Ухвала суду № 69003543, 19.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25146/17

Провадження № 1-кс/761/15858/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УПГУНП в м. Києві Москальової Алесі Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019), -

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського УПГУНП в м. Києві Москальова А.О. звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Захарченком В.В. в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100007551 від 22 червня 2017р. розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019), а саме:

-копій документів, що містять відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1, в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № НОМЕР_1, за період з 19 квітня 2017р. по 17 липня 2017р., роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця, дати зняття готівки, анкетних даних особи яка знімала готівку в період з 19.04.2017 по 17.07.2017 року з фотом або відео особи яка знімала грошові кошти.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20 квітня 2017р. ТОВ "Ікстел Спрінт", що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 5 офіс 301 перерахувало грошові кошти в сумі 60 000 грн. на рахунок ТОВ "Пром Інвест Юкрейн", однак представники товариства, які в свою чергу мали здійснити поставку та монтаж залізобетонного забору не виконали взяті на себе зобов'язання та шахрайським шляхом заволоділи вказаними коштами, при цьому завдали ТОВ "Ікстел Спрінт" матеріальної шкоди. Під час допиту потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що до нього звернувся його товариш ОСОБА_4 з проханням придбати йому залізобетонну конструкцію, так як вимога продавця - безготівковий розрахунок. На дане прохання ОСОБА_3 погодився та 19 квітня 2017р. зв'язався з представником ТОВ «Пром Інвест Юкрейн», уклав договір про поставку та монтаж залізобетонної конструкції, після чого на наданий розрахунковий рахунок перерахував грошові кошти в сумі 60 000 грн., які були проведені банком 20.04.2017 року. Після чого в установлений день конструкції так і не було доставлено на місце замовлення, вказане в договорі, а мобільній телефон відімкнений.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12017100100007551, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення речей та документів у випадку залучення представника ПАТ «УКРСОЦБАНК»( ЄДРПОУ 00039019) до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий Москальова А.О. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12017100100007551, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100007551,слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100007551, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського УПГУНП в м. Києві Москальової Алесі Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019), - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Москальовій Алесі Олександрівні на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019), а саме:

-копій документів, що містять відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1, в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № НОМЕР_1, за період з 19 квітня 2017р. по 17 липня 2017р., роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця, дати зняття готівки, анкетних даних особи яка знімала готівку в період з 19 квітня 2017р. по 17 липня 2017р. з фотом або відео особи яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00039019), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: