Ухвала суду № 69077597, 25.09.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/11783/17

Провадження № 1-кс/712/5301/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Черкаси 25 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Н.В., за участю прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Подосінова П.А. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 42014000000000029 від 06.02.2014 р., -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України Говорущак О.М. звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Постановою Генерального прокурора від 20.07.2017р. визначено місце проведення досудового розслідування Соснівський район м.Черкаси, на території якого за адресою м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235, м.Черкаси розташований слідчий відділ управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що у лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Керівниками злочинної організації задля виконання вказаної злочинної мети організовано своє та найбільш активних її учасників призначення на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, державних підприємствах або забезпечено обрання їх народними депутатами України.

Таким чином організовано систему управління державою, де керівники злочинної організації та найбільш активні її учасники мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Керівникам окремих підрозділів злочинної організації доручено самостійно будувати структури, планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, створювати та розвивати її окремі структурні підрозділи, розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою.

Зокрема, учасниками злочинної організації протягом січня 2010 - лютого 2014 вчинювались злочини щодо незаконного заволодіння грошовими коштами у різних галузях економіки, а саме: у банківській сфері, у сфері паливно-енергетичного комплексу, під час випуску та купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики та інше. Загальна сума збитків завданих діяльністю злочинної організації складає понад 18 млрд грн.

Разом з цим, учасники злочинної організації під виглядом здійснення нібито легальних фінансових банківських операцій, постійно здійснювали перерахування здобутих злочинним шляхом грошових коштів по розрахункових рахунках понад 400 підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, як резидентів, так і нерезидентів України. У вищевказаний спосіб учасниками злочинної організації формувався масив фінансових та товарних активів, які мали вигляд нібито набутих із законних джерел.

Крім того, з метою здійснення додаткового контролю за фінансовими потоками та аналізу діяльності державних установ та підприємств у вищевказаних галузях економіки, учасниками злочинної організації створювались численні дорадчі органи, в тому числі і при Адміністрації Президента України.

Так, відповідно до Указу Президента України від 02.07.2010 №747 утворено Координаційний центр з упровадження економічних реформ, як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Положенням про Координаційний центр з упровадження економічних реформ (далі Координаційний центр), затвердженим Указом Президента України від 21.12.2010 №1154/2010 вказаний центр визначено як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, який наділений наступними повноваженнями: запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, об'єднань громадян інформацію, документи і матеріали, що стосуються здійснення економічних реформ у державі; користуватися інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; запитувати та одержувати від керівників відповідних напрямків реформ, тематичних робочих груп з упровадження реформ, органів виконавчої влади, що беруть участь у впровадженні реформ, інформацію про хід реалізації Програми та стан виконання національних планів; брати участь у роботі з підготовки законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження Програми та інші повноваження.

Керівник Координаційного центру підпорядковувався Президентові України, Комітету з економічних реформ, Керуючій раді Комітету з економічних реформ.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірки версії можливої причетності протягом 2010-2014 років до злочинів вчинюваних учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3 посадових осіб вказаного Координаційного центру при Президентові України, які після Революції Гідності у березні 2014 року заснували Благодійну організацію «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100), діяльність якої на даний час не припинена.

З метою перевірки походження грошових коштів вказаної Благодійної організації та забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунках Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100).

Інформація, якою володіє банк, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ та для з'ясування обставин можливої причетності до легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом та походження грошових коштів, а також встановлення інших відомостей, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Таким чином, з метою збирання доказів та фіксації обставин правопорушення органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме: зобов'язати Публічне акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК» (ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО: 300023, код ЄДРПОУ: 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) надати органу досудового розслідування виписки по рахункам Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100) №26000011236923 (978 - Євро), №26003011236823 (980 - Українська гривня), №26006011236905 (840 - долар США), відкритих у Публічному акціонерному товаристві «УКРСОЦБАНК» за період з 09.04.2014 року по 14.09.2017 року як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- реєстраційних (статутних) документів Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками організації;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100) для відкриття вказаних рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з вказаних рахунків Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100);

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

- фотознімків особи (представника) Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100) якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.

Прокурор Подосінов П.А. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, мати доказове значення по справі, суд дійшов висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гирявенко О.П. - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Бугаєць А.В., Лукащук С.В., Гайдар В.А., Куценко Є.І., прокурорам групи прокурів Кулик К.Г., Домбровський Я.В., Говорущак О.М., Лупу А.К., Гирявенко О.П., Подосінов П.А. та за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов'язати Публічне акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК» (ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО: 300023, код ЄДРПОУ: 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) надати органу досудового розслідування виписки по рахункам Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100) №26000011236923 (978 - Євро), №26003011236823 (980 - Українська гривня), №26006011236905 (840 - долар США), відкритих у Публічному акціонерному товаристві «УКРСОЦБАНК» за період з 09.04.2014 року по 14.09.2017 року як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-реєстраційних (статутних) документів Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками організації;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100) для відкриття вказаних рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з вказаних рахунків Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100);

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

-фотознімків особи (представника) Благодійної організації «Центр Реформ» (код ЄДРПОУ 39147100) якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Є. Троян