Ухвала суду № 69077585, 22.09.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову в тимчасовому доступі до речей і документів

Справа № 712/11618/17

Провадження № 1-кс/712/5238/17

місто Черкаси 22 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Акатовій Ю.А., за участю прокурора військової прокуратури Київського гарнізону Подосінова П.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 42014000000000029, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України Лупу А.К., звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

На виконання намірів щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації спільно з іншими особами створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України.

Зазначені вище товариства були підконтрольні керівникам та іншим учасникам злочинної організації, пов'язані між собою засновницьким та іншими зв'язками.

Поряд із цим, для забезпечення діяльності злочинної організації, зокрема здійснення підконтрольними підприємствами незаконних фінансових операцій, залучено низку банківських установ, зокрема ПАТ «РЕАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (код ЄДРПОУ 19357489 МФО 300249), ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647 МФО 328209), «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2) та інші.

Учасниками злочинної організації, до якої увійшов зокрема ОСОБА_3, у тому числі за безпосередньої участі та сприяння останнього сплановано та організовано вчинення низки особливо тяжких та пов'язаних із ними злочинів у паливно-енергетичному комплексі, банківській сфері, сфері оподаткування, сфері послуг, сфері розмитнення товарів, інших напрямках використання державних та публічних коштів.

Розслідування щодо керівників та інших учасників злочинної організації за фактами заволодіння державними та публічними коштами в особливо великих розмірах, незаконного збагачення тощо, здійснюється в інших кримінальних провадженнях.

Зокрема щодо ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування в окремому провадженні за його підозрою у вчиненні в період з 2011 по 2014 рік, як службовою особою, народним депутатом України, незаконного збагачення, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах та організації розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучи народним депутатом України, впродовж 2011-2014 років в порушення вимог п.4 ч.1 ст.3 Закону України «Про статус народного депутата України» при невстановлених слідством обставинах, діючи умисно, отримав незаконну неправомірну вигоду майнового характеру в особливо великих розмірах, а саме в сумі 617 587 988,07 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з 2012 по 2013 роки вчинив організацію розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Так, ОСОБА_3 в 2012 році за попередньою змовою із службовими особами ДП «Держекоінвест», провели конкурсний відбір за участю одного учасника ТОВ «Карпатибудінвест», якого і було визначено переможцем, що є порушенням Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів.

26.02.2013 за результатами проведення вищевказаного тендеру, службові особи ДП «Держекоінвест» уклали договір із ТОВ «Карпатибудінвест» на виконання робіт по 38 об'єктах соціальної сфери, розташованих у Луганській області на загальну суму 204 624 223, 06 грн. Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Держекоінвест» за ІII-IV квартал 2013 року та завершений звітний період 2014 року, обсяг отриманих коштів ТОВ «Карпатибудінвест» становить 176 969 671, 37 грн.

Отримавши вищевказані грошові кошти на рахунки ТОВ «Карпатибудінвест» ОСОБА_3 організував подальше заволодіння ними шляхом перерахування на підприємства, які мають ознаки фіктивності, підконтрольні злочинній організації, а також подальше виведення закордон на рахунки підприємств нерезидентів, пов'язаних із ОСОБА_3, серед яких: «Іmех Provider Ltd» (реєстраційний номер 1508999, адреса: Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, P.O. Box.3469, Британські Віргінські острови), «Industry East Europe Investments Ltd» (реєстраційний номер 04842985, адреса: Tooley Street 122-126, London, SE1 2TU, Великобританія), «Industry East Europe Investments PTE. Ltd» (реєстраційний номер 201217774W, Сінгапур), «Production Investment Management Ltd» (реєстраційний номер 04842930, адреса: Tooley Street 122-126, London, SE1 2TU, Великобританія), та «Rexelmo Ltd» (реєстраційний номер С306652, Кіпр), Parroks Corporation Limited (реєстраційний номер 7223980), «ZETHUS LIMITED» (реєстраційний номер 7469297).

Крім того, відповідно до інформації компетентних органів Латвійської Республіки ними здійснюється розслідування щодо легалізації привласнених у держави Україна грошових коштів із використанням для легалізації рахунків компаній нерезидентів, відкритих у Латвійських кредитних установах.

Згідно відомостей правоохоронних органів Латвійської Республіки перевіряються підозрілі фінансові правочини із використанням коштів на рахунках компаній - нерезидентів, які вказані вище.

У зв'язку із розслідуванням легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в Україні частина рахунків вищевказаних компаній «Industry East Europe Investments LTD», «Production Investment Management LTD» та «Imex Provider LTD», афілійованим власником яких може бути ОСОБА_3, була заблокована. У свою чергу вказані компанії здійснювали перерахування коштів на рахунок компанії «Іmех Provider LTD» також пов'язаної з ОСОБА_3

Частина вищевказаних компаній має спільного бенефіціарного власника та спільну адресу («Industry East Europe Investments LTD» та «Production Investment Management LTD»), спільного підписанта по рахунках («Industry East Europe Investments PTE. LTD» та «Rexelmo Ltd») тощо.

Крім того згідно інформації компетентних органів Князівства Монако наявні у них відомості дозволяють підозрювати ОСОБА_3 та його оточення у відмиванні грошових коштів, здобутих внаслідок розкрадання державних фондів, за що він переслідується українськими та швейцарськими властями.

Серед переліку задіяних до можливої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом зокрема вказується зазначене вище «Industry East Europe Investments LTD», «BOVAR ENTERPRISES LLC» (реєстраційний номер 116962-91, рахунок № LV44RIBR00004160N0000), які у свою чергу забезпечують надходження коштів на рахунки підприємств задіяних до придбання активів, зокрема нерухомості у Князівстві Монако, а саме: компанії «DAIRY SA», рахунок № LV20RIBR00021830N0000, відкритий в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2), компанії «MANAGEMENT EXCELLENCE LIMITED» (реєстраційний номер 7895930, рахунок № LV51RIBR00107040N0000 у тому ж банку), а також «HILLCREST CORPORATE LIMITED» (реєстраційний номер 1563048, рахунок № LV84RIBR00058130N0000).

Крім того наведено ряд рахунків фізичних осіб та підприємств, із якими компетентні органи Князівства Монако пов'язують операції з легалізації (відмивання) злочинним шляхом здобутих коштів, зокрема:

- рахунок компанії «Hillcrest Corporate Limited» №CH6708465000A212815AA, відкритий у «BSI SA BANK» адреса: Via Magatti, 2, CH-6900, Lugano, Switzerland;

- рахунок компанії «10 BLACK PEARL F.O. SA» № CH6904835163666301100, відкритий у банку «Credit Suisse»;

- рахунок фізичних осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_5 НОМЕР_1, відкритий в банку «EFG MONACO» адреса: Paradeplatz, 8, 8001, Zurich, Switzerland;

- рахунок компанії «DelBRIDGE Investments LTD»

№ CH5408762000798110002, відкритий у «CBH Compagnie Bancaire Helvetige SA» адреса: Boulevard Emile-Jagues-Dalcroze, 7, 1204, Geneve, Switzerland;

- рахунки фізичної особи ОСОБА_5 НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, відкритих в «LCL MONACO» адреса: 2 Avenue Princesse Alice, 98000, Monaco;

- рахунки компаній та фізичних осіб «Mme Irina Ivanyushckenko» №620951, «Mme Dayana Ivanyushckenko» №621588, «DAIRY SA» №621612 та №11646, «M.Arsen IVANYUSHCKENKO» №622086, «SCI Wimille» №625507, «SCI ARJE» № 624404, «S.A.M THU Student» №626414, «Novil Holdings Limited» № 623017, «SARL NAIAD YACHTS MONACO» №626829 відкритих в «COMPAGNIE MONEGASQUEDE BANQUE» адреса: 23, avenue de la Costa, 98000, Monaco;

- рахунки компаній та фізичної особи «S.A.M. Fine Properties Monte Carlo» №1101961, ОСОБА_5 № НОМЕР_4, «10 BLACK PEARL F.O. SA» №1102014, відкритих в «BANCA POPOLARE DI SONDRIO» адреса: 3 Rue Princesse Florestine, 98000, Monaco;

- рахунки компанії та фізичної особи «Interways Communication Limited» №3323, ОСОБА_3 НОМЕР_5, відкритих в «UBS Monaco» адреса: 2, avenue Grande-Bretagne, MC-98000, Monaco;

- рахунки компаній та фізичної особи «DAIRY S.A.» №10082, SCI «TIMARE I» №10233, «Dairy SA Gestion» №10325, «Mme Dayana Ivanyushckenko» № 12179, «HILLСREST Corporate Limited» №12945, «HILLСREST Corporate Limited BIS» №13150, відкритих в «KBL MONACO» адреса: 8, avenue de Grande-Bretagne MC-98005, Monaco.

За таких обставин є достатні підстави вважати, що злочинна організація, через підконтрольні підприємства та через пов'язаних осіб, зокрема ОСОБА_3 та наближених до нього осіб, володіє та управляє вказаними вище підприємствами, їх рахунками, розпоряджаючись злочинним шляхом здобутими коштами задля придбання активів на території Швейцарії, Королівства Монако та інших держав.

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність дослідити обставини, пов'язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахункам компаній та фізичних осіб «Mme Irina Ivanyushckenko» №620951, «Mme Dayana Ivanyushckenko» №621588, «DAIRY SA» №621612 та №11646, «M.Arsen IVANYUSHCKENKO» №622086, «SCI Wimille» №625507, «SCI ARJE» (Монако) №624404, «S.A.M THU Student» №626414, «Novil Holdings Limited» (Кіпр) №623017, «SARL NAIAD YACHTS MONACO» №626829 відкритих в «COMPAGNIE MONEGASQUEDE BANQUE», встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв'язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих компаніями та фізичними особами «Mme Irina Ivanyushckenko», «Mme Dayana Ivanyushckenko», «DAIRY SA», «M.Arsen IVANYUSHCKENKO», «SCI Wimille», «SCI ARJE» (Монако), «S.A.M THU Student», «Novil Holdings Limited» (Кіпр), «SARL NAIAD YACHTS MONACO», а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інших документів, за період часу з дати відкриття рахунків по даний час.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні «COMPAGNIE MONEGASQUEDE BANQUE», може бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами та їх легалізації. Зазначені вище документи «COMPAGNIE MONEGASQUEDE BANQUE» підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами, зберегли на собі сліди злочину, містять відомості про осіб, які розпоряджалися вказаними коштами, а також є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

В клопотанні та долучених до нього документах відсутні дані, що компанії та фізичні особи Mme Irina Ivanyushckenko» №620951, «Mme Dayana Ivanyushckenko» №621588, «DAIRY SA» №621612 та №11646, «M.Arsen IVANYUSHCKENKO» №622086, «SCI Wimille» №625507, «SCI ARJE» (Монако) №624404, «S.A.M THU Student» №626414, «Novil Holdings Limited» (Кіпр) №623017, «SARL NAIAD YACHTS MONACO» №626829, рахунки яких відкриті в «COMPAGNIE MONEGASQUEDE BANQUE», причетні до вчинення протиправних дій за фактом яких відкрито кримінальне провадження.

Додатково слід зазначити, що органом досудового розслідування не вмотивовано підстави надання доступу до рахунку в банку з дати його відкриття, враховуючи, що як зазначено в клопотанні, злочинна організація створена в лютому 2010 року; не доведена необхідність отримання слідством саме оригіналів запитуваних документів.

Також, до клопотання приєднаний документ на іноземній мові невідомого походження, що на думку органу досудового розслідування підтверджує зв'язок компанії з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вважаю, що є сумнівним обґрунтування поданого клопотання вказаними документами, в тому числі без офіційного перекладу, засвідченого в установленому порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Лупу А.К. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник