Ухвала суду № 69003911, 31.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30564/17

Провадження № 1-кс/761/19454/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління ГСУ СБ України Короткого Володимира Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), щодо ТОВ «Дарлоу» (ЄДРПОУ 40553937),-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління ГСУ СБ України Короткого В.А.. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рибалком І.А., по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №22016000000000015 від 02 лютого 2016р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), щодо ТОВ «Дарлоу» (ЄДРПОУ 40553937), а саме:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12 листопада 2003р.;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 - з 20 липня 2016р. по 05 липня 2017р.;

-документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 - з 20 липня 2016р. по 05 липня 2017р., а також щодо їх інкасації;

-платіжних доручень по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 - з 20 липня 2016р. по 05 липня 2017р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з 20 липня 2016р. по 05 липня 2017р., зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

-усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування зазначеного вище розрахункового рахунку системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2015 року по теперішній час організована група невстановлених осіб, на території м. Києва та Київської області зорганізувалася у стійке об'єднання для створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарювання з числа реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та іншим юридичним особам.

Крім цього встановлено, що до протиправної діяльності зазначеної групи був залучений громадянин ОСОБА_3, який за грошову винагороду надав згоду на оформлення на своє ім'я ТОВ «Дарлоу» (ЄДРПОУ 40553937).

Так, що з метою забезпечення діяльності ТОВ «Дарлоу» та на вимогу невстановлених осіб, ОСОБА_3 звернувся до одного з відділень банківської установи ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), де відкрив розрахунковий рахунок НОМЕР_1.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №22016000000000015 виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи необхідні для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) до судового розгляду клопотання, прокурор просила суд провести судовий розгляд без участі представників даних установи.

В судовому засіданні слідчий Короткий В.А., який входить до групи слідчих клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №22016000000000015, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № №22016000000000015, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №22016000000000015, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління ГСУ СБ України Короткого Володимира Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), щодо ТОВ «Дарлоу» (ЄДРПОУ 40553937) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Короткому Володимиру Анатолійовичу та іншим членам слідчої групи за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (МФО 300528) (вул. Жилянська, 43, м. Київ), щодо ТОВ «Дарлоу» (ЄДРПОУ 40553937), а саме:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 - з 20 липня 2016р. по 05 липня 2017р.;

-документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 - з 20 липня 2016р. по 05 липня 2017р., а також щодо їх інкасації;

?платіжних доручень по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 - з 20 липня 2016р. по 05 липня 2017р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

?документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з 20 липня 2016р. по 05 липня 2017р., зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

?усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування зазначеного вище розрахункового рахунку системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

?документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: