатка товариство з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями «Віннер імпортс Україна, ЛТД», код 29054535;

136.10 (десять) скретч-картки «Київстар»;

137.2 (два) скетч-картки «Лайф»;

138.Ноутбук «DELL», model: VOSTRO 3300, серійний номер 3W53XM1;

139.Вай-фай роутер С83А35254F58;

140.Вай-фай роутер «Tepеlling».

В решті частинві клопотання відмовити

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І