Постанова № 69075444, 19.02.2013, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/124/2013 Справа №641/1337/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2013 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Демченко Т.В.

за участі слідчого Головіної С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120122200010000064 від 01.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

14 лютого 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120122200010000064 від 01.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у юридичних справах до рахунків, відкритих ТОВ "Ліко-9" (ЄДРПОУ 36988091) в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750): №26008295446500 в UAH від 17.09.2010 на ТП "Економ"; №26008295446500 в EUR від 25.10.2011 на ТП "Базовий" для СМБ в іноземній валюті; №26031295446500 в EUR від 25.10.2011 Розподільчий рахунок СПД; №26008295446500 в RUB від 25.10.2011 на ТП "Базовий" для СМБ в іноземній валюті; №26031295446500 в RUB від 25.10.2011 Розподільчий рахунок СПД; №26008295446500 в USD від 25.10.2011 на ТП "Базовий" для СМБ в іноземній валюті; №26031295446500 в USD від 25.10.2011 Розподільчий рахунок СПД, у тому числі реєстри руху грошових коштів на вказаних рахунках за період з 01.01.2012 до 11.02.2013, корінці чеків чекових книжок за цей період та картки зі зразками підписів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ "Ліко-9" (ЄДРПОУ 36988091) в період з січня 2012 року по серпень 2012 року шахрайським шляхом заволоділи майном ДП "Сантрейд" (ЄДРПОУ 25394566), спричинивши підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 01.12.2012 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120122200010000064.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Для проведення такої експертизи у розпорядження експерта органом досудового розслідування необхідно надання відповідних документів (даних), що можуть бути використані експертом та на підставі яких може ґрунтуватись його висновок. Серед таких даних, необхідних для призначення та повноцінного проведення експертизи, є дані (інформація) щодо наявності та руху грошових коштів на рахунках ТОВ "Ліко-9" за період з 01.01.2012 до 11.02.2013, а також дані щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків ТОВ "Ліко-9" у банківських установах.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у відділенні №95 ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), ТОВ "Ліко-9" було відкрито наступні рахунки: №26008295446500 в UAH від 17.09.2010 на ТП "Економ"; №26008295446500 в EUR від 25.10.2011 на ТП "Базовий" для СМБ в іноземній валюті; №26031295446500 в EUR від 25.10.2011 Розподільчий рахунок СПД; №26008295446500 в RUB від 25.10.2011 на ТП "Базовий" для СМБ в іноземній валюті; №26031295446500 в RUB від 25.10.2011 Розподільчий рахунок СПД; №26008295446500 в USD від 25.10.2011 на ТП "Базовий" для СМБ в іноземній валюті; №26031295446500 в USD від 25.10.2011 Розподільчий рахунок СПД, що підтверджується листом ПАТ "УкрСиббанк" від 03.01.2013 та листом ДПІ у Московському районі міста Харкова від 29.12.2012.

Слідчий вважає, що у разі наявності документів, що перебувають у володінні ПАТ УкрСиббанк та які, відносяться до конфіденційної інформації, у досудового слідства будуть можливості довести обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів.

Іншими способами одержати вказані документи неможливо.

При цьому, згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація відноситься до такої, що містить банківську таємницю та охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_2 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ УкрСиббанк в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Головіної С.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ УкрСиббанк та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, у тому числі і для призначення судово-економічної експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до усіх документів, що містяться у юридичних справах до рахунків, відкритих ТОВ "Ліко-9" (ЄДРПОУ 36988091) в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750):

№26008295446500 в UAH від 17.09.2010 на ТП "Економ";

№26008295446500 в EUR від 25.10.2011 на ТП "Базовий" для СМБ в іноземній валюті;

№26031295446500 в EUR від 25.10.2011 Розподільчий рахунок СПД;

№26008295446500 в RUB від 25.10.2011 на ТП "Базовий" для СМБ в іноземній валюті;

№26031295446500 в RUB від 25.10.2011 Розподільчий рахунок СПД;

№26008295446500 в USD від 25.10.2011 на ТП "Базовий" для СМБ в іноземній валюті;

№26031295446500 в USD від 25.10.2011 Розподільчий рахунок СПД, у тому числі реєстри руху грошових коштів на вказаних рахунках за період з 01.01.2012 до 11.02.2013, корінці чеків чекових книжок за цей період, картки зі зразками підписів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- В . В . ОСОБА_1