UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ САНТРЕЙД

Анкета
Дата оновлення 30.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 30.07.2021)
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ САНТРЕЙД
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ДП "САНТРЕЙД"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 30.07.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
25394566
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
26.01.1998 (23 роки 6 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
  • РУЖИЦЬКИЙ АНДЖЕЙ АЛЕКСАНДЕР (ПРАВОЧИНИ, ВАРТІСТЬ ЯКИХ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 10000000,00 ДОЛАРІВ США В ГРИВНЯХ) - керівник
  • РОМАНЕНКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ПРАВОЧИНИ, ВАРТІСТЬ ЯКИХ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 10000000,00 ДОЛАРІВ США В ГРИВНЯХ))
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
8 500 100,00 грн.
Організаційно-правова форма

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
52.10 Складське господарство
Інші:
  • 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
  • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
  • 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01030, місто Київ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 19-21А
Телефон: +380444902730
Дата оновлення 30.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 25394566

Дата оновлення 30.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ВЛАСНИК/КОМЕРЦІЙНА ДИРЕКЦІЯ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНІНКЛЕКЕ БУНГЕ Б.В."

Адреса засновника: Нідерланди, ВЕЕНА 320, 3012NJ, М.РОТТЕРДАМ, ГОЛЛАНДІЯНідерланди, ВЕЕНА 221, 3012NJ, М.РОТТЕРДАМ, ГОЛЛАНДІЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 8 500 100,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника


Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 25394566

Дата оновлення 30.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
СХІДНА ФІЛІЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "САНТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 25539540

Місцезнаходження ВП: Україна, 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 44.

ДОЛИНСЬКА ФІЛІЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "САНТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 35427809

Місцезнаходження ВП: Україна, 28500, Кіровоградська обл., Долинський р-н, місто Долинська, ВУЛИЦЯ ВОЙКОВА, будинок 3-Б.

ПРОСЯНСЬКА ФІЛІЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "САНТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 36845763

Місцезнаходження ВП: Україна, 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, селище міського типу Просяна, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА, будинок 1-А.

ТРОСТЯНЕЦЬКА ФІЛІЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "САНТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 37000975

Місцезнаходження ВП: Україна, 24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, селище міського типу Тростянець, 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 26.

ВИГОДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "САНТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 37506384

Місцезнаходження ВП: Україна, 67620, Одеська обл., Біляївський р-н, село Вигода, ВУЛИЦЯ ЕЛЕВАТОРНА, будинок 1.

ЗАХІДНА ФІЛІЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ"САНТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 40085740

Місцезнаходження ВП: Україна, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 5, офіс 302,304.

ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ"САНТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 40085755

Місцезнаходження ВП: Україна, 36020, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛ.ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 24.

ПРИЧОРНОМОРСЬКА ФІЛІЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "САНТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 43416152

Місцезнаходження ВП: Україна, 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ МАЛА МОРСЬКА, будинок 25, квартира 24.

Всі філії та правонаступники Приховати

Власність та дозволи ДП "САНТРЕЙД"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 31.07.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 30.07.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 253945626106

Дата реєстрації: 27.02.1998

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.07.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 29.07.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу наявна в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 03.02.1998

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 09.02.1998

Номер взяття на облік: 2269

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 15.03.2012

Номер взяття на облік: 03-60485*

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2016 2017 2018 2019 2020
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 30.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
28.07.2021 Ухвала суду Господарське 98605284 904/76/21
28.07.2021 Ухвала суду Господарське 98605373 904/6128/21
27.07.2021 Ухвала суду Господарське 98605292 904/76/21
27.07.2021 Ухвала суду Господарське 98583661 910/8566/21
27.07.2021 Ухвала суду Господарське 98605295 904/76/21
27.07.2021 Ухвала суду Господарське 98584365 922/2897/21
26.07.2021 Ухвала суду Господарське 98558500 904/3886/21
26.07.2021 Ухвала суду Господарське 98560392 922/1246/21
26.07.2021 Ухвала суду Господарське 98584363 922/1403/21
23.07.2021 Ухвала суду Господарське 98520626 922/2394/21

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
03.02.1998 Змінився вид діяльності 71130 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
03.02.1998 Змінився розмір статутного капіталу 19 100 грн.
03.02.1998 Змінилася адреса М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ БУД. 26
Тел: 227-82-18
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ДП "САНТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ДП "САНТРЕЙД" - 25394566.

Який стан компанії ДП "САНТРЕЙД" ?

На дату 30.07.2021 контрагент ДП "САНТРЕЙД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ДП "САНТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 25394566 на 30.07.2021 має такую повну офіційну назву ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ САНТРЕЙД.

Яка скорочена назва компанії 25394566 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 25394566 на 30.07.2021 має таку офіційну скорочену назву ДП "САНТРЕЙД".

Який основний КВЕД у контрагента 25394566 ?

На дату 30.07.2021 у 25394566 основний вид економічної діяльності 52.10 Складське господарство.

В якому регіоні зареєстрована ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ САНТРЕЙД ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 30.07.2021 контрагент 25394566 зареєстрований в Україна, 01030, місто Київ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 19-21А.

Інформація про підприємство ДП "САНТРЕЙД"

Отримайте повноцінне досьє про організацію ДП "САНТРЕЙД". ДП "САНТРЕЙД" зареєстрована 26.01.1998. Уповноважена особа підприємства: Ружицький Анджей Александер, Романенко Руслан Володимирович. Юридична адреса ДП "САНТРЕЙД" — Україна, 01030, місто Київ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 19-21А.

Інформація про підприємство З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "САНТРЕЙД"

Основним видом діяльності є 52.10 Складське господарство. Форма власності: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО. Компанії З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "САНТРЕЙД" присвоєно код ЄДРПОУ 25394566. Статутний фонд підприємства ДП "САНТРЕЙД" становить 8 500 100,00 грн. Компанія ДП "САНТРЕЙД" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства ДП "САНТРЕЙД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ДП "САНТРЕЙД". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву З.