Ухвала суду № 68970520, 15.09.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3019/17

ун. № 759/13438/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі: Шелудько В.В., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Гродського О.В., адвоката Данька Р.М. розглянувши клопотання адвоката Данько Романа Михайловича, який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю НОМЕР_1 від 01.02.2012 року, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області, договору про надання правової допомоги ДП «ДЮФОР» та ордеру № 00033801 від 27.01.2017 року, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12017100080000304 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання адвокату Даньку Роману Михайловичу (представнику потерпілого), який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю НОМЕР_1 від 01.02.2012 року, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилученню документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копій документів, які знаходяться на електронних (магнітних) та паперових носіях, та які відображують надходження та списання протягом всього періоду існування банківських рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_2, які належать ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄДРПОУ - 38192723), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- копії справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_2, які належить ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄДРПОУ - 38192723), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк»; ІР-адреси вказаних користувачів системи

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства. Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити. За необхідності, витребувати у органа досудового розслідування, Святошинського УП ГУНП в м. Києві (пр. Перемоги 109, м. Київ, 03115), матеріали кримінального провадження № 12017100080000304 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017 року.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080000304 від 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Адвокат Данько Р.М., зазначив, що на адресу слідчого за кримінальним провадженням, відповідно до ч. 1 ст. 50 КПК України, у грудні 2016 року надано документи, що підтверджують повноваження захисника, як представника потерпілого відповідно ст. ч. 1 ст. 58 КПК України. Слідчим, залучено мене, як представника потерпілого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080000304 від 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України.

Адвокат Данько Р.М., зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.09.2016 по 03.10.2016 року, невстановлені особи, використовуючи мережу Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном ТОВ «Укртехторг 2015», у сумі 153 165.55 ( сто п'ятдесят три тисячі сто шістьдесят пять гривень п'ятдесят п'ять копійок), чим спричинили значної шкоди потерпілому.

Адвокат Данько Р.М., зазначив, що допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_3, представник ТОВ «Укртехторг 2015» повідомила, що 30 вересня 2016 року та 03 жовтня 2016 року, ТОВ «Укртехторг 2015» відповідно платіжних доручень № 323 и 324, перераховано на рахунок ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄРДПОУ - 38192723), грощові кошти в сумі 153 165.55 гривень, за поставку пиломатеріалів однак в подальшому ТОВ «АВ Блек Голд» не виконало свої зобовязання щодо поставки пиломатеріалів.

При розслудванні кримінального провадження було встановлено, що відповідно платіжних доручень № 323 від 30 вересня 2016 року та № 324 від 3 жовтня 2016 року, ТОВ «Укртехторг 2015» перерахувало відповідно 30000.00 та 123170.55 гривень на рахунок ТОВ «АВ Блек Голд», розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023).

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10 липня 2017 року по справі № 759/10119/17, мені адвокату Данько Р.М. надано тимчасовий доступ до речей та докуметів які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), відносно банківського рахунку № НОМЕР_4, який належить ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄДРПОУ - 38192723).

07 серпня 2017 року, мною відповідно ухвали суду по справі № 759/10119/17, вилучено відповідну інформацію у володільця ПАТ «УКРСОЦБАНК», проведено аналіз отриманих відомостей, вилучена інформація долучена до материалів кримінального провадження.

Під час вивчення та проведення аналізу виписки по особливому рахунку № НОМЕР_4 за період з 17.08.2016 по 14.07.2017 року, встановлено, що після отримання грошей від кореспондентів на рахунок ТОВ «АВ Блек Голд» № № НОМЕР_4, в подальшому отримані грошові кошти перераховувались на інший власний рахунок ТОВ «АВ Блек Голд» № НОМЕР_3 (призначення - для зняття особистих коштів) та рахунок № НОМЕР_2 (призначення - платіж прирівняний до заробітньої плати) для ОСОБА_4, яка відповідно наказу № 4 від 08 червня 2016 року є директором ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄДРПОУ - 38192723).

Відповідно п. 19 ч. ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

З огляду на вказані обставини, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), МФО 300023, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, а саме до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄРДПОУ - 38192723) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та НОМЕР_2, із можливістю їх вилучення, а саме:

- копій документів, які знаходяться на електронних (магнітних) та паперових носіях, та які відображують надходження та списання протягом всього періоду існування банківських рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_2, які належать ТОВ «АВ Блек Голд» код ЄДРПОУ - 38192723, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- копії справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_2, які належать ТОВ «АВ Блек Голд», в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємств фізичних осіб, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк»; ІР-адреси вказаних користувачів системи

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства.

Вказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29.

У судовому засіданні адвокат підтримує клопотання та просить його задовольнити.

У судовому засіданні прокурор не заперечує проти задоволення заявленого клопотання.

Відомості, які містяться в документах до яких планується здійснення тимчасового доступу (проведення їх виїмки), відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені документи та відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти по вказаному рахунку, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК», має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини особи яка його вчинила, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 3, 22, 26, 28, 45, 55, 56, 58, 93, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Данько Романа Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл адвокату Даньку Роману Михайловичу (представнику потерпілого), який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю НОМЕР_1 від 01.02.2012 року, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилученню документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копій документів, які знаходяться на електронних (магнітних) та паперових носіях, та які відображують надходження та списання протягом всього періоду існування банківських рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_2, які належать ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄДРПОУ - 38192723), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- копії справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_2, які належить ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄДРПОУ - 38192723), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк»; ІР-адреси вказаних користувачів системи;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя