Ухвала суду № 69003914, 06.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31244/17

Провадження № 1-кс/761/19865/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310) та в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва радник юстиції Басов Д.С., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32017100000000078 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються відкриття й обслуговування наступних банківських рахунків ТОВ «Баст Груп» (код ЄДРПОУ 39506040) в ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310) за №26000312414816 та в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за №2600530918901, за період з 28 листопад 2014р. по 31 грудня 2015р., з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; копій заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; копій карток із зразками підписів та відбитка печатки; копій договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; копій договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; оригіналів довіреностей, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; оригіналів заявок на видачу готівкових коштів; копій документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що що з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, невстановлені на даний момент особи організували діяльність «конвертаційного центру», до складу якого входило ряд фіктивних підприємств, серед яких ТОВ «Центрокомбуд», ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), ТОВ «Центрумбуд» (код ЄДРПОУ 39435897), ТОВ «КІБ Компані» (код ЄДРПОУ 39469575), ТОВ «Баст Груп» (код ЄДРПОУ 39506040), ТОВ «Трейд Спіріт» (код ЄДРПОУ 39472347), ТОВ «Таніт Агроком» (код ЄДРПОУ 39505969), ТОВ «Бізнеспромтрейд» (код ЄДРПОУ 40070780), ТОВ «Ініціатива-А» (код ЄДРПОУ 40076866), ТОВ «Омега Київ» (код ЄДРПОУ 39917934) та інші.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення документів у випадку залучення представників ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310) та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) до судового розгляду клопотання, прокурор просив суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться річ.

В судовому засіданні прокурор Басов Д.С. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32017100000000078, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32017100000000078, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять підписи виконані від імені директора ТОВ «Таніт Агроком» (код ЄДРПОУ 39505969)- ОСОБА_3.

Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310) та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №32017100000000078, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310) та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва раднику юстиції Басову Денису Станіславовичу, а також старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу, який проводить досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування наступних банківських рахунків ТОВ «Баст Груп» (код ЄДРПОУ 39506040) в ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310) за №26000312414816 та в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за №2600530918901, за період з 28 листопада 2014р. по 31 грудня 2015р., які містять зразки підписів директора ТОВ «Таніт Агроком» (код ЄДРПОУ 39505969)- ОСОБА_3 - в оригіналах, інших документів - у копіях, зокрема:

роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; копій заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; копій карток із зразками підписів та відбитка печатки; копій договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; копій договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; оригіналів довіреностей, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків; оригіналів заявок на видачу готівкових коштів; копій документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310) та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: