Ухвала суду № 69022318, 18.09.2017, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 18.09.2017

Справа № 334/6031/17

Провадження № 1-кс/334/1370/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Баруліна Т.Є., при секретарі Лапі М.В., за участі слідчого Коленко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017081050000015 від 22.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017081050000015 від 22.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні Дніпровського ВДВС м.Запоріжжя ГТУЮ в Запорізькій області у державного виконавця Гнідої Ю.В., знаходяться матеріали зведеного виконавчого провадження про стягнення заборгованості із КТ «ЗЗВА «ОСОБА_2 і Компанія» ЄДПРОУ 05755559 (боржник) на користь юридичних та фізичних осіб, а також держави, в особі Пенсійного фонду України.

В рамках виконавчого провадження, 29.12.2016 накладено арешт (заборонено їх відчужувати) на грошові кошти КТ «ЗЗВА «ОСОБА_2 і Компанія», які знаходяться на розрахункових рахунках загальною кількістю 24 шт., в тому числі на рахунки, які будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, яка направлена на адресу боржника до відома.

Крім того, 18.01.2017 на адресу боржника державним виконавцем направлено вимогу, згідно якої керівника КТ «ЗЗВА «ОСОБА_2 і Компанія» ОСОБА_2 попереджено про притягнення до кримінальної відповідальності в порядку ст.382 КК України, за невиконання та перешкоджання виконанню судового рішення, у разі ненадання або укриття витребуваної інформації не в повному обсязі.

02.12.2016 головою правління ОСОБА_3 видано наказ №448 «Про організацію руху грошових коштів та платіжну дисципліну, відповідно до якого електронні платежі з рахунків підприємства повинні здійснюватись виключно за умов погодження (письмового, електронного) з головою правління КТ «ЗЗВА».

Згідно п.5 ст.56 ЗУ «Про виконавче провадження»: «…перешкоджання вчиненню виконавцем дій, пов'язаних із зверненням стягнення на майно (кошти) боржника, порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном (коштами), на яке накладено арешт, а також інші незаконні дії щодо арештованого майна (коштів) тягнуть відповідальність, установлену законом»

Встановлено що 30.01.2017 фінансовим директором КТ «ЗЗВА «ОСОБА_2 і Компанія» ОСОБА_4 укладено договір №2017/РКО/184-010 та відкрито розрахунковий рахунок в АБ «Укргазбанк» МФО 320478 №26006924423082, за яким в подальшому проведено незаконні грошові операції по списанню коштів на власні потреби підприємства. Управління коштами по вказаному рахунку здійснювалось уповноваженими особами на підставі договору про дистанційне обслуговування №2017/КИБ/184-007 від 30.01.2017.

28.02.2017 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника якою накладено арешт на розрахунковий рахунок АБ «Укргазбанк» МФО 320478 №26006924423082 та кошти, які перебувають на ньому.

Таким чином, службові особи КТ «ЗЗВА «ОСОБА_2 і Компанія» діючи умисно, достовірно знаючи про накладення арешту на розрахункової рахунки підприємства, всупереч заборонам, відкрили новий розрахунковий рахунок у АБ «Укргазбанк», за допомогою якого, в подальшому здійснили незаконні грошові операції, чим завдали матеріальної шкоди стягувачам в особі фізичних та юридичних осіб, а також інтересам держави в особі Пенсійного фонду України.

Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці.

З метою встановлення обставин, які можуть мати суттєве значення для подальшого кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, орган досудового розслідування вважає, що необхідно отримати платіжні документи по розрахунковому рахунку №26006924423082 КТ «ЗЗВА «ОСОБА_2 і Компанія, для подальшого використання їх в якості доказів.

У звязку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин провадження, на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до платіжних документів по розрахунковому рахунку №26006924423082, які перебувають у володінні Запорізької обласної дирекції АБ «Укргаз банк» МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280, за адресою: м. Запоріжжя, вул.Незалежної України,39.

Згідно з нормою ч. 1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом було встановлено, що 22.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.382 КК України (кримінальне провадження №1№42017081050000015).

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію, оскільки знаходяться у Запорізької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280, за адресою: м. Запоріжжя, вул.Незалежної України, 39 тапідтверджується наданими матеріалами.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст..62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у Запорізької обласної дирекції АБ «Укргазбанк», вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Запорізької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280, за адресою: м. Запоріжжя, вул.Незалежної України, 39.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017081050000015 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Запорізької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» МФО320478, ЄДРПОУ 23697280, за адресою: м. Запоріжжя, вул.Незалежної України, 39, платіжних документів (відомості, платіжні доручення), що сформовані в електронній системі «Клієнт-банк» щодо списання грошових коштів із розрахункового рахунку №26006924423082 АБ «Укргазбанк» МФО 320478, в період з 30.01.2017 по 22.04.2017 включно, із зазначенням повних анкетних даних осіб, які завіряли електронними цифровими підписами зазначені електронні документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 18 жовтня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Баруліна Т. Є.