Ухвала суду № 69086845, 28.07.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6346/17

н\п 1-кс/490/3797/2017

УХВАЛА

27.07.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., при секретарі Драгальчук А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_1 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №112017150000000505 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 шахрайства у великих розмірах.

25.07.2017 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Згідно вказаного повідомлення , ОСОБА_3 в січні 2017р. залучивши до спільної злочинної діяльності ОСОБА_4В . та ОСОБА_2, 21.02.2017р. згідно розробленого плану, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підставі підробленого свідоцтва про право власності та підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_6, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_4, здійснили в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію квартири за адресою АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 з присвоєнням реєстраційного номеру 1180105848101. Пізніше, м. Києві у приватного нотаріуса ОСОБА_7 уклали фіктивну угоду у вигляді купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно якої власником квартири став ОСОБА_8 24.07.2017р. ОСОБА_5 за допомогою підробленого паспорту намагався здійснити продаж вказаної квартири ОСОБА_9, в якості авансу за продаж квартири отримав 300 доларів США. 27.07. 2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва Шабурову І.В. було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

21.07.2017р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було надано дозвіл на обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2. в ході якого 24.07.2017 р. було вилучено три паспорти, копії довідок, картки платника податків, копії паспотрів, свідоцтво, візитна картка, виписка з ЄДРЮО, мобільний телефон Samsung.

26.07.2017 р. слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на майно , як на таке, що містить сліди вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Підозрюваний та захисник не заперечували щодо накладення арешту на вищевказане майно,

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозра відносно ОСОБА_10В є обгрунтованою, крім, того, вилученів ході проведення обшуку мобільний телефон Samsung може містити інформацію осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, також, зберіг на собі сліди вчинення злочину, оскільки слугував засобом зв'язку при вчиненні кримінального правопорушення. Всі копії документів, два паспорти, копії довідок, картки платника податків, копії паспотрів, виписка з ЄДРЮО, є доказом вчинення кримінального правопорушення та є знаряддями вчинення злочинів, оскільки вбачається, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 використовували підроблені паспорти та свідоцтва на право власності на нерухоме майно при здійсненні не законної реєстрації прав власності.

Інше тимчасово вилучене майно, а саме паспорт на імя ОСОБА_4,свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №710 на імя ОСОБА_11 , договір №92-5379 від 28.04.2017 щодо отримання послуг центрального опалення та гарячого водопостачання квартири 57 по вул. проспект Героїв України, 6 в м. Миколаєві та візитна картка приватного нотаріуса ОСОБА_12- не містить ознак речового доказу, а тому , вважаю, за необхідне відмовити в даній частині клопотання.

Майно що містить ознаки речового доказу відповідно до вимог ст. 170 КПК України підлягають арешту.

Керуючись ст.173,309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, а саме :

1.Паспорт виданий 12.01.2001 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл. на імя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1.

2.Дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_1 ОСОБА_13;

3.Паспорт виданий 25.12.2001 Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. на імя ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2;

4.Дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 ОСОБА_14;

5.Картка платника податків з №2773222012 ОСОБА_4;

6.Подушка штемпельна 12,8*8,2 см. з маркуванням Art. 42101;

7.Копія паспорта виданого Ленінським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській обл. 07.09.2016 на імя ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3;

8. Картка платника податків №2611623982 ОСОБА_16

9.Повідомлення від 05.02.2014 з підписом ОСОБА_4 про підтвердження можливості працевлаштування ОСОБА_17 на 1 арк.;

10.Акт перевірки виконання покарання у виді виправних робіт ОСОБА_17 за підписом ОСОБА_4 на 1 арк.;

11.Запит ОСОБА_4 з повідомленням про те, що ОСОБА_17 в ВК-72 відбуває покарання на 1 арк.;

12.Запит ОСОБА_4 з повідомленням про те, що в Казанківській виправній колонії №93 громадянин ОСОБА_18 відбуває поукарання, на 1 арк.;

13.Копія паспорта виданий 01.07.2015 Корабельним РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській обл. на імя ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_4;

14.Аркуш паперу в клітинку на якому містяться записи зроблені рукописним способом чорнилом чорного кольору. Текст починається словами: «Коваль Виктор Евгеньевич…» і закінчується словами: «ремонт машин»;

15.Копія тимчасової посвідки на постійне проживання серії МК №020577 на імя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_5;

16.Картка платника податків №2427522653 ОСОБА_20;

17.Картка клієнта ОСОБА_21 Аваль на імя «Катерина»;

18.Виписка з ЄДРЮО та ФОП на імя ОСОБА_19, на 1 арк.;

19.Копія витяга з реєстру платників єдиного податку №2867728519 на імя ОСОБА_19, на 1 арк.;

20.Мобільний телефон Samsung, моделі: GT-19105P, SSN: 19105PGSMH батареєю S/N: NA1D812kS/4-B.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І.І.