Ухвала суду № 69032242, 19.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13191/17

1кс/755/5255/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "19" вересня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Войтовича О.О.., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 42017100000001071 від 18.08.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що група осіб, створила на території м. Києва та інших регіонів України протиправний фінансовий механізм («конвертаційний центр»), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого «класичного конвертаційного центру» та «зустрічного потоку».

Встановлено, що функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств-імпортерів Київського та інших регіонів України коштів на рахунки «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, у Київській області, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів) або шляхом проведення «транзитних» операцій через інші «буферні»/«транзитні» підприємства чи «податкові ями» із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

За наявними оперативними даними, члени даного злочинного угруповання спеціалізується на наданні незаконних послуг діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, в тому числі від реально діючих підприємств, шляхом мінімізації податкової звітності без фактичного руху товарів, з використанням реквізитів наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Партнер-2016" (код ЄДРПОУ 40236717), ТОВ "Євробізнес компані" (код ЄДРПОУ 40322219), ТОВ "КБУ Корс" (код ЄДРПОУ 40581498), ТОВ «Холіфірм» (ЄДРПОУ 40955601), ПП «Юріном» (ЄДРПОУ 40786442), ТОВ «Ларго-трейд» (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "Тротек" (ЄДРПОУ 39744231), ТОВ "Голденпромгруп" (ЄДРПОУ 41063451), ТОВ "Незалежний альянс" (ЄДРПОУ 41010900), ТОВ "Стар ленд компані" (ЄДРПОУ 41015757), ТОВ "Таргет глобал" (ЄДРПОУ 40979769), ТОВ "Перспектива бізнес» (ЄДРПОУ 41070121), ТОВ "Полімерізол" (ЄДРПОУ 38465255), ТОВ "Ідеал-корпорейшн" (ЄДРПОУ 40604043), ТОВ "БК "Успіх" (ЄДРПОУ 41029089), ТОВ "Спецремпідряд" (ЄДРПОУ 40981961), СП «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), СП "Петрівське" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Онуріс" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "Ланністер" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Єврорад" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Дельта майстер" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Техпрод 16" (ЄДРПОУ 40800126), ТОВ "Евроспецбуд" (ЄДРПОУ 36655799), ТОВ "Добролюкс" (ЄДРПОУ 40452402), ТОВ "Рінгвуд інвест" (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ "Нікютас" (ЄДРПОУ 33132979), ТОВ "Агросфера ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), ТОВ "Девопс" (ЄДРПОУ 41005089), ТОВ "Добриян" (ЄДРПОУ 40910686), ТОВ "Елізар 2016" (ЄДРПОУ 41011197), ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "Маркет-А" (ЄДРПОУ 37211933), ТОВ "Мобіл юг сервіс" (ЄДРПОУ 40987000), ТОВ "Олександрія Торг" (ЄДРПОУ 40009606), ТОВ "Рембудстар" (ЄДРПОУ 40621320), ТОВ "РКС Агросейл" (ЄДРПОУ 40637168), ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), ТОВ "Статус Юкрейн" (ЄДРПОУ 40866428), ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 40056420), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Енергохолдинг Україна" (ЄДРПОУ 39273829), ПРАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" (ЄДРПОУ 23712217), ТОВ "Білий ніл" (ЄДРПОУ 39768954), ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), ТОВ "ТД "АСТОРГ" (ЄДРПОУ 36798200), ТОВ "МЕГА СТАРТ" (ЄДРПОУ 40413363), ТОВ "Київ агро" (код ЄДРПОУ 40487896).

Також встановлено, що фінансово-господарська документація, пов'язана з діяльністю вищезазначених підприємств, знаходяться в приміщенні ТОВ «Комплекс Агромарс» (ЄДРПОУ 30160757) за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, буд 3.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «Комплекс Агромарс», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому прокуратури міста Києва Войтовичу О.О., слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000001071 тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ «Комплекс Агромарс» (ЄДРПОУ 30160757) за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, буд 3, що належить на праві власності ТОВ «Комплекс Агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), а саме до оригіналів фінансово-господарської документації, пов'язаної з діяльністю наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Партнер-2016" (код ЄДРПОУ 40236717), ТОВ "Євробізнес компані" (код ЄДРПОУ 40322219), ТОВ "КБУ Корс" (код ЄДРПОУ 40581498), ТОВ «Холіфірм» (ЄДРПОУ 40955601), ПП «Юріном» (ЄДРПОУ 40786442), ТОВ «Ларго-трейд» (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "Тротек" (ЄДРПОУ 39744231), ТОВ "Голденпромгруп" (ЄДРПОУ 41063451), ТОВ "Незалежний альянс" (ЄДРПОУ 41010900), ТОВ "Стар ленд компані" (ЄДРПОУ 41015757), ТОВ "Таргет глобал" (ЄДРПОУ 40979769), ТОВ "Перспектива бізнес» (ЄДРПОУ 41070121), ТОВ "Полімерізол" (ЄДРПОУ 38465255), ТОВ "Ідеал-корпорейшн" (ЄДРПОУ 40604043), ТОВ "БК "Успіх" (ЄДРПОУ 41029089), ТОВ "Спецремпідряд" (ЄДРПОУ 40981961), СП «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), СП "Петрівське" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Онуріс" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "Ланністер" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Єврорад" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Дельта майстер" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Техпрод 16" (ЄДРПОУ 40800126), ТОВ "Евроспецбуд" (ЄДРПОУ 36655799), ТОВ "Добролюкс" (ЄДРПОУ 40452402), ТОВ "Рінгвуд інвест" (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ "Нікютас" (ЄДРПОУ 33132979), ТОВ "Агросфера ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), ТОВ "Девопс" (ЄДРПОУ 41005089), ТОВ "Добриян" (ЄДРПОУ 40910686), ТОВ "Елізар 2016" (ЄДРПОУ 41011197), ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "Маркет-А" (ЄДРПОУ 37211933), ТОВ "Мобіл юг сервіс" (ЄДРПОУ 40987000), ТОВ "Олександрія Торг" (ЄДРПОУ 40009606), ТОВ "Рембудстар" (ЄДРПОУ 40621320), ТОВ "РКС Агросейл" (ЄДРПОУ 40637168), ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), ТОВ "Статус Юкрейн" (ЄДРПОУ 40866428), ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 40056420), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Енергохолдинг Україна" (ЄДРПОУ 39273829), ПРАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" (ЄДРПОУ 23712217), ТОВ "Білий ніл" (ЄДРПОУ 39768954), ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), ТОВ "ТД "АСТОРГ" (ЄДРПОУ 36798200), ТОВ "МЕГА СТАРТ" (ЄДРПОУ 40413363), ТОВ "Київ агро" (код ЄДРПОУ 40487896).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: