Ухвала суду № 69032245, 05.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2620/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Сазонова М.Г., при секретарі Гончаренко М.Р., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., за погодженням зі прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №№32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять собою банківську таємницю відносно:

- ОСОБА_3, який має відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунки НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32. Виступає ІНФОРМАЦІЯ_1;

- ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_33;

- ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_34;

- ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_35;

- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_36;

- ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_37;

- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_38;

- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7), який має відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунки НОМЕР_39, НОМЕР_40;

- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_41;

- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_42;

- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_43;

- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_44;

- ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_45;

- ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_13), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_46;

- ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_14), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_47;

- ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_15), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_48;

- ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_16), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_49;

- ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_17), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_50;

- ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_18), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_51;

- ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_19), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_52;

- ОСОБА_23 (НОМЕР_20), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_53;

- ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_21), яка має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_54;

- ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_22), яка має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_55;

- ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_23), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_56;

- ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_24), яка має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_57;

- ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_25), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_58;

- ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_26), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_59;

- ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_27), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_60;

- ОСОБА_31 (і.п.н НОМЕР_28), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_61;

- ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_29), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_62, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), та дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків, за період з 05.06.2015 по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ «Орбіта СМ» (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ «Оушен сістемс» (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ «Біглін ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Амідал Плюс» (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ «ЮТК» (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ «Велес-Д» (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ «Юнiтек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657), ПП «Будавтосервiс» (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ «Даймонтхім» (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ «Безпека i право» (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ «Новi Мерчендайзинговi Технологiї» (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ «Елдiрi-Україна» (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ «Марiя Пескi» (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ «Фенiкс груп ЮА» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «ТД Укроптпостач» (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ «Желань» (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ «Туристична професійна компанія» (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ «Фенiкс медiа» (код ЄДРПОУ 39089285), ПП «Крео - Енергія» (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ «Континент ВВ» (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ «Київський Сертифiкат» (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро «Iванова» (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» (код ЄДРПОУ 36159459). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

За період з 31.08.2015 по 30.09.2016, з рахунку ТОВ «Гуверс Групп»(код ЄДРПОУ 39820799), відкритого у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), перераховано кошти на користь групи підприємств в якості оплати за талони на паливо; за дизпаливо; повернення помилково перерахованих коштів та за програмне забезпечення, на транзитні рахунки в якості оплати комісії за дебатування рахунків та зняття готівки на загальну суму 22,21 млн. грн.

За період з 31.08.2015 по 29.03.2016 перераховано кошти на 13 транзитних рахунків, відкритих у тому самому банку, з яких, в подальшому, було перераховано кошти на 34 карткових рахунків 30-ти фізичних осіб на загальну суму 16, 32 млн. грн.

Також за період з 31.08.2015 року по 30.09.2016 року з рахунку НОМЕР_63, відкрито ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), було знято кошти готівкою на загальну суму 4,18 млн.грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у 2015 році організували створення ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_34, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_35

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з рахунків ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) надходили на карткові рахунки наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_3, який має відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунки НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32. Виступає ІНФОРМАЦІЯ_1;

- ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_33;

- ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_34;

- ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_35;

- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_36;

- ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_37;

- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_38;

- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7), який має відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунки НОМЕР_39, НОМЕР_40;

- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_41;

- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_42;

- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_43;

- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_44;

- ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_45;

- ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_13), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_46;

- ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_14), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_47;

- ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_15), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_48;

- ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_16), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_49;

- ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_17), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_50;

- ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_18), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_51;

- ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_19), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_52;

- ОСОБА_23 (НОМЕР_20), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_53;

- ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_21), яка має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_54;

- ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_22), яка має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_55;

- ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_23), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_56;

- ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_24), яка має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_57;

- ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_25), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_58;

- ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_26), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_59;

- ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_27), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_60;

- ОСОБА_31 (і.п.н НОМЕР_28), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_61;

- ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_29), який має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_62.

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Ткач Ю.О., яка підтримала клопотання та в обгрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та долучених до клопотання документів, досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, здійснюється за фактом вчинення фіктивного підприємництва.

Разом з тим, слідчий, зазначивши в клопотанні, про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме вищевказаних відкритих рахунків, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), не навів даних щодо можливості використання таких відомостей як доказів у кримінальному провадженні по факту вчинення фіктивного підприємництва, в тому числі не довів що дійсно мало місце кримінальне правопорушення для встановлення обставин якого виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Крім того, слід звернути увагу на те, що в своєму клопотанні слідчий посилається на те, що зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Однак слідчим не надано підтвердження того, що у кримінальному провадженні дана експертиза призначена, всупереч вимогам ч. 1 ст. 245 КПК України, відповідно до якої, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено у клопотанні, що інформація, яка знаходиться у володільця ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), яку передбачається отримати слідчим у разі надання їй тимчасового доступу до документів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

Поряд з цим, слід також зазначити, що долучений слідчим до клопотання рапорт слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Ткач Ю.О., як доказ в обгрунтування клопотання про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, навіть не підписаний слідчим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: