Ухвала суду № 69003669, 16.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20011/17

Провадження № 1-кс/761/12393/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Тюткала Миколи Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького,24, щодо ТОВ «Арко Нерухомість» (код ЄДРПОУ 33406954), -

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тюткало М.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленком В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017100100004085 від 05 квітня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького,24, щодо ТОВ «Арко Нерухомість» (код ЄДРПОУ 33406954), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17 квітня 2007р. в приміщенні відділення № 49 філії Банка Київського регіонального управління, що знаходиться за адресою: м Київ, вул. Тургеніська, 15, ОСОБА_3 надала менеджеру по роботі з фізичними особами цього відділу ОСОБА_4, довідку на ім'я ОСОБА_3, про офіційні доходи від 17 квітня 2007 року, яка містить реквізити і відбиток печатки ТОВ «Арко Нерухомість» і дані про офіційні доходи потенційного позичальника за період 2006 по березень 2007 року, що складає 20910 грн., з явними ознаками підробленого документа. Та досягаючи злочинної мети на збагачення, ОСОБА_3, усвідомлюючи, ще не буде виплачувати кредит, в приміщенні відділення № 49 філії Банка Київського регіонального управління, уклала з банком, в особі начальника відділу ОСОБА_5 договір «Автопкат» № 46/П/49/2007-840, на виконання якого позичальник в цей же час у касі цього відділення отримав кредитні грошові кошти , з строком повернення до 11 травня 2012р. у розмірі 12039,60 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют (НАБУ) на день цієї кредитної операції становить 60799,98 грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №12017100100004085, та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити, окрім того вказав, що необхідні саме оригінали документів, з огляду на те, що 10.04.2017 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої наявність вказаних документів є обов'язковою.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12017100100004085, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12017100100004085, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «і т.д.» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12017100100004085, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Тюткала Миколи Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького,24, щодо ТОВ «Арко Нерухомість» (код ЄДРПОУ 33406954) - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тюткалу Миколі Володимировичу або іншим працівникам поліції за його дорученням в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького,24, а саме: юридичної справи ТОВ «Арко нерухомість» (код ЄДРПОУ 33406954), куди входять:

?протокол загальних зборів про створення ТОВ «Арко нерухомість» (код ЄДРПОУ 33406954);

?документи, в яких відображено передачу майна до статутного ТОВ «Арко нерухомість» (код ЄДРПОУ 33406954),;

?протоколи загальних зборів, прийнятих в ході його подальшої діяльності товариства, статут ТОВ «Арко нерухомість» (код ЄДРПОУ 33406954),

?завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Арко нерухомість» (код ЄДРПОУ 33406954),

?договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: