Ухвала суду № 68965121, 15.09.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/14123/17

Провадження № 1-кс/161/6546/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 вересня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, 9, з можливістю доступу до місцезнаходження документів в місті Луцьку по проспекту Перемоги, 15, а саме про рух грошових коштів по рахунках ТзОВ «ТД «Схід-Захід» № 26007164044 (укр.гривня) від 28.03.20098, № НОМЕР_1 (укр.гривня) від 26.02.2011, № 26001448926 (укр.гривня) від 20.05.2014, які відкриті у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками з наданням можливості вилучення даної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12016030010000926 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході проведення перевірки начальником Першого відділу ДВС ЛМУЮ Волинської області ОСОБА_4 зведеного виконавчого провадження № 47874747 встановлено, що заступником начальника Першого відділу ДВС ЛМУЮ Волинської області ОСОБА_5, при виконанні даного зведеного виконавчого провадження, до складу якого входять виконавчі документи відносно боржника ТзОВ ТД "Схід - Захід", що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: 33463211), а саме № 48617090 від 03.07.2015, 47836393 від 11.06.2015, 46149785 від 23.01.2015, 46144315 від 23.01.2015, допущено порушення вимог Закону України "Про виконавче провадження", оскільки не були накладені арешти в межах даних виконавчих проваджень, що призвело до відчуження нерухомого майна боржником та фактично порушило права та законні інтереси стягувачів, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, 9, з можливістю доступу до місцезнаходження документів в місті Луцьку по проспекту Перемоги, 15 з наданням можливості вилучення вище вказаної інформації в паперовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, 9, з можливістю доступу до місцезнаходження документів в місті Луцьку по проспекту Перемоги, 15, а саме про рух грошових коштів по рахунках ТзОВ «ТД «Схід-Захід» № 26007164044 (укр.гривня) від 28.03.20098, № НОМЕР_1 (укр.гривня) від 26.02.2011, № 26001448926 (укр.гривня) від 20.05.2014, які відкриті у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками з наданням можливості вилучення даної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук