Ухвала суду № 69032239, 05.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2620/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Сазонова М.Г., при секретарі Гончаренко М.Р, розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Мельник Д.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832), та які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо номеру телефону НОМЕР_1, а саме:

- трафіків ведення переговорів (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цього абонента та абонентів, з якими відбувалося з'єднання) абонента НОМЕР_1, в електронному та паперовому вигляді за період із 01 січня 2014 року по теперішній час;

- інформацію про визначених чи не визначених абонентів, які у період з із 01 січня 2014 року по теперішній час здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_1, в тому числі із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів, в електронному та паперовому вигляді;

- інформацію про визначених чи не визначених абонентів на які у період з 01 січня 2014 року по теперішній час здійснювалися телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_1, в тому числі із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, базових станцій з обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв'язку, в електронному та паперовому вигляді, що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно мотивів клопотання прокурор посилається на те, що ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період 2015-2017 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ «Орбіта СМ» (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ «Оушен сістемс» (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ «Біглін ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Амідал Плюс» (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ «ЮТК» (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ «Велес-Д» (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ «Юнiтек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657), ПП «Будавтосервiс» (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ «Даймонтхім» (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ «Безпека i право» (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ «Новi Мерчендайзинговi Технологiї» (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ «Елдiрi-Україна» (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ «Марiя Пескi» (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ «Фенiкс груп ЮА» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «ТД Укроптпостач» (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ «Желань» (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ «Туристична професійна компанія» (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ «Фенiкс медiа» (код ЄДРПОУ 39089285), ПП «Крео - Енергія» (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ «Континент ВВ» (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ «Київський Сертифiкат» (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро «Iванова» (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» (код ЄДРПОУ 36159459). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у 2015 році організували створення ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, що свідчить про приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

За період з 31.08.2015 по 30.09.2016, з рахунку ТОВ «Гуверс Групп»(код ЄДРПОУ 39820799), відкритого у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), перераховано кошти на користь групи підприємств в якості оплати за талони на паливо; за дизпаливо; повернення помилково перерахованих коштів та за програмне забезпечення, на транзитні рахунки в якості оплати комісії за дебатування рахунків та зняття готівки на загальну суму 22,21 млн. грн.

Крім того, за період з 31.08.2015 по 29.03.2016 перераховано кошти на 13 транзитних рахунків, відкритих у тому самому банку, з яких, в подальшому, було перераховано кошти на 34 карткових рахунків 30-ти фізичних осіб на загальну суму 16, 32 млн. грн.

Також, за період з 31.08.2015 по 30.09.2016 з рахунку №26002052633136, відкритого ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), було знято кошти готівкою на загальну суму 4,18 млн. грн. Вказані кошти являються такими, що набуті в результаті незаконної діяльності ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799).

У матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які свідчать про відсутність у ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) будь-яких виробничих потужностей, за місцезнаходженням товариство та його службові особи не знаходяться.

В ході досудового розслідування допитано ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, який надав свідчення, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вищезазначеного підприємства не має, зареєстрував Товариство за грошову винагороду. Також ОСОБА_3 надав свідчення щодо особи, яка запропонувала за грошову винагороду зареєструвати на своє ім'я ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799), а саме: ОСОБА_31, якому належить мобільний номер телефону НОМЕР_1.

За вищезазначеними фактами було розпочато кримінальне провадження №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що з метою встановлення осіб, які у 2016-2017 роках перераховували грошові кошти на банківські рахунки, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме: послуги зв'язку, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних з'єднань), маршрути передавання, розташування ретранслюючих станцій зв'язку по номеру НОМЕР_1.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд розглядає за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України обов'язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Однак, прокурор, який подав до суду дане клопотання, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищезазначені положення закону щодо обов'язкової участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також з урахуванням того, що прокурор, який подав клопотання, не з'явився в судове засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, не підлягає задоволенню як таке, що не підтримане прокурором.

Поряд з цим, слід також зазначити, що долучений прокурором до клопотання рапорт слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Ткач Ю.О., як доказ в обгрунтування клопотання про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, навіть не підписаний слідчим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832), та які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо номеру телефону НОМЕР_1, а саме:

- трафіків ведення переговорів (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цього абонента та абонентів, з якими відбувалося з'єднання) абонента НОМЕР_1, в електронному та паперовому вигляді за період із 01 січня 2014 року по теперішній час;

- інформацію про визначених чи не визначених абонентів, які у період з із 01 січня 2014 року по теперішній час здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_1, в тому числі із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів, в електронному та паперовому вигляді;

- інформацію про визначених чи не визначених абонентів на які у період з 01 січня 2014 року по теперішній час здійснювалися телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_1, в тому числі із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, базових станцій з обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв'язку, в електронному та паперовому вигляді, у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: