Ухвала суду № 68992805, 20.09.2017, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2483/17

Провадження № 1-кс/323/617/17

УХВАЛА

іменем України

20.09.2017 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Фісун Н.В., при секретарі Сабліної А.А., слідчого Слинька А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Оріхівського районного суду Запорізької області Фісун Н.В., надійшло клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Оріхівськоговідділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документівпо кримінальному провадженню за № 12017080310000698, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.115 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період часу з 23.11.2015 рік по теперішній час по розрахунковому картковому рахунку № 5168 7423 4661 6042 відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк", код: 14360570, щодо відкриття банківського карткового рахунку № 5168 7423 4661 6042, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по картковому рахунку № 5168 7423 4661 6042, за період часу з 23.11.2015 по теперішній час; відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № 5168 7423 4661 6042, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про ІР- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах; що зберігається в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код: 14360570, юр. адреса: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 (іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого) ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ по кримінальному провадженню. У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Представник Пат КБ «ПриватБанк» у судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6ст. 163 КПК Українипередбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 12017080310000698від 29.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,вбачається що 09.07.2017 року близько 17.00 годин, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 поїхав на роботу з останнього місця мешкання: вул. 40 років Перемоги, 32 с.Жовта Круча, Оріхівський район, Запорізька область до м. Запоріжжя, та не повернувся до теперішнього часу. На даний час його місце знаходження невідомо.

Встановлено, що ОСОБА_4, офіційно працював в вищому професійному училищі, де отримував заробітну платню на картку «Приватбанк», на яку йому було зараховано грошові кошти перед зникненням.

Банківську інформацію про номер карткового рахунку на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, рух коштів по вказаному картковому рахунку,надасть можливість встановити коли здійснювалося зняття грошових коштів та у якому саме місці з наданням фотознімків, осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в період часу з 09.07.2017 по теперішній час.

У поданомуклопотанні та доданих документахслідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, що дасть змогу встановитиістину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин клопотанняслідчогопро тимчасовий доступ додокументів, відомості у яких містятьбанківську таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.160-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити у повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: банківську інформацію про номер карткового рахунку на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, рух коштів по вказаному картковому рахунку, коли здійснювалося зняття грошових коштів та у якому саме місці з наданням фотознімків, осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в період часу з 09.07.2017 по теперішній час, які знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, для подальшого їх вилучення слідчим Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя Оріхівського районного суду

Запорізької області: ОСОБА_5