Ухвала суду № 69003672, 19.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25236/17

Провадження № 1-кс/761/15927/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805),-

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Басов Д.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000016 від 27 січня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в банківській установі в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) - ТОВ «Промбудплюс» (код ЄДРПОУ 39264091) - рахунки №№ 26009001055197, 26008013055197, 26053013055197; ТОВ «А.М.Д. Групп» (код ЄДРПОУ 38746861) - рахунки №№26006001017989, 26005013017989; ТОВ «Модена Групп» (код ЄДРПОУ 38599349) - рахунки №№ 26059013015681, 26004013015681; ТОВ "КАТРЕЙДПРОМ" (код ЄДРПОУ 38498191) - рахунки №№ 26001023014545; 26000013014545; ТОВ "ІНДІРІМ" (код ЄДРПОУ 39235867) - рахунки №№ 2605601305711; 26001013057114; 26000000157114; ТОВ "СІЛЕНА-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39233303) - рахунки №№ 26002013039874; 26003001039874; 26057013039874; ТОВ "КАМТІЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39334582) - рахунки №№ 26052013054809; 26008001054809; 26007013054809; в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) - ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) - рахунки НОМЕР_5, НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) - рахунки НОМЕР_7, НОМЕР_8; в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3) - рахунки НОМЕР_9; в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) - ТОВ «ВІНДКОЛОР» (код ЄДРПОУ 38989254) - рахунок №26004010102566; ТОВ «ПАВЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38989228) - рахунок №26000010102559; в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904) - ФОП ОСОБА_6 - рахунок НОМЕР_10; в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) - ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4) - рахунок НОМЕР_11; ТОВ «ЛІЛЬ ФРАНСГЛАС» (код ЄДРПОУ 30785620) - рахунок №26004427182, зокрема:

● копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахунках, що належать переліченим СГД із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●справи з юридичного оформлення вищезазначених рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень виписаних службовими особами вищезазначених СГД, а також карток зі зразками підписів та відбитками печаток;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного клієнта (фізичної особи), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам перелічених СГД;

●договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку (згідно вищезазначеного переліку СГД)

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Підприємства «Інвасервіс» Всеукраїнської громадської організації «Українська Спілка Інвалідів - УСІ» (ЄДРПОУ 25387738) при взаємовідносинах з підприємством ТОВ «Імекфрут» (ЄДРПОУ 39662353) в листопаді 2015 року, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI, шляхом відображення безтоварних операцій, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму у розмірі 5 174 363 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Вказані обставини підтверджуються висновком експертного дослідження № 1-27/01/2016-до від 27.01.2016 року, згідно якого у листопаді 2015 року між Підприємством «Інвасервіс» Всеукраїнської громадської організації «Українська Спілка Інвалідів - УСІ» (ЄДРПОУ 25387738) (покупець) та ТОВ «Імекфрут» (ЄДРПОУ 39662353) (продавець) фінансово-господарські операції мали безтоварний характер, у результаті чого встановлено несплату податку на додану вартість на загальну суму 5 174 363 грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016100000000016, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим..

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) до судового розгляду клопотання, прокурор просив суд провести судовий розгляд без участі представників даних товариств.

В судовому засіданні прокурор Басов Д.С. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016100000000016, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100000000016, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», «всіх» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Крім того, прокурором не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в кримінальному провадженні № 32016100000000016, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100000000016, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва молодшому раднику юстиції Басову Денису Станіславовичу, а також за дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню №32016100000000016 від 27 січня 2016р., співробітникам оперативного управління ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС м. Києві, а також згідно його доручення іншим уповноваженим на те особам відповідно до КПК тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій з моменту відкриття рахунків до 19 липня 2017р., в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) - ТОВ «Промбудплюс» (код ЄДРПОУ 39264091) - рахунки №№ 26009001055197, 26008013055197, 26053013055197; ТОВ «А.М.Д. Групп» (код ЄДРПОУ 38746861) - рахунки №№26006001017989, 26005013017989; ТОВ «Модена Групп» (код ЄДРПОУ 38599349) - рахунки №№ 26059013015681, 26004013015681; ТОВ "КАТРЕЙДПРОМ" (код ЄДРПОУ 38498191) - рахунки №№ 26001023014545; 26000013014545; ТОВ "ІНДІРІМ" (код ЄДРПОУ 39235867) - рахунки №№ 2605601305711; 26001013057114; 26000000157114; ТОВ "СІЛЕНА-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39233303) - рахунки №№ 26002013039874; 26003001039874; 26057013039874; ТОВ "КАМТІЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39334582) - рахунки №№ 26052013054809; 26008001054809; 26007013054809; в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) - ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) - рахунки НОМЕР_5, НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) - рахунки НОМЕР_7, НОМЕР_8; в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3) - рахунки НОМЕР_9; в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) - ТОВ «ВІНДКОЛОР» (код ЄДРПОУ 38989254) - рахунок №26004010102566; ТОВ «ПАВЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38989228) - рахунок №26000010102559; в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904) - ФОП ОСОБА_6 - рахунок НОМЕР_10; в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) - ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4) - рахунок НОМЕР_11; ТОВ «ЛІЛЬ ФРАНСГЛАС» (код ЄДРПОУ 30785620) - рахунок №26004427182, зокрема:

●копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахунках, що належать переліченим СГД із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●справи з юридичного оформлення вищезазначених рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», заяв та доручень виписаних службовими особами вищезазначених СГД, а також карток зі зразками підписів та відбитками печаток;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного клієнта (фізичної особи), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по вищезазначеним рахункам перелічених СГД;

●договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку (згідно вищезазначеного переліку СГД).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: